有価証券報告書-第40期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 会長		津 川 高 行	昭和24年7月12日生	昭和47年4月 ㈱小田原鉄工所入社 昭和54年10月 当社取締役 昭和54年12月 ㈱小田原鉄工所取締役 昭和55年1月 当社専務取締役 昭和58年12月 当社代表取締役社長 昭和63年4月 ㈱小田原オートメーション長岡代表取締役社長 平成16年2月 ODAWARA AUTOMATION INC. 代表取締役 平成16年3月 当社代表取締役会長 平成27年3月 当社相談役 平成28年3月 当社取締役会長(現任)	平成30年3月から2年	1,664
代表取締役 社長		宮 脇 伸 郎	昭和28年2月24日生	昭和54年4月 ㈱小田原鉄工所入社 平成9年1月 当社設計部長 平成15年3月 ㈱小田原オートメーション長岡取締役 平成15年3月 当社取締役 設計部長 平成18年1月 当社取締役 開発担当部長 平成20年3月 当社取締役 設計部長 平成22年4月 当社代表取締役社長(現任) 平成22年4月 ㈱小田原オートメーション長岡代表取締役社長 平成22年4月 ODAWARA AUTOMATION INC. CEO 平成25年11月 ローヤル電機㈱代表取締役会長 (現任) 平成25年11月 ㈱多賀製作所代表取締役会長 平成26年3月 ㈱多賀製作所代表取締役社長 平成27年3月 ㈱小田原オートメーション長岡取締役(現任) 平成27年3月 ODAWARA AUTOMATION INC. DIRECTOR(現任) 平成31年3月 ㈱多賀製作所取締役(現任)	平成30年3月から2年	35
専務取締役	管理部長	保 科 雅 彦	昭和35年2月1日生	昭和57年4月 当社入社 平成15年2月 当社国内営業担当部長 平成15年3月 当社取締役 営業部長 平成23年3月 ㈱小田原オートメーション長岡取締役 平成25年11月 ローヤル電機㈱取締役(現任) 平成25年11月 ㈱多賀製作所取締役(現任) 平成27年3月 ㈱小田原オートメーション長岡代表取締役社長(現任) 平成27年3月 ODAWARA AUTOMATION INC. SECRETARY(現任) 平成28年10月 当社常務取締役兼管理部長 平成30年3月 当社専務取締役兼管理部長(現任)	平成30年3月から2年	20
常務取締役	営業部長	湯 山 信 介	昭和32年2月28日生	昭和54年4月 ㈱小田原鉄工所入社 平成15年2月 当社海外営業担当部長 平成17年3月 当社取締役 海外営業担当部長 平成23年1月 ODAWARA AUTOMATION INC. SECRETARY 平成25年11月 ローヤル電機㈱取締役(現任) 平成25年11月 ㈱多賀製作所取締役(現任) 平成27年3月 ODAWARA AUTOMATION INC. CEO & TREASURER(現任) 平成28年10月 当社取締役 営業部長 平成30年3月 当社常務取締役兼営業部長(現任)	平成30年3月から2年	23

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	製造部長	平 野 雅 敏	昭和24年3月8日生	昭和46年9月 ㈱小田原鉄工所入社 平成17年1月 当社機械設計部長 平成17年3月 ㈱小田原オートメーション長岡取締役(現任) 平成18年1月 当社製造部長兼品質管理部長 平成20年8月 当社執行役員製造部長 平成24年3月 当社取締役就任 製造部長(現任) 平成25年11月 ㈱多賀製作所取締役 平成27年3月 ㈱多賀製作所取締役副社長 平成31年3月 ㈱多賀製作所代表取締役会長(現任)	平成30年3月から2年	6
取締役		田 尾 啓 一	昭和26年2月25日生	昭和48年4月 三井情報開発㈱入社 昭和55年11月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 昭和58年3月 公認会計士登録 平成7年6月 同法人代表社員 平成9年1月 デロイトトーマツコンサルティング㈱(現アビームコンサルティング㈱)執行役員 平成16年4月 立命館大学大学院教授 平成28年3月 当社取締役(現任)	平成30年3月から2年	0
常勤監査役		山 上 大 介	昭和21年11月24日生	昭和50年11月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 昭和56年9月 公認会計士登録 平成2年7月 同法人社員 平成12年8月 山上公認会計士事務所開設、同所長(現任) 平成13年3月 当社監査役 平成27年3月 ローヤル電機㈱監査役 平成27年3月 ㈱多賀製作所監査役(現任) 平成27年3月 当社常勤監査役(現任) 平成27年3月 ㈱小田原オートメーション長岡監査役(現任)	平成31年3月から4年	4
常勤監査役		田 中 耕 一 郎	昭和40年7月6日生	昭和62年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 平成3年3月 公認会計士登録 平成15年12月 監査法人トーマツ コーポレートファイナンス部(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)パートナー、取締役・執行役員 平成17年2月 税理士登録 平成26年7月 田中総合会計事務所開設、同所長(現任) 平成29年3月 当社監査役 平成31年3月 ローヤル電機㈱監査役(現任) 平成31年3月 ㈱多賀製作所監査役(現任) 平成31年3月 当社常勤監査役(現任) 平成31年3月 ㈱小田原オートメーション長岡監査役(現任)	平成31年3月から2年	1
監査役		石 原 修	昭和35年2月17日生	昭和62年4月 東京弁護士会登録 西村眞田法律事務所入所 平成2年10月 TMI総合法律事務所入所 平成9年4月 同事務所パートナー(現任) 平成16年1月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 平成22年3月 当社監査役(現任)	平成31年3月から4年	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		津 川 晃 弘	昭和56年12月16日生	平成17年2月 ㈲オアサムヒーロー(現㈱オアサムヒーロー)代表取締役(現任) 平成24年12月 ㈱小田原鉄工所代表取締役(現任) 平成27年3月 当社監査役(現任)	平成31年3月から4年	220
計						1,977

(注) 1. 取締役田尾啓一は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役山上大介及び田中耕一郎並びに監査役石原修は、社外監査役であります。
3.監査役津川晃弘は、取締役会長津川高行の子であります。