有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 平成28年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役 掛川 雅仁氏、取締役 鹿内 茂行氏及び取締役 田中 祥博氏は、社外取締役であります。
3 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間であります。
4 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。
5 当社では意思決定・監督と執行の分離により、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ると共に、業務執行責任範囲の明確化と業務執行機能の向上によるコーポレート・ガバナンス体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記記載の西村武幸、織田浩典、上田孝徳及び鞠山正継のほか、京都工場長田中静夫、管理部長下田剛史、ポンプシステム部長足立宗一郎、米子工場長高田功二、VP営業部長原秋佳及び国内営業部副部長兼東京本社長池田茂の6名で構成されております。
6 当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。
補欠取締役(監査等委員)の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 | - | 辻本 治 | 昭和32年10月24日 | 昭和55年3月 | 当社入社 | (注)3 | 208 |
| 昭和63年12月 | 取締役経理本部経営管理部長 | ||||||
| 平成2年12月 | 常務取締役営業本部長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成4年6月 | 専務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成5年6月 | 取締役副社長兼営業本部長 | ||||||
| 平成9年5月 | 取締役副社長兼開発部門統括 | ||||||
| 平成10年6月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成12年6月 | 株式会社ツルミファイナンス (現株式会社ツルミテクノロジーサービス) 社長(現任) | ||||||
| 平成13年12月 | TSURUMI PUMP TAIWAN CO.,LTD. 社長(現任) | ||||||
| 平成14年6月 | SHANGHAI TSURUMI PUMP CO.,LTD. 社長(現任) | ||||||
| 平成18年2月 | H&E TSURUMI PUMP CO.,LTD. 社長(現任) TSURUMI(SINGAPORE)PTE.LTD. 社長(現任) | ||||||
| 平成18年3月 | TSURUMI(AMERICA),INC. 社長(現任) | ||||||
| 平成19年10月 | TSURUMI PUMP(THAILAND)CO.,LTD. 社長 (現任) | ||||||
| 平成20年8月 | TSURUMI VACUUM ENGINEERING(SHANGHAI)CO., LTD. 社長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | - | 芝上 英二 | 昭和29年3月15日 | 昭和51年3月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
| 平成2年10月 | 中部支店次長 | ||||||
| 平成10年4月 | 北陸支店長 | ||||||
| 平成14年4月 | 社長室長 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役社長室長 | ||||||
| 平成22年6月 平成23年6月 平成26年4月 平成27年4月 | 常務取締役社長室長 取締役常務執行役員社長室長 取締役専務執行役員管理部門統括兼社長室長 専務取締役(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 京都工場副工場長兼設計部長 | 西村 武幸 | 昭和35年3月13日 | 昭和57年3月 平成20年4月 平成22年4月 平成25年4月 平成26年4月 平成26年6月 | 当社入社 営業推進部次長 社長室戦略グループ次長 執行役員京都工場設計部長 執行役員京都工場副工場長兼設計部長 取締役執行役員京都工場副工場長兼設計部長(現任) | (注)3 | 3 |
| 取締役 執行役員 | 国内営業部長 | 織田 浩典 | 昭和37年1月24日 | 昭和59年3月 平成5年4月 平成8月4月 平成17年4月 平成24年4月 平成25年4月 平成26年6月 | 当社入社 徳島営業所長 岡山営業所長 四国支店長 国内営業部副部長 執行役員国内営業部長 取締役執行役員国内営業部長(現任) | (注)3 | 5 |
| 取締役 執行役員 | 社長室長 | 上田 孝徳 | 昭和35年3月13日 | 昭和59年3月 平成18年4月 平成23年10月 平成25年10月 平成26年4月 平成27年4月 平成27年6月 平成28年2月 | 当社入社 米子工場管理部次長 TSURUMI PUMP TAIWAN CO.,LTD. 副総経理 社長室戦略グループ長 執行役員社長室戦略グループ部長 執行役員社長室長 取締役執行役員社長室長(現任) TSURUMI PUMP KOREA CO.,LTD. 社長(現任) | (注)3 | 5 |
| 取締役 執行役員 | 国際営業部長 | 鞠山 正継 | 昭和35年3月18日 | 昭和58年3月 平成6年4月 平成21年4月 平成24年4月 平成25年4月 平成25年11月 平成26年9月 平成28年6月 | 当社入社 TSURUMI(AMERICA),INC.所長 国際営業部次長 国際営業部副部長 執行役員国際営業部長 PT. TSURUMI POMPA INDONESIA 社長(現任) TSURUMI PUMP MIDDLE EAST FZE 社長(現任) 取締役執行役員国際営業部長(現任) | (注)3 | 0 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | - | 掛川 雅仁 | 昭和31年3月2日 | 昭和55年3月 昭和57年9月 昭和59年8月 平成10年6月 平成27年6月 平成28年6月 | 公認会計士・税理士辻会計事務所入所 税理士登録 株式会社大阪真和ビジコン設立 代表取締役就任(現任) 当社監査役 当社取締役 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | - |
| 取締役 (監査等委員) | - | 鹿内 茂行 | 昭和26年2月19日 | 昭和60年10月 平成元年3月 平成12年7月 平成13年2月 平成19年6月 平成28年6月 | 監査法人朝日新和会計社入社 公認会計士登録 ソフトバンク・インベストメント株式会社 入社 鹿内公認会計士事務所開業(現任) 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | - |
| 取締役 (監査等委員) | - | 田中 祥博 | 昭和34年5月21日 | 昭和63年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | - |
| 平成8年4月 | 田中祥博法律事務所開業(現任) | ||||||
| 平成13年10月 平成22年4月 平成24年3月 平成25年4月 平成27年6月 平成28年6月 | 和歌山大学経済学部非常勤講師 国立大学法人和歌山大学非常勤監事(現任) 和歌山県労働委員会公益委員(会長代理)(現任) 和歌山弁護士会会長 日本弁護士連合会理事 近畿弁護士会連合会常務理事 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 229 | ||||||
(注)1 平成28年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役 掛川 雅仁氏、取締役 鹿内 茂行氏及び取締役 田中 祥博氏は、社外取締役であります。
3 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間であります。
4 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。
5 当社では意思決定・監督と執行の分離により、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ると共に、業務執行責任範囲の明確化と業務執行機能の向上によるコーポレート・ガバナンス体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記記載の西村武幸、織田浩典、上田孝徳及び鞠山正継のほか、京都工場長田中静夫、管理部長下田剛史、ポンプシステム部長足立宗一郎、米子工場長高田功二、VP営業部長原秋佳及び国内営業部副部長兼東京本社長池田茂の6名で構成されております。
6 当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。
補欠取締役(監査等委員)の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 駒澤 賢二 | 昭和26年1月4日 | 平成16年12月 平成20年4月 平成22年4月 平成23年6月 平成28年6月 | 当社入社 社長室監査課長 社長室監査グループ次長 常勤監査役 内部監査室顧問(現任) | 1 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
