有価証券報告書-第72期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役下坂正夫氏、髙木克彦氏及び藤岡龍生氏は、社外取締役であります。
2 監査役國分博史氏及び荒尾幸三氏は、社外監査役であります。
3 所有株式数は、千株未満を切捨てて表示しております。
4 取締役の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成26年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では経営意思決定機能の強化及び業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制を導入しております。執行役員は以下の14名であります。
社長執行役員 細川 悦男 (代表取締役社長)
専務執行役員 木原 均 (常務取締役 企画・海外事業統括兼企画管理本部長兼国際管理統括
部長)
専務執行役員 前出 省三 (国内事業統括)
常務執行役員 井上 鉄也 (取締役 総務・経理統括兼経理本部長)
常務執行役員 白谷 晴男 (粉体システム事業本部長兼技術統括部長)
執行役員 花川 忠己 (企画管理本部副本部長兼企画統括部長)
執行役員 塚田 義員 (総務本部長)
執行役員 福井 雄二 (内部監査室長)
執行役員 猪ノ木 雅裕 (粉体工学研究所長)
執行役員 辻本 広行 (マテリアル事業部長)
執行役員 野原 伸介 (粉体システム事業本部副本部長兼営業統括部長)
執行役員 馬場 武史 (受託加工事業部長兼東京支店長)
執行役員 日野 厚利 (メンテナンスサービス事業本部長)
執行役員 向河原 栄 (細川密克朗(上海)粉体机械有限公司副総経理)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役会長 | 宮 田 清 巳 | 昭和22年3月14日生 | 昭和44年4月 | 当社入社 | (注)4 | 77 | |
| 平成10年12月 | 取締役粉体システムカンパニープレジデント兼東京支店長 | ||||||
| 平成15年12月 | 取締役副社長兼COO(最高執行責任者)兼社長室長 | ||||||
| 平成18年1月 | 代表取締役副社長兼COO(最高執行責任者)兼社長室長兼海外事業統括 | ||||||
| 平成20年12月 | 代表取締役社長兼CEO(最高経営責任者) | ||||||
| 平成22年10月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年10月 | 取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 社長執行役員 | 細 川 悦 男 | 昭和26年4月10日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)4 | 1,041 |
| 昭和58年7月 | 取締役東京支店長代理兼東京事業本部副本部長兼営業部長 | ||||||
| 平成7年12月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年12月 | 常勤監査役(平成16年12月退任) | ||||||
| 平成22年4月 | ㈱ユノインターナショナル代表取締役社長(平成23年5月退任) | ||||||
| 平成22年12月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年10月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年10月 | 代表取締役社長社長執行役員(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 専務執行役員企画・海外事業統括兼企画管理本部長兼国際管理統括部長 | 木 原 均 | 昭和30年8月18日 | 昭和55年9月 | ㈱ホソカワインターナショナル入社 | (注)4 | 10 |
| 昭和61年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成15年12月 | 取締役企画管理部担当 | ||||||
| 平成18年10月 | 取締役海外事業統括兼海外事業本部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 常務取締役専務執行役員海外事業統括兼国際管理本部本部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 常務取締役専務執行役員海外統括兼企画管理本部本部長兼国際管理部統括部長 | ||||||
| 平成26年10月 | 常務取締役専務執行役員企画・海外事業統括兼企画管理本部長兼国際管理統括部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員総務・経理統括兼経理 本部長 | 井 上 鉄 也 | 昭和38年12日3日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | (注)4 | 18 |
| 平成16年4月 | 執行役員経理本部副本部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 常務執行役員経理本部本部長 | ||||||
| 平成23年12月 | 取締役常務執行役員経理本部本部長 | ||||||
| 平成26年10月 | 取締役常務執行役員総務・経理統括兼経理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 下 坂 正 夫 | 昭和34年8月27日生 | 昭和57年4月 | 日清製粉㈱(現㈱日清製粉グループ本社)入社 | (注)4 | - | |
| 平成24年4月 | 同社取締役業務本部長(平成25年6月退任) | ||||||
| 平成24年6月 | 日本ロジテム㈱社外取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱日清製粉グループ本社取締役(平成25年6月退任) | ||||||
| 平成25年6月 | 日本ロジテム㈱取締役上席執行役員品質管理本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社常務取締役常務執行役員品質管理本部長(平成27年6月退任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱日清製粉グループ本社企画本部本部長付参与(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 髙 木 克 彦 | 昭和18年1月14日生 | 昭和40年4月 | ダイキン工業㈱入社 | (注)4 | 21 | |
| 昭和63年10月 | 同社国際営業本部営業企画部長 | ||||||
| 平成5年5月 | 同社国際営業本部副本部長兼営業企画部長兼営業部長 | ||||||
| 平成8年7月 | 同社取締役グローバル戦略本部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社常務取締役グローバル戦略本部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社専務取締役グローバル戦略本部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社取締役兼副社長執行役員グローバル空調・低温事業担当 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社取締役兼O.Y.L.Industries会長兼CEO | ||||||
| 平成20年6月 | 同社副社長執行役員兼OYLグループ会長兼CEO | ||||||
| 平成23年6月 | 同社特別顧問兼OYL本社会長兼マックウェイアメリカ社顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社顧問兼ダイキンアプライドアメリカズ顧問(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 藤 岡 龍 生 | 昭和27年1月25日生 | 昭和50年4月 | ㈱百十四銀行入行 | (注)4 | - | |
| 平成12年2月 | 同行空港口支店長 | ||||||
| 平成14年1月 | 同行九条支店長 | ||||||
| 平成17年7月 | 同行神戸支店長 | ||||||
| 平成20年1月 | 同行今治支店長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同行人事部、営業統括部長補佐 | ||||||
| 平成21年12月 | ㈱中央建物常勤監査役(㈱百十四銀行より出向)(平成27年6月退任) | ||||||
| 平成22年3月 | ㈱百十四銀行退職 | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱中央建物業務部副部長(平成28年1月退任) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤 監査役 | 福 永 忠 道 | 昭和21年10月22日生 | 昭和45年4月 | 当社入社 | (注)5 | 31 | |
| 平成16年4月 | 当社執行役員環境システムカンパニープレジデント | ||||||
| 平成17年12月 | 取締役環境システム事業本部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 常務取締役専務執行役員国内事業統括兼東京本社営業本部本部長兼営業統括部統括部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 常務取締役専務執行役員国内統括 | ||||||
| 平成26年12月 | 取締役退任 | ||||||
| 平成26年12月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 國 分 博 史 | 昭和41年9月7日生 | 平成元年10月 | 朝日監査法人入社 | (注)6 | 1 | |
| 平成5年2月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成9年7月 | 栄監査法人入社 | ||||||
| 平成15年7月 | 栄監査法人代表社員(現任) | ||||||
| 平成22年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成23年2月 | 大阪市信用保証協会監事(現任) | ||||||
| 平成23年2月 | 財団法人大阪国際交流センター(現公益財団法人大阪国際交流センター)監事(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 公益財団法人芳泉文化財団監事(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 財団法人ホソカワ粉体工学振興財団(現公益財団法人ホソカワ粉体工学振興財団)監事(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 大阪府歯科医師連盟顧問(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 荒 尾 幸 三 | 昭和21年1月20日生 | 昭和46年7月 | 大阪弁護士会に弁護士登録 | (注)6 | - | |
| 昭和46年7月 | 中筋義一法律事務所(現中之島中央法律事務所)入所(現任) | ||||||
| 平成8年4月 | 大阪弁護士会副会長(平成9年3月退任) | ||||||
| 平成22年6月 | 南海電気鉄道㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成23年2月 | 日本毛織㈱社外監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱日本触媒社外監査役(平成28年6月退任) | ||||||
| 平成23年6月 | 日本カロライズ工業㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 住之江興業㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | 日本毛織㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱日本触媒社外取締役(現任) | ||||||
| 計 | 1,200 | ||||||
(注) 1 取締役下坂正夫氏、髙木克彦氏及び藤岡龍生氏は、社外取締役であります。
2 監査役國分博史氏及び荒尾幸三氏は、社外監査役であります。
3 所有株式数は、千株未満を切捨てて表示しております。
4 取締役の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成26年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では経営意思決定機能の強化及び業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制を導入しております。執行役員は以下の14名であります。
社長執行役員 細川 悦男 (代表取締役社長)
専務執行役員 木原 均 (常務取締役 企画・海外事業統括兼企画管理本部長兼国際管理統括
部長)
専務執行役員 前出 省三 (国内事業統括)
常務執行役員 井上 鉄也 (取締役 総務・経理統括兼経理本部長)
常務執行役員 白谷 晴男 (粉体システム事業本部長兼技術統括部長)
執行役員 花川 忠己 (企画管理本部副本部長兼企画統括部長)
執行役員 塚田 義員 (総務本部長)
執行役員 福井 雄二 (内部監査室長)
執行役員 猪ノ木 雅裕 (粉体工学研究所長)
執行役員 辻本 広行 (マテリアル事業部長)
執行役員 野原 伸介 (粉体システム事業本部副本部長兼営業統括部長)
執行役員 馬場 武史 (受託加工事業部長兼東京支店長)
執行役員 日野 厚利 (メンテナンスサービス事業本部長)
執行役員 向河原 栄 (細川密克朗(上海)粉体机械有限公司副総経理)