有価証券報告書-第50期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	山田 信彦	1951年8月6日生	1975年6月 当社入社 1984年6月 取締役企画室長 1986年5月 常務取締役営業本部長 1987年5月 取締役副社長 1993年6月 代表取締役社長 2010年6月 代表取締役社長執行役員 2012年6月 代表取締役社長 2023年6月 代表取締役会長(現任)	(注)3	245
代表取締役 社長	山田 圭祐	1982年12月2日生	2011年10月 当社入社 2014年4月 社長室長兼海外営業部課長 2016年1月 TACMINA USA CORPORATION 国際事業部長 2017年6月 取締役執行役員 社長室長兼海外市場開拓担当 2018年4月 取締役執行役員 社長室長兼管理本部長 2019年4月 取締役常務執行役員 社長室長兼管理本部長 2022年9月 取締役副社長 2023年6月 代表取締役社長(現任)	(注)3	98
取締役 執行役員 営業統括本部長	白岩 源史	1962年12月25日生	2016年4月 当社入社 2016年4月 営業本部営業統括部長 2018年4月 執行役員 営業本部営業統括部長 2020年4月 執行役員 営業戦略本部長 2020年6月 取締役執行役員 営業戦略本部長 2021年4月 取締役執行役員 営業統括本部長(現任)	(注)3	10
取締役 執行役員 生産本部長兼 製造管理部長	井上 博公	1961年8月25日生	1984年4月 当社入社 2010年4月 技術部長 2015年4月 執行役員 技術部長兼開発センター長 2019年4月 執行役員 技術本部長兼技術部長 2023年4月 執行役員 生産本部長兼製造管理部長 2023年6月 取締役執行役員 生産本部長兼製造管理部長(現任)	(注)3	23
取締役 (常勤監査等委員)	田路 富美男	1961年8月6日生	1988年10月 当社入社 2016年4月 総務部長 2021年4月 内部統制室長 2026年6月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)5	5
取締役 (監査等委員)	酒井 修一	1951年4月15日生	1975年3月 工業計器株式会社(現ネステック株式会社)入社 1985年4月 同社関西営業所長 1996年4月 同社取締役 関西営業所長 1996年12月 同社取締役 関西営業部長 2007年4月 同社取締役 営業本部長 2018年7月 同社常務執行役員 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	2
取締役 (監査等委員)	桂 雄一郎	1969年5月5日生	1999年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2003年6月 公認会計士登録 2024年10月 桂公認会計士事務所開設(現在) KMTパートナーズ株式会社代表取締役(現任) 2025年2月 監査法人レキシコム代表社員(現任) 2026年3月 日本電気硝子株式会社監査役(現任) 2026年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					385

(注)1.酒井 修一氏及び桂 雄一郎氏は、社外取締役であります。
2.代表取締役社長山田 圭祐は、代表取締役会長山田 信彦の子であります。
3.2026年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2025年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2026年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社では、意思決定・経営監督機能と業務監督・執行機能との分離による取締役会の職務執行の充実と判断のスピード化を図るため、2010年6月18日より執行役員制度を導入しております。
7.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
松本 俊彦	1968年2月3日生	1993年4月 2013年4月 2014年12月 2018年4月 2020年6月 2021年6月 2023年8月 2026年6月	堺化学工業株式会社入社 カイゲンファーマ株式会社 事業企画室長 松岡メディック株式会社代表取締役社長 堺化学工業株式会社 経営企画部主幹 カイゲンファーマ株式会社 経営企画部長 同社取締役 経営企画部長兼商品企画部長 同社取締役 経営企画部長兼生産部長 当社補欠監査等委員(現任)	0

② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は2名で、いずれも東京証券取引所の定める要件を満たす独立役員であります。
社外取締役の酒井 修一氏はネステック株式会社において取締役を務め、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。その専門的見地と豊富な経験に基づく客観的な視点から、当社の経営全般に対する監督や有効な助言を受けるなど、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るに当たり重要な役割を果たしております。
社外取締役の桂 雄一郎氏は公認会計士として長年にわたり監査法人に在籍し、企業会計及び監査に従事し、専門的な知識と見識を有しております。その専門的見地と豊富な経験に基づく客観的な視点から、当社の経営全般に対する監督や有効な助言を受けるなど、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るに当たり重要な役割を果たしております。
社外取締役については、特に中立性と独立性を保った立場から客観的に意見表明することを期待しております。従って、独立性に関しては利益相反を起こす可能性がないこと、当社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係、その他利害関係がないことを基本に選任しておりますが、これに関して特段の基準または方針についての定めはありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に参加するとともに、客観的・独立的な観点から意見の表明を行っております。また、当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役を含む監査等委員3名により監査等委員会を構成しております。監査等委員会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視するとともに、取締役の職務執行を含む日常活動の監査を行っております。
社外取締役は、常勤監査等委員を通じて、社長の直轄組織として設置された「内部統制室」及び会計監査人との情報交換の状況を把握し、連携を保って監査の実効性を確保しております。