有価証券報告書-第115期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧(2019年6月27日現在)
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	角川 政信	1957年8月8日生	1980年4月 東レ株式会社入社 2008年6月 同社エンジニアリング開発 センター所長 2011年4月 東レ・プレシジョン株式会社代表取締役社長 2014年6月 当社代表取締役副社長環境事業担当 2015年6月 代表取締役社長(現任)	(注)2	2,600
代表取締役副社長 環境事業担当	古川 徹	1962年12月21日生	1986年4月 東レ株式会社入社 2012年6月 トーレ・インダストリアル・ マレーシア社取締役 2016年6月 東レ・プレシジョン株式会社代表取締役社長 2019年6月 当社代表取締役副社長環境事業担当(現任)	(注)2	-
常務取締役 プラント事業、O&M事業、資材部担当	丸山 広記	1963年3月11日生	1993年1月 当社入社 2011年4月 公共事業本部事業管理部長 2013年4月 理事公共事業本部公共事業 部長 2016年6月 取締役プラント事業担当、株式会社水機テクノス取締役 2017年6月 取締役プラント事業担当、O&M事業担当、株式会社水機テクノス取締役 2018年6月 常務取締役プラント事業担当、O&M事業担当、株式会社水機テクノス取締役 2019年6月 常務取締役プラント事業担当兼プラント事業部長兼計画技術室長兼PPP推進室長、O&M事業、資材部担当、株式会社水機テクノス取締役(現任)	(注)2	2,200
取締役 管理部門、品質保証室、環境事業部SKME担当	石井 克昌	1961年2月15日生	1997年4月 当社入社 2011年4月 管理本部総務企画部長 2013年4月 理事管理部門担当、株式会社水機テクノス取締役 2015年6月 取締役管理部門担当、機器事業担当、株式会社水機テクノス取締役 2016年6月 取締役管理部門担当、機器事業担当、環境事業部SKME担当 2018年6月 取締役管理部門担当兼総務部長、品質保証室担当、環境事業部SKME担当(現任)	(注)2	2,200
取締役 機器事業担当	柴田 宗孝	1961年6月21日生	1992年4月 当社入社 2010年4月 公共事業本部ERS推進室長 2012年4月 公共事業本部技術部長 2015年4月 理事環境事業部長 2018年4月 理事環境事業部長兼機器事業部長 2018年6月 取締役環境事業担当、機器事業担当 2019年6月 取締役機器事業担当兼機器事業部長(現任)	(注)2	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	大谷 洋	1953年2月22日生	1978年4月 東レ株式会社入社 2008年6月 東レ・プレシジョン株式会社代表取締役社長 2011年6月 東レ株式会社取締役 水処理・環境事業本部長 2011年6月 当社取締役(現任) 2014年6月 東レ株式会社常務取締役 水処理・環境事業本部長 2018年6月 東レ株式会社専務取締役 水処理・環境事業本部長 (現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	近藤 泰正	1955年12月3日生	1980年4月 当社入社 2007年6月 執行役員公共事業本部技術部長兼研究開発部担当 2009年6月 執行役員環境海外事業本部副本部長兼営業部長 2010年10月 株式会社水機テクノス取締役 2011年6月 株式会社水機テクノス 常務取締役 2012年6月 株式会社水機テクノス 代表取締役社長 2015年6月 当社常勤監査役 2016年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	2,600
取締役 (監査等委員)	千田 一夫	1948年9月6日生	1967年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1998年2月 同行新松戸支店支店長 2003年4月 矢野新商事株式会社 取締役経理部長 2006年6月 みずほスタッフ株式会社 常勤監査役 2009年6月 当社監査役 2010年2月 2016年2月 2016年6月 株式会社ティムコ監査役 株式会社ティムコ社外取締役(現任) 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	重松 直	1946年7月29日生	1969年4月 東レ株式会社入社 2009年6月 同社常任理事(システム)情報システム部門長、株式会社東レシステムセンター 代表取締役会長 2011年6月 株式会社東レシステムセンター相談役 2015年4月 2016年6月 KPMGコンサルティング株式会社顧問 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	-
計					11,600

(注)1.取締役(監査等委員)千田一夫氏及び重松 直氏は、社外取締役であります。
2.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
新谷 弘之	1952年1月10日生	1974年4月 東レ株式会社入社 2004年6月 東レACE株式会社取締役 2006年6月 同社代表取締役社長 2013年6月 同社相談役(常勤)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役千田一夫氏は、株式会社ティムコの社外取締役であります。当社は同社との間に人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、社外での豊富な取締役経験ならびに監査役経験を有しており、当社の監査等委員会としての監督ならびに監査業務強化のため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
社外取締役重松 直氏は、東レグループでの豊富な取締役経験を有しており、当社の監査等委員会の監督ならびに監査業務強化のため、選任しております。
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する特段の基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては候補者の社外での取締役や監査役経験、または経営全般に関する幅広い知識や見識を有すること、ならびに社外取締役としての立場を認識し、一般株主の利益を損なうことのない独立的な見地より、社外取締役としての役割を発揮できる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と監査等委員会の監査の相互連携につきましては、取締役(常勤監査等委員)より定期的な会議において、監査の実施状況や結果に関する内容確認を行うとともに、経営会議その他重要な会議の状況に関する報告を受けるなど、相互の連携に努めております。
また、会計監査人との相互連携につきましては、監査等委員会との定期的な会議において、会計監査に関する重要な報告や説明を受けるなど、相互の連携に努めております。
内部統制部門との関係につきましては、法務審査室との間で定期的な会議を開催することにより、内部統制及び内部監査の実施状況や重要事項の報告を受けるとともに、必要な資料の入手や閲覧をしております。