有価証券報告書-第73期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 取締役鈴木幸一および河渕健司は、社外取締役であります。
2 監査役山浦秀雄および監査役矢島良司は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 | 永 久 秀 治 | 昭和30年2月4日生 | 昭和53年4月 | 株式会社日本興業銀行入行 | (注)3 | 49 | |
| 平成17年5月 | 油研工業株式会社執行役員営業担当(出向) | ||||||
| 平成17年7月 | 当社執行役員営業副本部長(出向) | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員営業副本部長兼環境機械部長(出向) | ||||||
| 平成18年6月 | 当社転籍 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員管理本部長兼経理部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役管理本部長兼経理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役管理本部長兼経営企画室長兼経理部長兼総務部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役管理本部長兼総務部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役管理本部長兼総務部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 韓国油研工業株式会社代表理事 | ||||||
| 平成29年3月 | YUKEN SEA CO.,LTD.CHAIRMAN(現在) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社常務取締役管理担当 | ||||||
| 平成29年5月 | 一般社団法人日本フルードパワー工業会会長(現在) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 常務取締役 | グローバル事業本部長 | 大 場 孝 一 | 昭和25年11月25日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)3 | 30 |
| 平成17年7月 | 当社販売促進部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員研究開発部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員技術本部長兼研究開発部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役技術本部長兼研究開発部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役技術本部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 油研工業(香港)有限公司董事長(現在) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役グローバル事業本部長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成25年7月 | ユケン・ヨーロッパLTD.CHAIRMAN(現在) | ||||||
| 平成25年9月 | 油研(仏山)商貿有限公司董事長(現在) | ||||||
| 平成26年3月 | 油研(上海)商貿有限公司董事長(現在) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役グローバル事業本部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社常務取締役グローバル事業本部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 生産本部長兼第一製造部長 | 笠 井 一 巳 | 昭和28年1月31日生 | 昭和46年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20 |
| 平成19年4月 | 当社第一製造部長兼技術課長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員生産副本部長兼生産技術部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員生産副本部長兼生産部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員生産本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役生産本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役生産本部長兼生産部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役生産本部長兼第一製造部長(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 技術本部長兼研究開発部長 | 安 木 秀 己 | 昭和35年2月2日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成22年4月 | 当社品質保証部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社研究開発部長 | ||||||
| 平成29年3月 | 油研液圧工業(張家港)有限公司董事長(現在) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社技術本部長兼研究開発部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役技術本部長兼研究開発部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 管理本部長兼総務部長 | 萩 野 嘉 夫 | 昭和36年3月31日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | ― |
| 平成21年4月 | 当社総務部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社総務部付部長台湾油研股份有限公司副董事長総経理(出向) | ||||||
| 平成29年3月 | 台湾油研股份有限公司董事長(現在) 韓国油研工業株式会社代表理事(現在) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社管理本部長兼総務部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役管理本部長兼総務部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 国内事業本部長兼東日本営業部長 | 平 山 直 志 | 昭和37年2月16日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | (注)3 | ― |
| 平成22年7月 | 当社総務部付次長油研(上海)商貿有限公司瀋陽出張所長(出向) | ||||||
| 平成24年5月 | 当社総務部付次長株式会社北陸油研代表取締役社長(出向) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社総務部付部長株式会社北陸油研代表取締役社長(出向) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社東日本営業部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社国内事業本部長兼東日本営業部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役国内事業本部長兼東日本営業部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 鈴 木 幸 一 | 昭和15年1月6日生 | 昭和58年3月 平成17年10月 平成18年7月 平成27年6月 | 中央青山監査法人代表社員 青山学院大学大学院教授 松田産業株式会社監査役 当社取締役(現在) | (注)3 | 4 | |
| 取締役 | 河 渕 健 司 | 昭和25年7月10日生 | 昭和50年4月 | 太陽鉄工株式会社入社 | (注)4 | 2 | |
| 平成9年9月 | 同社ME事業部技術部長 | ||||||
| 平成10年4月 | 同社ME事業部開発室長 | ||||||
| 平成12年5月 | 同社メカトロ事業部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社TAIYO代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 監査役 常勤 | 高 久 憲 一 | 昭和24年6月16日生 | 昭和43年4月 | 当社入社 | (注)5 | 40 | |
| 平成13年4月 | 当社執行役員国際部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社執行役員海外営業部長 | ||||||
| 平成19年6月 | ユケン(U.K.)LTD.CHAIRMAN | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役海外営業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役営業副本部長(海外担当)兼海外営業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役油研(上海)商貿有限公司総経理 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(常勤)(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 常勤 | 山 浦 秀 雄 | 昭和31年7月7日生 | 昭和55年4月 | 株式会社日本興業銀行入行 | (注)6 | ― | |
| 平成8年6月 | 株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第四部次長 | ||||||
| 平成16年10月 | 同行シンジケーション業務管理部長 | ||||||
| 平成18年8月 | みずほ総合研究所株式会社上席執行役員総合企画部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 丸善石油化学株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 矢 島 良 司 | 昭和26年1月1日生 | 昭和49年4月 | 第一生命保険相互会社入社 | (注)7 | 10 | |
| 平成14年7月 | 同社取締役業務企画部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社常務執行役員コンプライアンス本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 平成20年7月 | 第一生命保険相互会社取締役常務執行役員コンプライアンス本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 第一生命保険株式会社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 第一生命保険株式会社取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社第一生命経済研究所代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年4月 | 株式会社第一生命経済研究所取締役会長(現在) | ||||||
| 計 | 165 | ||||||
(注) 1 取締役鈴木幸一および河渕健司は、社外取締役であります。
2 監査役山浦秀雄および監査役矢島良司は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 布 施 謙 吉 | 昭和22年6月28日生 | 昭和55年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | ― |
| 昭和55年4月 | 長野法律事務所(現在) | |||
| 平成17年6月 | 当社補欠監査役(現在) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
