有価証券報告書-第117期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.09%)
(注)1.取締役西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏は、社外監査役であります。
3.2021年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2021年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の11名であります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名です。
当社における社外取締役及び社外監査役の選任基準は、諸法令で定められる基準のみならず、企業経営者としての経験や法律や会計等の専門的知識など、社外役員としての有益な意見を期待しうる資質を重視し、かつ、公平性の観点から、当社との利害関係の有無を総合的に考慮しております。また、独立社外取締役の選任については、その意見の公正を担保すべく、当社にて定める独立性判定基準に従っております。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
当社の社外取締役は次のとおりです。まず、社外取締役西啓介氏は、ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長です。次に、社外取締役内田憲男氏は、ナブテスコ株式会社社外取締役です。そして、社外取締役石田耕三氏は、株式会社正興電機製作所社外取締役です。さらに、社外取締役中島好美氏はイオンフィナンシャルサービス株式会社、日本貨物鉄道株式会社及び積水ハウス株式会社社外取締役です。内田氏、石田氏及び中島氏については、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
なお、西氏については、当社の資金借入先である日本生命保険相互会社の取締役を2018年7月まで務めておりました。2021年6月末現在、当グループにおける同社からの借入額は、5,218百万円です。日本生命保険相互会社と当社との間の取引は、保険料等がありますが、当社の売上総額に占める割合は1%未満(2021年6月期実績)です。
当社の社外監査役は次のとおりです。まず、社外監査役浅田千秋氏は弁護士です。次に、社外監査役宇都宮功氏は税理士です。浅田氏及び宇都宮氏は、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会議案について、十分な事前説明を行うとともに、そのご要望に応じて、社外取締役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外監査役に対しても、取締役会での報告に加え、監査役会における常勤監査役との意見交換や会計監査人との意見交換を行うとともに、そのご要望に応じて、社外監査役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会の諮問機関である指名報酬等委員会の構成員としてご提言をいただいております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査はそれぞれ独立した公正な監査を実施しつつ、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会等緊密な相互連携を行っております。
①役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.09%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 岩下 節生 | 1953年2月4日生 |
| (注)3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役副社長 グループ会社統括 | 本吉 光 | 1957年1月1日生 |
| (注)3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 イノベーション担当 兼 アルバック・ファイ株式会社取締役会長 | 白 忠烈 | 1959年2月14日生 |
| (注)3 | 10 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 西 啓介 | 1960年9月20日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 内田 憲男 | 1950年10月22日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 石田 耕三 | 1944年11月4日生 |
| (注)3 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中島 好美 | 1956年12月16日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 伊藤 誠 | 1961年8月21日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 矢作 充 | 1959年4月27日生 |
| (注)4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 浅田 千秋 | 1949年12月3日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 宇都宮 功 | 1964年5月11日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏は、社外監査役であります。
3.2021年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2021年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の11名であります。
| 常務執行役員 | 半導体・電子機器事業部長 兼 品質システム部長 愛発科真空技術(沈陽)有限公司 董事長 | 島田 鉄也 |
| 常務執行役員 | 財務部長 | 青木 貞男 |
| 上席執行役員 | 愛発科(中国)投資有限公司 副董事長 | 佐藤 重光 |
| 上席執行役員 | 営業統括、半導体事業開発担当 愛発科電子材料(蘇州)有限公司 董事長 | 近藤 智保 |
| 執行役員 | 新ビジネス創成、サービスビジネス副担当 ULVAC TAIWAN INC. 董事長 ULTRA CLEAN PRECISION TECHNOLOGIES CORP. 董事長 | 蔡 有哲 |
| 執行役員 | 中国ビジネス担当 愛発科(中国)投資有限公司 董事総経理 愛発科真空技術(蘇州)有限公司 董事長 愛発科商貿(上海)有限公司 董事長 愛発科真空設備(上海)有限公司 董事長 | 曾 正明 |
| 執行役員 | 欧米、東南アジアビジネス担当 ULVAC Technologies, Inc. President&CEO | 鄒 弘綱 |
| 執行役員 | 経営改革推進室長 兼 法務部長 | 髙橋 信次 |
| 執行役員 | FPD事業部長 | 清水 康男 |
| 執行役員 | 調達センター長 株式会社昭和真空 社外取締役 | 山口 堅二 |
| 執行役員 | 規格品事業部長 アルバック機工株式会社 代表取締役社長 愛発科天馬電機(靖江)有限公司 董事長 | 申 周勲 |
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 野中 孝男 | 1949年1月29日生 |
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②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名です。
当社における社外取締役及び社外監査役の選任基準は、諸法令で定められる基準のみならず、企業経営者としての経験や法律や会計等の専門的知識など、社外役員としての有益な意見を期待しうる資質を重視し、かつ、公平性の観点から、当社との利害関係の有無を総合的に考慮しております。また、独立社外取締役の選任については、その意見の公正を担保すべく、当社にて定める独立性判定基準に従っております。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
当社の社外取締役は次のとおりです。まず、社外取締役西啓介氏は、ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長です。次に、社外取締役内田憲男氏は、ナブテスコ株式会社社外取締役です。そして、社外取締役石田耕三氏は、株式会社正興電機製作所社外取締役です。さらに、社外取締役中島好美氏はイオンフィナンシャルサービス株式会社、日本貨物鉄道株式会社及び積水ハウス株式会社社外取締役です。内田氏、石田氏及び中島氏については、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
なお、西氏については、当社の資金借入先である日本生命保険相互会社の取締役を2018年7月まで務めておりました。2021年6月末現在、当グループにおける同社からの借入額は、5,218百万円です。日本生命保険相互会社と当社との間の取引は、保険料等がありますが、当社の売上総額に占める割合は1%未満(2021年6月期実績)です。
当社の社外監査役は次のとおりです。まず、社外監査役浅田千秋氏は弁護士です。次に、社外監査役宇都宮功氏は税理士です。浅田氏及び宇都宮氏は、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会議案について、十分な事前説明を行うとともに、そのご要望に応じて、社外取締役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外監査役に対しても、取締役会での報告に加え、監査役会における常勤監査役との意見交換や会計監査人との意見交換を行うとともに、そのご要望に応じて、社外監査役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会の諮問機関である指名報酬等委員会の構成員としてご提言をいただいております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査はそれぞれ独立した公正な監査を実施しつつ、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会等緊密な相互連携を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
