有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性15名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役 藤原 裕氏 及び 内田 憲男氏は、社外取締役であります。
2 監査役 石丸 哲也氏、三谷 紘氏及び 片山 久郎氏は、社外監査役であります。
3 平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 平成24年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、業務執行体制は以下のとおりであります。
(注) 業務執行体制は20名で構成されており、内8名は取締役を兼務しています。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 | 最高経営 責任者 (CEO) | 小 谷 和 朗 | 昭和26年9月15日生 | 平成15年9月 | P.T.Pamindo TIGA T 副社長 | (注)3 | 15 |
| 平成20年5月 | 当社 パワーコントロール カンパニー営業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 取締役、企画本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 代表取締役社長(現)、最高経営責任者(CEO)(現) | ||||||
| 代表取締役 | 住環境 カンパニー社長 | 三 代 洋 右 | 昭和27年4月14日生 | 平成16年10月 | 当社 パワーコントロール カンパニー計画部長 | (注)3 | 25 |
| 平成18年6月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同 企画部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同 取締役、企画本部副本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 企画本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 住環境カンパニー社長(現) | ||||||
| 平成23年6月 | 同 常務取締役、常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 取締役、専務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 同 代表取締役(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 同 副社長執行役員(現) | ||||||
| 代表取締役 | 航空宇宙 カンパニー社長 | 長 田 信 隆 | 昭和28年9月14日生 | 平成17年2月 | Nabtesco Aerospace Inc. 社長 | (注)3 | 18 |
| 平成19年6月 | 当社 航空宇宙カンパニー 岐阜工場長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 航空宇宙カンパニー社長(現) | ||||||
| 平成23年6月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 常務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 同 代表取締役(現)、 専務執行役員(現) | ||||||
| 代表取締役 | 企画本部長 | 寺 本 克 弘 | 昭和30年12月13日生 | 平成19年6月 | 当社 精機カンパニー第一営業部長 | (注)3 | 4 |
| 平成20年7月 | 同 精機カンパニー海外営業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 住環境カンパニー計画部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成23年10月 | 同 住環境カンパニー副社長、 計画部長 | ||||||
| 平成25年2月 | 同 企画本部副本部長、企画部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同 代表取締役(現)、 常務執行役員(現)、 企画本部長(現) | ||||||
| 取締役 | パワー コントロール カンパニー社長 | 坂 井 宏 彰 | 昭和28年7月10日生 | 平成16年10月 平成18年6月 平成20年6月 | 当社 パワーコントロール カンパニー西神工場製造部長 同 パワーコントロール カンパニー西神工場長 同 パワーコントロール カンパニー垂井工場長 | (注)3 | 9 |
| 平成23年1月 | 同 上海納博特斯克液圧有限公司 総経理 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 常務執行役員(現)、パワーコントロール カンパニー社長(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 同 取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 技術本部長 | 吉 川 敏 夫 | 昭和29年11月14日生 | 平成16年10月 平成19年6月 平成21年8月 | 当社 精機カンパニー 第2営業部長 同 精機カンパニー計画部長 同 総務・人事本部長付 兼 総務部長 | (注)3 | 8 |
| 平成22年6月 | 同 精機カンパニー社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 同 取締役(現)、技術本部長(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 同 常務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | コンプライアンス本部長 | 橋 本 悟 郎 | 昭和32年2月7日生 | 平成21年1月 | 当社 法務部長 | (注)3 | 1 |
| 平成27年6月 | 同 執行役員(現)、コンプライアンス本部長(現) 同 取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 総務・ 人事本部長 | 箱 田 大 典 | 昭和32年10月25日生 | 平成21年6月 | 当社 経理部長 | (注)3 | 11 |
| 平成22年6月 | 同 企画部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 執行役員(現)、上海納博特斯克液圧有限公司総経理 | ||||||
| 平成27年6月 | 同 取締役(現) 総務・人事本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 藤 原 裕 | 昭和26年4月20日生 | 昭和49年4月 | 三井海洋開発㈱ 入社 | (注)3 | ― | |
| 昭和62年4月 | 安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入行 | ||||||
| 平成6年8月 | 同 ニューヨーク副支店長 | ||||||
| 平成8年6月 | 同 シカゴ支店長 | ||||||
| 平成9年11月 | 同 本店海外審査部 審査担当部長 | ||||||
| 平成10年7月 | 同行退社 | ||||||
| 平成10年8月 | オムロン㈱入社 | ||||||
| 平成13年7月 | 同 京都本社経営戦略グループ経営計画部長 | ||||||
| 平成14年10月 | 同 経営企画室経営IR部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同 執行役員、財務IR室長 | ||||||
| 平成19年3月 | 同 執行役員、グループ戦略室長 | ||||||
| 平成20年12月 | 同 執行役員常務、IR企業情報室長 | ||||||
| 平成23年8月 | クロス・ボーダー・ブリッジ㈱ 代表取締役(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 内 田 憲 男 | 昭和25年10月22日生 | 昭和48年4月 | 東京光学機械㈱(現㈱トプコン)入社 | (注)3 | ― | |
| 昭和55年6月 | トプコンシンガポール社ゼネラルマ ネージャー | ||||||
| 平成1年2月 | トプコンオーストラリア社社長 | ||||||
| 平成6年10月 | トプコンレーザーシステムズ社(現 トプコンポジショニングシステムズ 社)上級副社長 | ||||||
| 平成15年6月 | ㈱トプコン執行役員 | ||||||
| 平成15年7月 | ㈱トプコン販売取締役社長 | ||||||
| 平成17年6月 | ㈱トプコン取締役、執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同 取締役、常務執行役員 営業推進グループ統括 ポジショニングビジネスユニット長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 取締役、専務執行役員 経営企画グループ統括 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 相談役(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役(現) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 今 村 正 夫 | 昭和24年9月11日生 | 平成15年9月 | 当社 法務部長 | (注)4 | 23 | |
| 平成16年6月 | 同 執行役員、知的財産部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同 技術本部副本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同 舶用カンパニー社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 同 常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 大 西 隆 之 | 昭和29年11月25日生 | 平成19年7月 | 当社 経理部長 | (注)5 | 2 | |
| 平成21年6月 | 同 業務監査部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同 鉄道カンパニー計画部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同 常勤監査役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 石 丸 哲 也 | 昭和21年12月20日生 | 昭和45年4月 | 帝人㈱ 入社 | (注)4 | ― | |
| 平成12年6月 | 帝人エンジニアリング㈱ 取締役 | ||||||
| 平成13年6月 | 帝人製機㈱ 監査役 | ||||||
| 平成15年9月 | 当社 監査役(現) | ||||||
| 平成17年6月 | 帝人エンジニアリング㈱ 代表取締役常務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 帝人ファーマ㈱ 常勤監査役 | ||||||
| 監査役 | 三 谷 紘 | 昭和20年2月7日生 | 昭和42年4月 | 最高裁判所司法研修所 入所 | (注)4 | 5 | |
| 昭和44年4月 | 検事 任官 | ||||||
| 平成8年4月 | 最高検察庁 | ||||||
| 平成9年6月 | 東京法務局長 | ||||||
| 平成13年5月 | 横浜地方検察庁 検事正 | ||||||
| 平成14年7月 | 公正取引委員会 委員 | ||||||
| 平成19年8月 | 第一東京弁護士会 登録 | ||||||
| 平成19年9月 | TMI総合法律事務所 顧問 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社 監査役(現) | ||||||
| 平成21年6月 | 富士通㈱ 監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 片 山 久 郎 | 昭和23年7月19日生 | 昭和47年5月 | トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 | (注)5 | ― | |
| 平成11年6月 | 同 上郷工場第2機械部長 | ||||||
| 平成14年1月 | 同 上郷工場製造エンジニアリング部長 | ||||||
| 平成19年6月 | アート金属工業㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同 特別顧問(現) | ||||||
| 平成26年6月 平成27年6月 | ユシロ化学工業㈱社外取締役(現) 当社 監査役(現) | ||||||
| 計 | 124 | ||||||
(注) 1 取締役 藤原 裕氏 及び 内田 憲男氏は、社外取締役であります。
2 監査役 石丸 哲也氏、三谷 紘氏及び 片山 久郎氏は、社外監査役であります。
3 平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 平成24年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、業務執行体制は以下のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 最高経営責任者 (CEO) | 小 谷 和 朗 | 代表取締役社長 |
| 副社長執行役員 | 三 代 洋 右 | 住環境カンパニー社長 |
| 専務執行役員 | 長 田 信 隆 | 航空宇宙カンパニー社長 |
| 常務執行役員 | 寺 本 克 弘 | 企画本部長 |
| 常務執行役員 | 坂 井 宏 彰 | パワーコントロールカンパニー社長 |
| 常務執行役員 | 吉 川 敏 夫 | 技術本部長 |
| 常務執行役員 | 十 万 真 司 | 精機カンパニー社長 |
| 常務執行役員 | 伊牟田 幸 裕 | 鉄道カンパニー社長 |
| 執行役員 | 橋 本 悟 郎 | コンプライアンス本部長 |
| 執行役員 | 箱 田 大 典 | 総務・人事本部長 |
| 執行役員 | 國 井 重 人 | 住環境カンパニー 副社長(海外事業管掌) |
| 執行役員 | 尼 子 清 夫 | 技術本部副本部長 兼 事業企画部長 |
| 執行役員 | 釣 泰 造 | 舶用カンパニー社長 |
| 執行役員 | 井 奥 賢 介 | ものづくり革新推進室長 |
| 執行役員 | 上 仲 宏 二 | 住環境カンパニー 副社長(国内事業管掌) |
| 執行役員 | Jakob Gilgen | Gilgen Door Systems AG 社長 |
| 執行役員 | 直 樹 茂 | 精機カンパニー津工場長 兼 総務部長 |
| 執行役員 | 小 川 道 雄 | ナブテスコサービス㈱社長 |
| 執行役員 | 秋 田 敏 明 | 技術本部 副本部長(技術管掌) |
| 執行役員 | 安 藤 清 | 精機カンパニー 開発部長 |
(注) 業務執行体制は20名で構成されており、内8名は取締役を兼務しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
