有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 | 最高経営 責任者 (CEO) | 小 谷 和 朗 | 昭和26年9月15日生 | 平成15年9月 | P.T.Pamindo TIGA T 副社長 | (注)3 | 13 |
| 平成20年5月 | 当社 パワーコントロール カンパニー営業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 取締役、企画本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 代表取締役社長(現)、最高経営責任者(CEO)(現) | ||||||
| 代表取締役 | 住環境 カンパニー社長 | 三 代 洋 右 | 昭和27年4月14日生 | 平成16年10月 | 当社 パワーコントロール カンパニー計画部長 | (注)3 | 25 |
| 平成18年6月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 同 取締役、企画本部副本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 企画本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 住環境カンパニー社長(現) | ||||||
| 平成23年6月 | 同 常務取締役、常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 取締役、専務執行役員(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 同 代表取締役(現) | ||||||
| 代表取締役 | 企画本部長 | 坂 本 勉 | 昭和27年3月14日生 | 平成18年6月 | ナブテスコサービス㈱ 代表取締役社長 | (注)3 | 14 |
| 平成20年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 取締役、鉄道カンパニー社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 企画本部長(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 同 代表取締役(現)、 常務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | コンプライ アンス本部長 | 青 井 博 之 | 昭和27年5月5日生 | 平成16年6月 | 当社 法務部長 | (注)3 | 15 |
| 平成19年6月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 同 取締役(現)、コンプライアンス本部長(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 同 常務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | 航空宇宙 カンパニー社長 | 長 田 信 隆 | 昭和28年9月14日生 | 平成17年2月 | Nabtesco Aerospace Inc. 社長 | (注)3 | 16 |
| 平成19年6月 | 当社 航空宇宙カンパニー 岐阜工場長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 航空宇宙カンパニー社長(現) | ||||||
| 平成23年6月 | 同 取締役(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 同 常務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | 総務・ 人事本部長 | 中 村 賢 一 | 昭和27年6月28日生 | 平成18年6月 平成22年6月 平成24年6月 | 当社 総務・人事本部 人事部長 同 総務・人事本部 総務部長、人財開発部長 同 執行役員、総務・人事本部長(現) | (注)3 | 11 |
| 平成25年6月 | 同 取締役(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 同 常務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | パワー コントロール カンパニー社長 | 坂 井 宏 彰 | 昭和28年7月10日生 | 平成16年10月 平成18年6月 平成20年6月 | 当社 パワーコントロール カンパニー西神工場製造部長 同 パワーコントロール カンパニー西神工場長 同 パワーコントロール カンパニー垂井工場長 | (注)3 | 7 |
| 平成23年1月 | 同 上海納博特斯克液圧有限公司 総経理 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 常務執行役員(現)、パワーコントロール カンパニー社長(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 同 取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 技術本部長 | 吉 川 敏 夫 | 昭和29年11月14日生 | 平成16年10月 平成19年6月 平成21年8月 | 当社 精機カンパニー 第2営業部長 同 精機カンパニー計画部長 同 総務・人事本部長付 兼 総務部長 | (注)3 | 7 |
| 平成22年6月 | 同 精機カンパニー社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 執行役員(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 同 取締役(現)、技術本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 山 中 信 義 | 昭和22年7月23日生 | 昭和41年4月 | 立石電気㈱(現オムロン㈱) 入社 | (注)3 | ― | |
| 昭和61年10月 | 同 情報機器(EFTS)事業本部(東京)業務室長 | ||||||
| 昭和62年2月 | ゼネラル・エレクトリック㈱入社、事業開発部長 | ||||||
| 平成7年10月 | オート・スーチャージャパン㈱(現コヴィディエン ジャパン㈱)入社、代表取締役社長 | ||||||
| 平成10年7月 | ゼネラル・エレクトリック㈱入社、日立GEライティング㈱社長 | ||||||
| 平成12年2月 | 日本エマソン㈱入社、代表取締役 兼 米国本社役員 | ||||||
| 平成18年11月 | ベインキャピタル・アジアLLC入社、シニア・エグゼクティブ 兼 ㈱日本コンラックス代表取締役会長 | ||||||
| 平成20年7月 | ベインキャピタル・アジアLLC副会長 | ||||||
| 平成22年12月 | ディバーシー㈱入社、代表取締役 兼 米国本社経営執行委員会委員 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社 アドバイザー | ||||||
| 平成24年6月 | 同 取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 藤 原 裕 | 昭和26年4月20日生 | 昭和49年4月 | 三井海洋開発㈱ 入社 | (注)3 | ― | |
| 昭和62年4月 | 安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入行 | ||||||
| 平成6年8月 | 同 ニューヨーク副支店長 | ||||||
| 平成8年6月 | 同 シカゴ支店長 | ||||||
| 平成9年11月 | 同 本店海外審査部 審査担当部長 | ||||||
| 平成10年8月 | オムロン㈱入社 | ||||||
| 平成13年7月 | 同 京都本社経営戦略グループ経営計画部長 | ||||||
| 平成14年10月 | 同 経営企画室経営IR部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同 執行役員、財務IR室長 | ||||||
| 平成19年3月 | 同 グループ戦略室長 | ||||||
| 平成20年12月 | 同 執行役員常務、IR企業情報室長 | ||||||
| 平成23年8月 | クロス・ボーダー・ブリッジ㈱ 代表取締役(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 取締役(現) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 髙 橋 信 彦 | 昭和26年11月24日生 | 平成17年4月 | 当社 経理部長 | (注)4 | 7 | |
| 平成19年7月 | 同 業務監査部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 パワーコントロールカンパニー計画部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 今 村 正 夫 | 昭和24年9月11日生 | 平成15年9月 | 当社 法務部長 | (注)5 | 22 | |
| 平成16年6月 | 同 執行役員、知的財産部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同 技術本部副本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同 舶用カンパニー社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 同 常勤監査役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 石 丸 哲 也 | 昭和21年12月20日生 | 昭和45年4月 | 帝人㈱ 入社 | (注)5 | ― | |
| 平成12年6月 | 帝人エンジニアリング㈱ 取締役 | ||||||
| 平成13年6月 | 帝人製機㈱ 監査役 | ||||||
| 平成15年9月 | 当社 監査役(現) | ||||||
| 平成17年6月 | 帝人エンジニアリング㈱ 代表取締役常務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 帝人ファーマ㈱ 常勤監査役 | ||||||
| 監査役 | 山 田 正 彦 | 昭和20年2月15日生 | 昭和42年4月 | アイシン精機㈱ 入社 | (注)4 | ― | |
| 平成11年6月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | アイシン軽金属㈱ 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同 代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社 監査役(現) | ||||||
| 平成20年6月 | ナブコドア㈱ 監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 三 谷 紘 | 昭和20年2月7日生 | 昭和42年4月 | 最高裁判所司法研修所 入所 | (注)5 | 5 | |
| 昭和44年4月 | 検事 任官 | ||||||
| 平成8年4月 | 最高検察庁 | ||||||
| 平成9年6月 | 東京法務局長 | ||||||
| 平成13年5月 | 横浜地方検察庁 検事正 | ||||||
| 平成14年7月 | 公正取引委員会 委員 | ||||||
| 平成19年8月 | 第一東京弁護士会 登録 | ||||||
| 平成19年9月 | TMI総合法律事務所 顧問(現) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社 監査役(現) | ||||||
| 平成21年6月 | 富士通㈱ 監査役(現) | ||||||
| 計 | 149 | ||||||
(注) 1 取締役 山中 信義氏 及び 藤原 裕氏は、社外取締役であります。
2 監査役 石丸 哲也氏、山田 正彦氏 及び 三谷 紘氏は、社外監査役であります。
3 平成26年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成23年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成24年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、業務執行体制は以下のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 最高経営責任者 (CEO) | 小 谷 和 朗 | 代表取締役社長 |
| 専務執行役員 | 三 代 洋 右 | 住環境カンパニー社長 |
| 常務執行役員 | 坂 本 勉 | 企画本部長 |
| 常務執行役員 | 青 井 博 之 | コンプライアンス本部長 |
| 常務執行役員 | 長 田 信 隆 | 航空宇宙カンパニー社長 |
| 常務執行役員 | 中 村 賢 一 | 総務・人事本部長 |
| 常務執行役員 | 坂 井 宏 彰 | パワーコントロールカンパニー社長 |
| 執行役員 | 吉 川 敏 夫 | 技術本部長 |
| 執行役員 | 橋 本 正 孝 | ㈱ナブテック 代表取締役社長 |
| 執行役員 | 國 井 重 人 | 新エネルギー事業本部長 |
| 執行役員 | 尼 子 清 夫 | 技術本部副本部長 兼 事業企画部長 |
| 執行役員 | 伊牟田 幸 裕 | 鉄道カンパニー社長 |
| 執行役員 | 寺 本 克 弘 | 企画本部副本部長 兼 企画部長 |
| 執行役員 | 十 万 真 司 | 精機カンパニー社長 |
| 執行役員 | 松 岡 宏 和 | 東洋自動機㈱ 代表取締役社長 |
| 執行役員 | 釣 泰 造 | 舶用カンパニー社長 |
| 執行役員 | 井 奥 賢 介 | ものづくり革新推進室長 兼 購買統括部長 |
| 執行役員 | 堀 口 智 之 | ナブテスコオートモーティブ㈱ 代表取締役社長 |
| 執行役員 | 上 仲 宏 二 | 住環境カンパニー 副社長 |
| 執行役員 | 箱 田 大 典 | 上海納博特斯克液圧有限公司 総経理 |
| 執行役員 | Jakob Gilgen | Gilgen Door Systems AG 社長 |
| 執行役員 | 直 樹 茂 | 精機カンパニー津工場長 兼 総務部長 |
(注) 業務執行体制は22名で構成されており、内8名は取締役を兼務しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
