有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役 名	職 名	氏 名	生年月日	略 歴	任 期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 兼 社長執行役員		武 田 昇 三	昭和29年 12月27日生	昭和48年4月 当社入社 平成18年4月 執行役員大阪支社副支社長 平成19年4月 管理本部製販業務改革担当 平成19年7月 営業企画室長 平成23年4月 常務執行役員 平成23年6月 取締役兼常務執行役員就任 平成25年6月 代表取締役社長兼社長執行役員就任(現)	(注)3	19,000
取締役 兼 専務執行役員	経営企画 本部長	末 永 聡	昭和37年 3月8日生	昭和59年4月 当社入社 平成19年4月 東京支社長 平成20年6月 執行役員東京支社長 平成25年6月 取締役兼執行役員就任 平成28年4月 経営企画本部長(現) 平成28年4月 取締役兼常務執行役員就任 平成29年6月 取締役兼専務執行役員就任(現)	(注)3	5,400
取締役 兼 常務執行役員	管理本部長	青 田 徳 治	昭和37年 3月1日生	平成23年10月 ㈱三菱東京UFJ銀行目黒支社長 平成26年2月 当社入社 平成26年7月 執行役員 平成27年6月 取締役兼執行役員就任 平成28年6月 管理本部長(現) 平成29年6月 取締役兼常務執行役員就任(現)	(注)3	3,400
取締役 最高顧問		藤 井 明	昭和13年 1月28日生	昭和37年6月 当社入社 昭和37年6月 代表取締役社長就任 平成13年6月 取締役会長就任 平成18年4月 取締役相談役就任 平成20年6月 取締役最高顧問就任(現)	(注)3	6,500
取締役 兼 執行役員	海外事業 本部長	桑 野 高 彰	昭和29年 9月3日生	平成16年7月 ㈱東京三菱銀行池袋支社長 平成18年12月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱ 常務執行役員就任 平成26年10月 みらいコンサルティング㈱代表取締役 社長就任 平成28年1月 当社入社 平成28年6月 海外事業本部長(現) 平成28年6月 取締役兼執行役員就任(現)	(注)3	3,100
取締役 兼 執行役員	経営企画 本部 企画・関連事業部長	藤 井 智 明	昭和49年 12月20日生	平成9年4月 当社入社 平成27年4月 管理本部情報システム部長 平成29年4月 経営企画本部 企画・関連事業部長(現) 平成29年6月 執行役員 平成30年6月 取締役兼執行役員就任(現)	(注)3	25,526
取締役		板 倉 健 二	昭和25年 10月6日生	昭和48年4月 当社入社 平成3年11月 岡山新晃工業㈱入社 平成8年6月 同社取締役業務部長就任 平成11年1月 同社代表取締役常務就任 平成12年6月 同社代表取締役社長就任 平成16年6月 当社取締役就任(現) 平成28年6月 新晃空調工業㈱代表取締役会長兼会長執行役員就任(現)	(注)3	11,110
取締役		谷 口 武 則	昭和37年 2月20日生	昭和57年4月 岡山新晃工業㈱入社 平成19年7月 同社取締役製造1部長就任 平成25年6月 新晃空調工業㈱総務統括部長兼生産管理統括部長 平成25年6月 同社取締役兼常務執行役員就任 平成28年6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員就任 (現) 平成29年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	9,400

役 名	職 名	氏 名	生年月日	略 歴		任 期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)		金 田 敬 史	昭和25年 7月2日生	昭和48年4月 当社入社 平成10年4月 管理本部企画部長 平成21年6月 執行役員管理本部企画・人事部長 平成23年6月 管理本部企画・人事部顧問 平成24年2月 管理本部企画・人事部長 平成27年4月 管理本部人事・総務部長 平成27年6月 常勤監査役就任 平成28年6月 取締役(常勤監査等委員)就任(現)		(注)4	6,762
取締役 (常勤監査等委員)		杉 沢 高 志	昭和28年 1月3日生	昭和46年3月 当社入社 平成11年4月 大阪支社営業部営業技術第1部長 平成20年4月 大阪支社副支社長 平成23年4月 執行役員 平成27年6月 大阪支社顧問 平成30年6月 取締役(常勤監査等委員)就任(現)		(注)4	9,366
取締役 (監査等委員)		山 田 積	昭和17年 9月29日生	平成10年6月 ㈱日本触媒取締役就任 平成14年6月 同社常務取締役就任 平成16年6月 同社専務取締役就任 平成17年6月 同社顧問 平成18年6月 日本ポリエステル㈱取締役就任 平成18年6月 当社監査役就任 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)		(注)4	3,000
取締役 (監査等委員)		藤 田 充 也	昭和21年 8月16日生	昭和51年4月 大阪地方検察庁検事 平成15年9月 函館地方検察庁検事正 平成17年1月 最高検察庁検事 平成18年6月 弁護士登録、兵庫県弁護士会入会 平成19年10月 神戸家庭裁判所調停委員 平成20年3月 藤田・金山法律事務所 代表弁護士(現) 平成26年6月 当社取締役就任 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)		(注)4	―
取締役 (監査等委員)		水村健一郎	昭和30年 9月18日生	平成17年7月 ㈱東京三菱銀行神戸支社長 平成19年6月 小田急不動産㈱取締役就任 平成29年1月 千歳興産㈱常務取締役就任 平成30年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)		(注)4	―
計							102,564

(注) 1 取締役兼執行役員 藤井智明は、取締役最高顧問 藤井明の実子であります。
2 監査等委員である取締役 山田積、藤田充也、水村健一郎の3名は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:金田敬史 委員:杉沢高志、山田積、藤田充也、水村健一郎
なお、金田敬史、杉沢高志は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、監査の環境の整備や情報の入手に努め、かつ内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証できる点で、円滑な職務遂行が期待できるからであります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏 名	生年月日	略 歴		所有株式数
小西啓右	昭和18年2月23日生	昭和40年4月	関西テレビ放送㈱入社	―
		平成15年6月	同社取締役
		平成17年6月	同社顧問
		平成18年6月	同社退任
		平成20年6月	当社補欠監査役
		平成28年6月	当社補欠取締役(監査等委員)(現)

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。