有価証券報告書-第109期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 代表取締役	CEO	竹田 陽三	昭和24年2月4日生	昭和53年3月 当社入社 昭和56年7月 生産本部開発技術部長 昭和58年6月 取締役 昭和62年6月 常務取締役 平成3年6月 専務取締役 平成7年6月 取締役社長(代表取締役) 平成12年7月 CEO至現在 平成17年7月 COO 平成24年5月 取締役会長(代表取締役)至現在	(注)5	189
取締役副会長	ACOO	細島 孝	昭和23年11月15日生	昭和57年7月 当社入社 平成12年6月 取締役 同 年7月 執行役員 平成18年6月 取締役退任 同 年10月 グローバルマーケティング本部(現・グローバル営業本部)付米州事業推進担当 平成19年6月 取締役 同 年9月 グローバルマーケティング部長 平成20年1月 常務執行役員 同 年6月 常務取締役 平成21年6月 専務取締役 同 年7月 専務執行役員 平成22年7月 グローバル事業本部(現・グローバル営業本部)長 平成23年7月 EVP 平成24年5月 専務執行役員 同 年5月 DGCC (Defining Goal & Compliance Committee) 委員長 平成25年6月 取締役 同 年7月 執行役員副社長 平成26年11月 執行役員筆頭副社長 平成27年5月 執行役員CEO補佐 同 年6月 取締役副会長至現在 平成28年4月 ACOO至現在	(注)5	28
取締役副会長	ACEO	篠原 利幸	昭和31年11月14日生	昭和55年4月 日産自動車株式会社入社 平成12年9月 当社入社 平成13年1月 経営企画調査グループ長 同 年7月 執行役員 平成14年6月 取締役 同 年7月 常務執行役員 平成18年1月 執行役員 平成19年1月 常務執行役員 平成20年6月 常務取締役 同 年7月 専務執行役員 平成21年6月 専務取締役 平成22年6月 取締役副社長(代表取締役) 同 年7月 EVP 平成24年2月 三櫻企業管理(上海)有限公司(現・三櫻(中国)投資有限公司)董事長 同 年5月 取締役社長(代表取締役) 同 年5月 COO 平成28年4月 ACEO至現在 平成29年6月 取締役副会長至現在	(注)5	351

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役	COO グローバル開発本部長	竹田 玄哉	昭和53年6月24日生	平成20年7月 ノースウェスタン大学博士課程修了 平成21年2月 当社入社 平成24年5月 グローバル開発本部副本部長 同 年5月 研究開発部長 同 年6月 取締役 同 年12月 造管・表面処理技術開発部長 平成26年1月 執行役員 同 年1月 グローバル開発本部長至現在 同 年7月 常務執行役員 平成27年5月 専務執行役員 同 年6月 専務取締役(代表取締役) 平成28年4月 COO至現在 平成28年6月 取締役副社長(代表取締役) 平成29年6月 取締役社長(代表取締役)至現在	(注)5	410
取締役	執行役員副社長(VCOO) 車輌配管事業グループ長 グローバル製造本部長	中本 浩寿	昭和35年6月15日生	昭和59年4月 当社入社 平成20年1月 執行役員 平成21年6月 グローバル製造本部副本部長 平成24年2月 常務執行役員 同 年2月 グローバル製造本部長至現在 同 年6月 取締役至現在 同 年10月 安全環境事業部長 平成26年2月 グローバルものづくり改革室長 平成27年5月 専務執行役員 平成28年4月 執行役員副社長(VCOO)至現在 平成29年4月 車輌配管事業グループ長至現在	(注)5	10
取締役	常務執行役員(CVP) 法務・CSR部長	田村 豊	昭和34年2月11日生	昭和56年4月 当社入社 平成18年1月 業務部長 平成22年7月 執行役員 平成23年6月 取締役至現在 平成24年5月 グローバル管理本部長 平成25年7月 常務執行役員(CVP)至現在 平成28年5月 総務部長 平成29年4月 法務・CSR部長至現在	(注)5	12
取締役	常務執行役員(CVP) 経営企画部長	佐々木 宗俊	昭和53年2月9日生	平成12年4月 当社入社 平成16年9月 フィンドレー大学経営大学院修了(MBA取得) 平成25年4月 当社グローバル営業本部グローバル営業戦略室長 平成27年5月 執行役員 同 年5月 経営企画部長至現在 同 年6月 取締役至現在 平成28年5月 常務執行役員(CVP)至現在	(注)5	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	常務執行役員(CVP) グローバル営業本部長	倉持 弘	昭和31年6月11日生	昭和55年4月 当社入社 平成23年6月 取締役 平成23年7月 グローバル事業本部副本部長(兼)グローバルCS部長 平成25年4月 グロバール営業本部原価統括部長 平成25年6月 取締役退任 平成27年5月 グローバルものづくり改革室長 平成28年1月 執行役員 平成28年4月 グローバル営業本部長至現在 同 年4月 グローバル調達・物流部長 同 年5月 常務執行役員(CVP)至現在 同 年6月 取締役至現在	(注)5	19
取締役	執行役員(VP) FIシステム事業部長兼グローバル営業本部副本部長	アンソニー・エノモト	昭和45年8月14日生	平成10年8月 当社入社 平成20年2月 グローバル事業本部グローバルマーケティング部FIRグループ長 平成25年2月 グローバル営業本部副本部長至現在 同 年4月 グローバル営業本部グローバルマーケティング部長 同 年6月 取締役至現在 同 年7月 執行役員(VP)至現在 平成27年5月 DIシステム事業部長(現・FIシステム事業部長)至現在	(注)5	1
取締役		山口 育廣	昭和26年11月22日生	昭和50年4月 株式会社神戸製鋼所入社 平成16年4月 同社執行役員 平成19年4月 同社常務執行役員 平成21年4月 同社専務執行役員 平成22年4月 同社副社長執行役員 同 年6月 同社代表取締役副社長 平成26年4月 同社取締役副社長 同 年6月 神鋼商事株式会社代表取締役社長至現在 平成27年6月 当社取締役至現在	(注)5	-
取締役		眞鍋 正巳	昭和20年1月22日生	昭和42年4月 日本電装株式会社(現・株式会社デンソー)入社 平成3年12月 同社点火技術部長 平成8年6月 同社取締役 平成12年6月 同社常務取締役 平成16年6月 京三電機株式会社取締役社長 平成20年6月 同社顧問 平成22年6月 同社退職 平成25年6月 当社監査役 平成26年6月 当社取締役至現在	(注)5	-
監査役		大塚 弘美	昭和30年5月19日生	昭和57年4月 当社入社 平成9年6月 サンオー マニュファクチュアリングCorp.出向 平成13年10月 財務・経理部財務・グループ管理グループ長 平成16年1月 グローバル管理本部グローバル財務管理部財務管理グループ長 平成26年6月 監査役至現在	(注)6	11
監査役 (非常勤)		春名 孝昭	昭和36年11月14日生	昭和60年5月 社団法人神田青色申告会入社 昭和61年3月 同会退社 平成3年5月 税理士登録至現在 平成17年6月 当社監査役至現在	(注)7	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (非常勤)		清水 知彦	昭和36年1月13日生	平成4年4月 第一東京弁護士会登録至現在 同 年4月 成和共同法律事務所入所 平成9年8月 Winthrop Stimson, Putnam & Roberts法律事務所勤務 平成14年2月 清水国際法律事務所所長 平成18年6月 当社監査役至現在 平成26年8月 日本ヘルスケア投資法人監督役員至現在 平成26年10月 株式会社メディアシーク社外取締役至現在 平成29年4月 木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー至現在	(注)6	-
				計		1,032

(注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。
2.取締役社長竹田玄哉は、取締役会長竹田陽三の長男です。
3.取締役山口育廣及び取締役眞鍋正巳は社外取締役であります。
4.監査役春名孝昭及び監査役清水知彦は社外監査役であります。
5.平成29年6月21日開催の定時株主総会終結の時から1年間
6.平成26年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7.平成28年6月22日開催の定時株主総会終結の時から4年間
8.当社は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員(VP) 松沼 高広、原田 隆一郎、水上 忠義、足立 洋志、阿部 剛、孕石 信夫、田中 文章、原賀 和幸、ポール・デイビス、大嶋 敏男
なお、平成29年7月1日より新たに以下の体制になる予定であります。
(取締役兼務執行役員)
CEO 竹田 陽三
COO 竹田 玄哉
ACOO 細島 孝
執行役員副社長(VCOO) 中本 浩寿
常務執行役員(CVP) 田村 豊、佐々木 宗俊、倉持 弘
執行役員(VP) アンソニー・エノモト
(執行役員)
執行役員(VP) 松沼 高広、原田 隆一郎、水上 忠義、足立 洋志、阿部 剛、田中 文章、原賀 和幸、ポール・デイビス、大嶋 敏男