有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		山田 信彦	昭和26年8月6日生	昭和50年6月 当社入社 昭和59年6月 取締役企画室長 昭和61年5月 常務取締役営業本部長 昭和62年5月 取締役副社長 平成5年6月 平成22年6月 代表取締役社長 代表取締役社長執行役員 平成24年6月 代表取締役社長(現任)	(注)4	905
取締役 専務執行役員	生産本部長兼 ウェルネス事業部長	山田 義彦	昭和28年1月1日生	昭和54年3月 当社入社 昭和60年7月 取締役事業部長 昭和63年7月 常務取締役 平成14年4月 常務取締役 生産本部長兼企画室長兼ウェルネス事業部長 平成18年6月 常務取締役 生産本部長兼管理本部長兼ウェルネス事業部長 平成21年3月 平成22年6月 常務取締役 生産本部長兼ウェルネス事業部長 取締役常務執行役員 生産本部長兼ウェルネス事業部長 平成24年6月 取締役専務執行役員 生産本部長兼ウェルネス事業部長(現任)	(注)4	642
取締役 執行役員	営業本部長	早坂 孝之	昭和40年4月3日生	平成3年6月 当社入社 平成21年4月 東京支社長 平成22年6月 執行役員 東京支社長 平成23年10月 執行役員 営業本部長兼東京支社長 平成24年6月 取締役執行役員 営業本部長兼東京支社長 平成28年4月 取締役執行役員 営業本部長(現任)	(注)4	12
取締役 執行役員	社長室長兼 海外市場開拓 担当	増岡 圭祐	昭和57年12月2日生	平成23年10月 当社入社 平成26年4月 社長室長兼海外営業部課長 平成28年1月 TACMINA USA CORPORATION 国際事業部長(現任) 平成29年6月 取締役執行役員 社長室長兼海外市場開拓担当(現任)	(注)4	29
取締役 (常勤監査等委員)		友部 靖一	昭和26年12月24日生	昭和50年3月 当社入社 平成3年5月 総合企画室課長 平成18年4月 平成22年6月 内部統制室長 常勤監査役 平成28年6月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)5	33
取締役 (監査等委員)		打田 幸生	昭和27年9月1日生	昭和51年3月 平成10年4月 平成18年4月 平成19年4月 オカダアイヨン㈱入社 同社大阪本店長 同社営業部部長 同社商品本部長 平成19年6月 同社取締役商品本部長 平成22年12月 同社取締役マーケティング本部副本部長兼東京本店担当 平成23年4月 同社取締役マーケティング本部東京本店長 平成27年6月 同社監査役(現任) 平成27年6月 当社取締役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		平田 紀年	昭和20年2月11日生	昭和40年4月 ユニチカ㈱入社 平成17年4月 平田社会保険労務士・FP事務所代表(現任) 平成23年6月 当社監査役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計						1,622

(注) 1.打田 幸生氏及び平田 紀年氏は、社外取締役であります。なお、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
2.取締役専務執行役員山田 義彦は、代表取締役社長山田 信彦の実弟であります。
3.取締役執行役員増岡 圭祐は、代表取締役社長山田 信彦の二親等内の親族であります。
4.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.所有株式の千株未満は切り捨てて表示しております。
7.当社では、意思決定・経営監督機能と業務監督・執行機能との分離による取締役会の職務執行の充実と判断のスピード化をはかるため、平成22年6月18日より執行役員制度を導入しております。
8.当社は、平成29年4月1日付けで普通株式1株につき1.2株の割合で株式分割を行っております。「所有株式数」は株式分割後の株式数を基準に記載しております。