有価証券報告書-第136期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長 最高執行役員 社長		原 田 耕太郎	昭和36年10月2日生	昭和59年4月	㈱大和銀行入行	(注)3	238
				昭和63年11月	英国バース大学経営大学院MBA取得
				平成2年9月	ダイワ・バンク(キャピタル・マネージメント)ピーエルシー(英国)出向
				平成9年5月	㈱大和銀行信託財産部部長代理
				平成9年7月	当社入社
				平成10年8月	社長室長
				平成11年6月	取締役
				平成11年7月	社長室長兼営業本部付[市場開発担当]
				平成12年8月	社長室長兼営業本部副本部長
				平成13年6月	常務取締役 営業本部長
				平成16年6月	代表取締役専務
				平成18年6月	代表取締役社長(現在) 最高執行役員社長(現在)
代表取締役 副社長		藤 川 博 道	昭和18年11月21日生	昭和41年4月	当社入社	(注)3	247
				平成10年8月	生産本部副本部長
				平成11年6月	取締役 営業本部副本部長兼大阪支店長
				平成12年8月	大阪支店長
				平成13年6月	東京支店長
				平成16年6月	酉島エンジニアリング㈱常務取締役
				平成16年7月	生産本部副本部長[海外プロジェクト担当]
				平成18年6月	酉島エンジニアリング㈱専務取締役
				平成21年4月	常務執行役員 品質マネジメント本部長
				平成21年6月	上席常務執行役員 取締役
				平成23年4月	専務執行役員 営業本部長兼プラントエンジニアリング本部長
				平成23年6月	代表取締役(現在)
				平成25年4月	営業本部長
				平成26年4月	営業本部長兼プラントエンジニアリング本部長
				平成26年7月	副社長(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役 専務執行役員	経営企画室 長兼生産 本部長	久 島 哲 也	昭和36年1月25日生	昭和60年4月	当社入社	(注)3	106
				平成13年6月	風力発電営業部長
				平成16年7月	調達部長
				平成17年7月	調達本部長
				平成18年6月	執行役員
				平成20年5月	常務執行役員
				平成22年6月	取締役(現在) 上席常務執行役員
				平成26年4月	専務執行役員(現在)
				平成27年4月 平成29年4月	経営企画室長兼調達本部長および管理本部管掌 経営企画室長兼生産本部長(現在)
取締役 常務執行役員	調達本部長	吉 川 宣 行	昭和24年2月4日生	昭和46年4月	当社入社	(注)3	45
				平成9年7月	品質保証部長
				平成19年6月	CSR推進室長
				平成22年4月	執行役員 CSR本部長
				平成25年4月	生産本部副本部長
				平成26年4月	常務執行役員(現在) 生産本部長
				平成27年6月 平成29年4月	取締役(現在) 常務執行役員調達本部長(現在)
取締役 常務執行役員	技術本部長兼研究開発部長	羽 牟 幸一郎	昭和42年12月7日生	平成3年4月 平成21年4月 平成23年3月 平成24年4月 平成25年4月 平成27年4月 平成28年4月 平成29年6月	当社入社 TGT技術部長 アプリケーション・エンジニアリング部長兼TGT営業部長 執行役員アプリケーション・エンジニアリング部長兼TGT営業部長 執行役員技術本部長 常務執行役員技術本部長 常務執行役員技術本部長兼研究開発部長(現在) 取締役(現在)	(注)3	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)		福 田 豊	昭和26年12月29日生	昭和54年10月	当社入社	(注)4	85
				昭和54年10月	経理部配属
				平成9年7月	総務部長
				平成22年4月	内部監査室長
				平成23年11月	酉島ポンプ(天津)有限公司管理本部長
				平成25年4月	CSR推進室長兼内部監査室長
				平成26年4月	内部監査室長
				平成26年6月	常勤監査役
				平成27年6月	取締役(監査等委員)(現在)
取締役 (監査等委員)		津 田 晃	昭和19年6月15日生	昭和43年4月	野村證券㈱入社	(注)4	110
				昭和62年12月	同 取締役
				平成元年6月	同 常務取締役
				平成8年6月	同 代表取締役専務取締役
				平成9年6月	日本合同ファイナンス㈱ [現 ㈱ジャフコ] 代表取締役専務取締役
				平成11年4月	同 代表取締役副社長
				平成14年5月	野村インベスター・リレーションズ㈱取締役会長
				平成15年6月	同 執行役会長
				平成17年6月	日本ベンチャーキャピタル㈱代表取締役社長 日立キャピタル㈱社外取締役
				平成21年6月	当社監査役
				平成21年8月	宝印刷㈱取締役(現在)
				平成27年6月	取締役(監査等委員)(現在)
取締役 (監査等委員)		伯 川 志 郎	昭和23年11月13日生	昭和50年11月	等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所	(注)4	48
				昭和57年9月	公認会計士登録(現在)
				昭和63年5月	有限責任監査法人トーマツ社員
				平成7年5月	有限責任監査法人トーマツ代表社員
				平成19年6月	日本公認会計士協会北部九州会会長
				平成19年7月	日本公認会計士協会常務理事
				平成24年6月	当社監査役
				平成27年6月	取締役(監査等委員)(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)		秋 山 洋	昭和44年8月6日生	平成6年4月	御堂筋法律事務所(現 弁護士法人御堂筋法律事務所)入所	(注)5	1
				平成6年4月	弁護士登録 大阪弁護士会所属 (現在)
				平成15年1月	弁護士法人御堂筋法律事務所 社員(現在)
				平成23年6月	小太郎漢方製薬㈱ 社外監査役 (現在)
				平成27年6月	㈱藤木工務店 社外監査役(現在)
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現在)
計							882

(注)1 取締役 津田 晃氏、伯川 志郎氏及び秋山 洋氏は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
議長 福田 豊氏、委員 津田 晃氏、委員 伯川 志郎氏、委員 秋山 洋氏
3 取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)福田 豊氏、津田 晃氏、伯川 志郎氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役(監査等委員)秋山 洋氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では取締役会の一層の活性化と、経営における監督機能と執行機能を明確に分離しコーポレートガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入しており、執行役員は16名で構成されております。
7 当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。
補欠取締役(監査等委員)の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
阪 本 政 敬	昭和17年1月31日生	昭和45年4月	大阪弁護士会登録(現在)	(注)	10
		昭和63年4月	大阪弁護士会厚生委員会委員長
		平成3年4月	大阪弁護士会副会長
		平成10年4月	大阪弁護士会弁護士研修委員長
		平成14年6月	日本弁護士連合会研修委員長
		平成16年6月	IDEC㈱監査役(現在)
		平成17年4月	大阪弁護士会常議員会議長
		平成21年11月	大阪府入札監視委員会委員長
		平成27年6月	当社補欠取締役(監査等委員)(現在)

(注) 補欠取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期満了の時までであります。