有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
(注) 1 取締役 藤原 裕氏、内田 憲男氏 及び 山崎 直子氏は、社外取締役です。
2 監査役 片山 久郎氏、佐々木善三氏 及び 長坂武見氏 は、社外監査役です。
3 平成28年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4 平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5 平成28年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、業務執行体制は以下のとおりです。
(注) 業務執行体制は20名で構成されており、内7名は取締役を兼務しています。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 | 最高経営 責任者 (CEO) | 小 谷 和 朗 | 昭和26年9月15日生 | 平成15年9月 | P.T.Pamindo TIGA T 副社長 | (注)3 | 16 |
| 平成20年5月 | 当社 パワーコントロール カンパニー営業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 取締役、企画本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 代表取締役社長(現)、最高経営責任者(CEO)(現) | ||||||
| 代表取締役 | 航空宇宙 カンパニー社長 | 長 田 信 隆 | 昭和28年9月14日生 | 平成17年2月 | Nabtesco Aerospace Inc. 社長 | (注)3 | 19 |
| 平成19年6月 | 当社 航空宇宙カンパニー 岐阜工場長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 航空宇宙カンパニー社長(現) | ||||||
| 平成23年6月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 常務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 同 代表取締役(現)、 専務執行役員 | ||||||
| 平成28年3月 | 同 副社長執行役員(現) | ||||||
| 代表取締役 | 企画本部長 | 寺 本 克 弘 | 昭和30年12月13日生 | 平成19年6月 | 当社 精機カンパニー第一営業部長 | (注)3 | 5 |
| 平成20年7月 | 同 精機カンパニー海外営業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 住環境カンパニー計画部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成23年10月 | 同 住環境カンパニー副社長、 計画部長 | ||||||
| 平成25年2月 | 同 企画本部副本部長、企画部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同 代表取締役(現)、 常務執行役員(現)、 企画本部長(現) | ||||||
| 取締役 | パワー コントロール カンパニー社長 | 坂 井 宏 彰 | 昭和28年7月10日生 | 平成16年10月 平成18年6月 平成20年6月 | 当社 パワーコントロール カンパニー西神工場製造部長 同 パワーコントロール カンパニー西神工場長 同 パワーコントロール カンパニー垂井工場長 | (注)3 | 10 |
| 平成23年1月 | 同 上海納博特斯克液圧有限公司 総経理 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 常務執行役員(現)、パワーコントロール カンパニー社長(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 同 取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 技術本部長 | 吉 川 敏 夫 | 昭和29年11月14日生 | 平成16年10月 平成19年6月 平成21年8月 | 当社 精機カンパニー 第2営業部長 同 精機カンパニー計画部長 同 総務・人事本部長付 兼 総務部長 | (注)3 | 8 |
| 平成22年6月 | 同 精機カンパニー社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 同 取締役(現)、技術本部長(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 同 常務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | コンプライアンス本部長 | 橋 本 悟 郎 | 昭和32年2月7日生 | 平成21年1月 | 当社 法務部長 | (注)3 | 1 |
| 平成27年6月 | 同 執行役員(現)、コンプライアンス本部長(現) 同 取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 総務・ 人事本部長 | 箱 田 大 典 | 昭和32年10月25日生 | 平成19年6月 | Nabtesco Aerospace Inc. 社長 | (注)3 | 14 |
| 平成21年6月 | 当社 経理部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 企画部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 上海納博特斯克液圧有限公司総経理 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 執行役員(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 同 取締役(現) 総務・人事本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 藤 原 裕 | 昭和26年4月20日生 | 昭和49年4月 | 三井海洋開発㈱ 入社 | (注)3 | ― |
| 昭和62年11月 | 安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入社 | ||||||
| 平成6年8月 | 同 ニューヨーク副支店長 | ||||||
| 平成8年6月 | 同 シカゴ支店長 | ||||||
| 平成10年7月 | 同社退社 | ||||||
| 平成10年8月 | オムロン㈱入社 | ||||||
| 平成13年7月 | 同 京都本社経営戦略グループ経営計画部長 | ||||||
| 平成14年10月 | 同 経営企画室経営IR部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同 執行役員、財務IR室長 | ||||||
| 平成19年3月 | 同 執行役員、グループ戦略室長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同 執行役員常務、グループ戦略室長 | ||||||
| 平成20年12月 | 同 執行役員常務、IR企業情報室長 | ||||||
| 平成23年8月 | クロス・ボーダー・ブリッジ㈱ 代表取締役(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 取締役(現) | ||||||
| 取締役 | ― | 内 田 憲 男 | 昭和25年10月22日生 | 昭和48年4月 | 東京光学機械㈱(現㈱トプコン)入社 | (注)3 | ― |
| 昭和55年6月 | トプコンシンガポール社ゼネラルマ ネージャー | ||||||
| 平成1年2月 | トプコンオーストラリア社社長 | ||||||
| 平成6年10月 | トプコンレーザーシステムズ社(現 トプコンポジショニングシステムズ 社)上級副社長 | ||||||
| 平成15年6月 | ㈱トプコン執行役員 | ||||||
| 平成15年7月 | ㈱トプコン販売取締役社長 | ||||||
| 平成17年6月 | ㈱トプコン取締役、執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同 取締役、常務執行役員 営業推進グループ統括 ポジショニングビジネスユニット長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 取締役、専務執行役員 経営企画グループ統括 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 相談役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役(現) | ||||||
| 平成27年9月 | 株式会社アルバック社外取締役(現) | ||||||
| 取締役 | ― | 山 崎 直 子 | 昭和45年12月27日生 | 平成8年4月 | 宇宙開発事業団(現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA))入社 | (注)3 | ― |
| 平成13年9月 | 国際宇宙ステーション搭乗宇宙飛行士として認定 | ||||||
| 平成16年5月 | ソユーズ宇宙船フライトエンジニア(運航技術者)の資格取得 | ||||||
| 平成18年2月 | スペースシャトル搭乗運用技術者(MS)の資格取得 | ||||||
| 平成22年4月 | スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立補給ミッションに従事 | ||||||
| 平成23年8月 | JAXA退職 | ||||||
| 平成23年9月 | 全国珠算教育連盟名誉会長(現) | ||||||
| 平成24年4月 | 立命館大学客員教授(現) | ||||||
| 平成24年7月 | 内閣府宇宙政策委員会 委員(現) | ||||||
| 平成25年5月 | 女子美術大学客員教授(現) | ||||||
| 平成27年7月 | 日本ロケット協会理事(現)兼「宙女(そらじょ)」委員会委員長(現) | ||||||
| 平成27年12月 | ロボット国際競技大会実行委員会諮問会議メンバー(現) | ||||||
| 平成28年1月 | 科学技術・学術審議会専門委員(海洋開発分科会)(現) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社 取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | ― | 大 西 隆 之 | 昭和29年11月25日生 | 平成19年7月 | 当社 経理部長 | (注)4 | 2 |
| 平成21年6月 | 同 業務監査部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同 鉄道カンパニー計画部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同 常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 井 奥 賢 介 | 昭和29年1月30日生 | 平成18年3月 | 当社 パワーコントロールカンパニー開発部長 | (注)5 | 4 |
| 平成19年11月 | 同 パワーコントロールカンパニー技術部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 パワーコントロールカンパニー垂井工場製造部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同 パワーコントロールカンパニー生産統括部長兼垂井工場長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 同 ものづくり革新推進室長 兼 購買統括部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 同 常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 片 山 久 郎 | 昭和23年7月19日生 | 昭和47年5月 | トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 | (注)4 | ― |
| 平成11年6月 | 同 上郷工場第2機械部長 | ||||||
| 平成14年1月 | 同 上郷工場製造エンジニアリング部長 | ||||||
| 平成19年6月 | アート金属工業㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同 特別顧問(現) | ||||||
| 平成26年6月 | ユシロ化学工業㈱社外取締役(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 監査役(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 佐 々 木 善 三 | 昭和27年11月1日生 | 昭和54年4月 | 検事任官 | (注)5 | ― |
| 平成12年4月 | 東京地検特捜部副部長 | ||||||
| 平成14年9月 | 法務省大臣官房施設課長 | ||||||
| 平成16年1月 | 東京地検交通部長・公安部長 | ||||||
| 平成18年8月 | 和歌山地検検事正 | ||||||
| 平成20年1月 | 最高検察庁検事 | ||||||
| 平成20年10月 | 水戸地検検事正 | ||||||
| 平成22年7月 | 仙台地検検事正 | ||||||
| 平成23年8月 | 京都地検検事正 | ||||||
| 平成24年11月 | 検事退官 | ||||||
| 平成25年2月 | 東京弁護士会登録、晴海協和法律事務所入所(現) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社 監査役(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 長 坂 武 見 | 昭和31年1月24日生 | 昭和53年10月 | 武蔵監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)5 | ― |
| 昭和56年8月 | ソニー株式会社入社 | ||||||
| 昭和61年9月 | Sony Corporation of America / Director,Tax Department | ||||||
| 平成16年4月 | ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社監査役 | ||||||
| 平成16年6月 | ソニー株式会社経理部統括部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント監査役 | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント監査役 | ||||||
| 平成19年4月 | ソニー株式会社経理部門長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社業務執行役員SVP経理部門長 | ||||||
| 平成25年6月 | ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | ソニー株式会社シニアアドバイザー(現) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社 監査役(現) | ||||||
| 計 | 79 | ||||||
(注) 1 取締役 藤原 裕氏、内田 憲男氏 及び 山崎 直子氏は、社外取締役です。
2 監査役 片山 久郎氏、佐々木善三氏 及び 長坂武見氏 は、社外監査役です。
3 平成28年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4 平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5 平成28年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、業務執行体制は以下のとおりです。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 最高経営責任者 (CEO) | 小 谷 和 朗 | 代表取締役社長 |
| 副社長執行役員 | 長 田 信 隆 | 航空宇宙カンパニー社長 兼 ものづくり革新管掌 |
| 常務執行役員 | 寺 本 克 弘 | 企画本部長 |
| 常務執行役員 | 坂 井 宏 彰 | パワーコントロールカンパニー社長 |
| 常務執行役員 | 吉 川 敏 夫 | 技術本部長 |
| 常務執行役員 | 十 万 真 司 | 精機カンパニー社長 |
| 常務執行役員 | 伊牟田 幸 裕 | 鉄道カンパニー社長 |
| 常務執行役員 | 釣 泰 造 | 舶用カンパニー社長 |
| 常務執行役員 | 上 仲 宏 二 | 住環境カンパニー社長 |
| 執行役員 | 橋 本 悟 郎 | コンプライアンス本部長 |
| 執行役員 | 箱 田 大 典 | 総務・人事本部長 |
| 執行役員 | 國 井 重 人 | 住環境カンパニー副社長(海外事業管掌) |
| 執行役員 | 尼 子 清 夫 | 技術本部副本部長 兼 事業企画部長 |
| 執行役員 | Jakob Gilgen | Gilgen Door Systems AG社長 |
| 執行役員 | 直 樹 茂 | 精機カンパニー津工場長 兼 総務部長 |
| 執行役員 | 小 川 道 雄 | ナブテスコサービス㈱代表取締役社長 |
| 執行役員 | 秋 田 敏 明 | 技術本部 副本部長(技術管掌)兼 ナブテック㈱代表取締役社長 |
| 執行役員 | 安 藤 清 | 精機カンパニー 開発部長 |
| 執行役員 | 高 木 憲 優 | 航空宇宙カンパニー副社長 兼 営業部長 兼 カスタマーサポートセンター長 |
| 執行役員 | 伊集院 正 二 | ナブコシステム㈱取締役 |
(注) 業務執行体制は20名で構成されており、内7名は取締役を兼務しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
