有価証券報告書-第44期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	山田 信彦	1951年8月6日生	1975年6月 当社入社 1984年6月 取締役企画室長 1986年5月 常務取締役営業本部長 1987年5月 取締役副社長 1993年6月 2010年6月 代表取締役社長 代表取締役社長執行役員 2012年6月 代表取締役社長(現任)	(注)4	866
取締役 専務執行役員 生産本部長兼 ウェルネス事業部長	山田 義彦	1953年1月1日生	1979年3月 当社入社 1985年7月 取締役事業部長 1988年7月 常務取締役 2002年4月 常務取締役 生産本部長兼企画室長兼ウェルネス事業部長 2006年6月 常務取締役 生産本部長兼管理本部長兼ウェルネス事業部長 2009年3月 2010年6月 常務取締役 生産本部長兼ウェルネス事業部長 取締役常務執行役員 生産本部長兼ウェルネス事業部長 2012年6月 取締役専務執行役員 生産本部長兼ウェルネス事業部長(現任)	(注)4	626
取締役 常務執行役員 社長室長兼 管理本部長	山田 圭祐	1982年12月2日生	2011年10月 当社入社 2014年4月 社長室長兼海外営業部課長 2016年1月 TACMINA USA CORPORATION 国際事業部長 2017年6月 取締役執行役員 社長室長兼海外市場開拓担当 2018年4月 取締役執行役員 社長室長兼管理本部長 2019年4月 取締役常務執行役員 社長室長兼管理本部長(現任)	(注)4	40
取締役 執行役員 生産本部副本部長兼 調達部長	武村 俊治	1960年10月29日生	1979年4月 当社入社 2006年4月 管理部総務部長 2012年4月 執行役員 管理部総務部長 2015年7月 執行役員 生産本部調達部長 2017年6月 執行役員 生産本部副本部長兼調達部長 2020年6月 取締役執行役員 生産本部副本部長兼調達部長(現任)	(注)4	20
取締役 執行役員 営業戦略本部長	白岩 源史	1962年12月25日生	2016年4月 当社入社 2016年4月 営業本部営業統括部長 2018年4月 執行役員 営業本部営業統括部長 2020年4月 執行役員 営業戦略本部長 2020年6月 取締役執行役員 営業戦略本部長(現任)	(注)4	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	吉田 裕	1957年12月28日生	2000年1月 当社入社 2006年4月 経理部長 2010年6月 2011年4月 執行役員 経理部長兼中計推進担当 執行役員 経理部長兼マーケティング部長兼中計推進担当 2012年6月 取締役執行役員 経理部長兼マーケティング部長兼中計推進担当 2013年10月 執行役員 経理部長 2015年7月 執行役員 管理部長 2016年4月 執行役員 管理本部長 2018年4月 執行役員 管理本部副本部長兼経理部長 2020年6月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)5	9
取締役 (監査等委員)	打田 幸生	1952年9月1日生	1976年3月 オカダアイヨン㈱入社 1998年4月 同社大阪本店長 2006年4月 同社営業部長 2007年4月 同社商品本部長 2007年6月 同社取締役商品本部長 2011年4月 同社取締役東京本店長 2015年6月 同社常勤監査役(現任) 2015年6月 当社取締役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	平田 紀年	1945年2月11日生	1965年4月 ユニチカ㈱入社 2005年4月 平田社会保険労務士・FP事務所代表(現任) 2011年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					1,565

(注)1.打田 幸生氏及び平田 紀年氏は、社外取締役であります。なお、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
2.取締役専務執行役員山田 義彦は、代表取締役社長山田 信彦の実弟であります。
3.取締役常務執行役員山田 圭祐は、代表取締役社長山田 信彦の子であります。
4.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.所有株式の千株未満は切り捨てて表示しております。
7.当社では、意思決定・経営監督機能と業務監督・執行機能との分離による取締役会の職務執行の充実と判断のスピード化を図るため、2010年6月18日より執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は2名で、東京証券取引所の定める要件を満たす独立役員であります。
社外取締役の打田 幸生氏は、オカダアイヨン株式会社の取締役及び常勤監査役を務め、企業経営者としての豊富な経験と監査の幅広い見識を有しております。同氏により当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。なお、当社と同氏また前述の会社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他利害関係はないものと判断し、独立役員に指定しました。
社外取締役の平田 紀年氏は、現在、平田社会保険労務士・FP事務所の経営をしており、とりわけ人事・労務関係に精通されており、専門性を生かした中立的な立場で経営監視の役割を果たしていただけるものと判断しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また同氏は、過去においてユニチカ株式会社に務めておりましたが、当社と同会社との間にも人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他利害関係はないものと判断し、独立役員に指定しました。
社外取締役については、とくに中立性と独立性を保った立場から客観的に意見表明することを期待しております。したがって、独立性に関しては利益相反を起こす可能性がないこと、当社との取引がないことを基本に選任しておりますが、これに関して特段の基準または方針についての定めはありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、客観的・独立的な観点から意見の表明を行っております。また、当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役を含む監査等委員3名により監査等委員会を構成しております。監査等委員会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視するとともに、取締役の職務執行を含む日常活動の監査を行っております。
社外取締役は、監査等委員会を通じて、社長の直轄組織として設置された「内部統制室」及び会計監査人とともに、三者の出席による会合を開催して相互に情報交換に努め、連携を保って監査の実効性を確保しております。