有価証券報告書-第133期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長 最高執行役員 社長		原 田 耕太郎	昭和36年10月2日生	昭和59年4月	㈱大和銀行入行	(注)3	224
				昭和63年11月	英国バース大学経営大学院MBA取得
				平成2年9月	ダイワ・バンク(キャピタル・マネージメント)ピーエルシー(英国)出向
				平成9年5月	㈱大和銀行信託財産部部長代理
				平成9年7月	当社入社
				平成10年8月	社長室長
				平成11年6月	取締役
				平成11年7月	社長室長兼営業本部付[市場開発担当]
				平成12年8月	社長室長兼営業本部副本部長
				平成13年6月	常務取締役 営業本部長
				平成16年6月	代表取締役専務
				平成18年6月	代表取締役社長(現在) 最高執行役員社長(現在)
代表取締役 専務執行役員	営業本部長兼プラントエンジニアリング本部長	藤 川 博 道	昭和18年11月21日生	昭和41年4月	当社入社	(注)3	229
				平成10年8月	生産本部副本部長
				平成11年6月	取締役 営業本部副本部長兼大阪支店長
				平成12年8月	大阪支店長
				平成13年6月	東京支店長
				平成16年6月	酉島エンジニアリング㈱常務取締役
				平成16年7月	生産本部副本部長[海外プロジェクト担当]
				平成18年6月	酉島エンジニアリング㈱専務取締役
				平成21年4月	常務執行役員 品質マネジメント本部長
				平成21年6月	上席常務執行役員 取締役
				平成23年4月	専務執行役員(現在) 営業本部長兼プラントエンジニアリング本部長
				平成23年6月	代表取締役(現在)
				平成25年4月	営業本部長
				平成26年4月	営業本部長兼プラントエンジニアリング本部長(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役		内 田 貞 雄	昭和23年5月7日生	昭和47年4月	日立造船㈱入社	(注)3	149
				昭和62年1月	当社入社
				平成10年8月	研究開発部長
				平成18年6月	執行役員
				平成20年5月	常務執行役員
				平成21年9月	技術本部長
				平成22年6月	取締役(現在) 上席常務執行役員
				平成24年4月	生産本部長
取締役 専務執行役員	調達本部長	久 島 哲 也	昭和36年1月25日生	昭和60年4月	当社入社	(注)3	75
				平成13年6月	風力発電営業部長
				平成16年7月	調達部長
				平成17年7月	調達本部長(現在)
				平成18年6月	執行役員
				平成20年5月	常務執行役員
				平成22年6月	取締役(現在) 上席常務執行役員
				平成26年4月	専務執行役員(現在)
取締役		藤 瀨 學	昭和21年2月19日生	昭和43年4月	三井石油化学工業㈱入社	(注)1 (注)3	11
				平成13年7月	同社取締役エラストマー事業部長
				平成16年7月	同社執行役員機能樹脂事業企画管理部長
				平成17年7月	三井化学シンガポール社長
				平成20年4月	三井化学インド社長(兼務)
				平成23年4月	国立音楽大学監事(現在)
				平成24年6月	当社取締役(現在)
常勤監査役		吉 田 欽 一	昭和18年1月16日生	昭和42年4月	当社入社	(注)4	306
				平成10年8月	管理本部副本部長兼経理部長
				平成11年6月	取締役
				平成11年7月	管理本部長兼経理部長兼監査室長
				平成12年8月	管理本部長兼経理部長
				平成13年6月	常務取締役 管理本部長兼経理部長兼監査室長
				平成15年7月	管理本部長
				平成18年6月	取締役上席常務執行役員CSR本部長[財務担当]
				平成19年6月	取締役上席常務執行役員CSR本部長
				平成21年6月	常勤監査役(現在)
監査役		豊 藏 亮	昭和7年3月20日生	昭和38年4月	大阪弁護士会登録	(注)2 (注)5	307
				昭和55年4月	大阪弁護士会副会長
				昭和59年6月	大阪府顧問
				平成2年4月	大阪弁護士会総合法律相談センター委員長
				平成4年4月	大阪弁護士会仲裁センター(現 民事紛争処理センター)委員長
				平成5年12月	大阪府収用委員会会長代理
				平成7年6月	当社監査役(現在)
				平成8年1月	大阪府収用委員会会長
				平成13年6月	IDEC㈱社外取締役(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
監査役		津 田 晃	昭和19年6月15日生	昭和43年4月	野村證券㈱入社	(注)2 (注)4	37
				昭和62年12月	同 取締役
				平成元年6月	同 常務取締役
				平成8年6月	同 代表取締役専務取締役
				平成9年6月	日本合同ファイナンス㈱ [現 ㈱ジャフコ] 代表取締役専務取締役
				平成11年4月	同 代表取締役副社長
				平成14年5月	野村インベスター・リレーションズ㈱取締役会長
				平成15年6月	同 執行役会長
				平成17年6月	日本ベンチャーキャピタル㈱ 代表取締役社長
				平成17年6月	日立キャピタル㈱取締役(現在)
				平成21年6月	当社監査役(現在)
				平成21年8月	宝印刷㈱取締役(現在)
監査役		伯 川 志 郎	昭和23年11月13日生	昭和50年11月	等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所	(注)2 (注)5	6
				昭和57年9月	公認会計士登録(現在)
				昭和63年5月	有限責任監査法人トーマツ社員
				平成7年5月	有限責任監査法人トーマツ代表社員
				平成19年6月	日本公認会計士協会北部九州会会長
				平成19年7月	日本公認会計士協会常務理事
				平成24年6月	当社監査役(現在)
				平成24年12月	福岡市監査委員(現在)
計							1,344

(注)1 取締役 藤瀨 學氏は、社外取締役であります。
2 監査役 豊藏 亮氏、津田 晃氏及び伯川 志郎氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 吉田 欽一氏及び監査役 津田 晃氏の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 豊蔵 亮氏及び監査役 伯川 志郎氏の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では取締役会の一層の活性化と、経営における監督機能と執行機能を明確に分離しコーポレートガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入しており、執行役員は18名で構成されております。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
阪 本 政 敬	昭和17年1月31日生	昭和45年4月	大阪弁護士会登録	(注)	10
		昭和63年4月	大阪弁護士会厚生委員会委員長
		平成3年4月	大阪弁護士会副会長
		平成10年4月	大阪弁護士会弁護士研修委員長
		平成14年6月	日本弁護士連合会研修委員長
		平成17年4月	大阪弁護士会常議員会議長
		平成21年11月	大阪府入札監視委員会委員長
		平成24年6月	当社補欠監査役(現在)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
8 上記は平成26年6月16日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況であります。
上記のうち、代表取締役社長最高執行役員社長原田 耕太郎氏、代表取締役専務執行役員藤川 博道氏、取締役内田 貞雄氏、取締役専務執行役員久島 哲也氏及び取締役藤瀨 學氏は、平成26年6月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期が満了しますので、同定時株主総会において取締役4名及び監査役1名が選任される予定であります。選任予定の取締役及び監査役の略歴等は以下のとおりであります。
取締役選任予定者

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
原 田 耕太郎	昭和36年10月2日生	昭和59年4月	㈱大和銀行入行	(注)2	224
		昭和63年11月	英国バース大学経営大学院MBA取得
		平成2年9月	ダイワ・バンク(キャピタル・マネージメント)ピーエルシー(英国)出向
		平成9年5月	㈱大和銀行信託財産部部長代理
		平成9年7月	当社入社
		平成10年8月	社長室長
		平成11年6月	取締役
		平成11年7月	社長室長兼営業本部付[市場開発担当]
		平成12年8月	社長室長兼営業本部副本部長
		平成13年6月	常務取締役 営業本部長
		平成16年6月	代表取締役専務
		平成18年6月	代表取締役社長(現在) 最高執行役員社長(現在)
藤 川 博 道	昭和18年11月21日生	昭和41年4月	当社入社	(注)2	229
		平成10年8月	生産本部副本部長
		平成11年6月	取締役 営業本部副本部長兼大阪支店長
		平成12年8月	大阪支店長
		平成13年6月	東京支店長
		平成16年6月	酉島エンジニアリング㈱常務取締役
		平成16年7月	生産本部副本部長[海外プロジェクト担当]
		平成18年6月	酉島エンジニアリング㈱専務取締役
		平成21年4月	常務執行役員 品質マネジメント本部長
		平成21年6月	上席常務執行役員 取締役
		平成23年4月	専務執行役員(現在) 営業本部長兼プラントエンジニアリング本部長
		平成23年6月	代表取締役(現在)
		平成25年4月	営業本部長
		平成26年4月	営業本部長兼プラントエンジニアリング本部長(現在)

久 島 哲 也	昭和36年1月25日生	昭和60年4月	当社入社	(注)2	75
		平成13年6月	風力発電営業部長
		平成16年7月	調達部長
		平成17年7月	調達本部長(現在)
		平成18年6月	執行役員
		平成20年5月	常務執行役員
		平成22年6月	取締役(現在) 上席常務執行役員
		平成26年4月	専務執行役員(現在)
藤 瀨 學	昭和21年2月19日生	昭和43年4月	三井石油化学工業㈱入社	(注)1 (注)2	11
		平成13年7月	同社取締役エラストマー事業部長
		平成16年7月	同社執行役員機能樹脂事業企画管理部長
		平成17年7月	三井化学シンガポール社長
		平成20年4月	三井化学インド社長(兼務)
		平成23年4月	国立音楽大学監事(現在)
		平成24年6月	当社取締役(現在)

監査役選任予定者

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
福 田 豊	昭和26年12月29日生	昭和54年10月 昭和54年10月 平成9年7月 平成22年4月 平成23年11月 平成25年4月 平成26年4月	当社入社 経理部配属 総務部長 内部監査室長 酉島ポンプ(天津)有限公司管理本部長 CSR推進室長兼内部監査室長 内部監査室長	(注)3	30

(注)1 取締役 藤瀨 學氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 常勤監査役 福田 豊氏の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。