有価証券報告書-第117期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
イ.2026年6月15日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0%)
(注)1.井奈波朋子、小野満、澤由紀子の各氏は、社外取締役であります。
2.板井典子、井上智由、桑田啓二の各氏は、社外監査役であります。
3.2025年6月18日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
4.2023年6月22日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
5.2024年6月19日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
6.2025年6月18日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
7.所有株式数には、芝浦メカトロニクス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、提出日(2026年6月15日)現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2026年5月末現在の実質所有株式数を記載しております。
8.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は10名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、専務執行役員 新藤久司、執行役員 原野朋美、坂田滋、荻本眞一、西村博司、今井晋二、末永秀隆となっております。
ロ.2026年6月17日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役6名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0%)
(注)1.井奈波朋子、小野満、澤由紀子の各氏は、社外取締役であります。
2.板井典子、井上智由、桑田啓二の各氏は、社外監査役であります。
3.2026年6月17日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
4.2023年6月22日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
5.2024年6月19日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
6.2025年6月18日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
7.所有株式数には、芝浦メカトロニクス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、提出日(2026年6月15日)現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2026年5月末現在の実質所有株式数を記載しております。
8.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は12名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、専務執行役員 新藤久司、常務執行役員 原野朋美、荻本眞一、執行役員 坂田滋、西村博司、今井晋二、末永秀隆、望月斉圭、小倉弘明となっております。
② 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は3名であります。
社外取締役 井奈波朋子氏は、弁護士としての経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外取締役 小野満氏は、金融機関での長年の海外勤務経験に加え、他社で執行役員、監査役、取締役を歴任した中で財務を統括する役員に就任したことがあり、グローバルビジネス並びに財務及び会計に関する豊富な経験や知識を有しているほか、幅広い経営経験を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外取締役 澤由紀子氏は、金融機関での勤務経験に加え、他社で財務担当役員に就任したことがあり、財務及び会計に関する豊富な経験や知識を有しております。また、海外勤務経験のほか、他社で投資金融部門や事業開発部門に所属したことがあり、グローバルビジネス及び投資やM&Aに関する豊富な経験や知識を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外監査役 板井典子氏は、弁護士としての経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外監査役 井上智由氏は、公認会計士としての経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外監査役 桑田啓二氏は、他社での経営企画業務、物流業務を中心とした様々な経歴に加え、他社で監査役としての経営経験を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、社外取締役又は社外監査役を選任する場合、客観的にその経歴等から知り得る当社からの独立性に留意しつつ、役員としての資質、取締役又は監査役としての職務を適切に遂行できるだけの資格を備えているかを第一に評価いたします。社外取締役又は社外監査役を再任する場合はさらに、当社社外取締役又は社外監査役としての実績についても評価いたします。
また、株主が議決権を行使する際の十分な参考となるよう、当社からの独立性については、法令に従い、株主総会参考資料に可能な限り詳細に記載し、開示するよう心掛けております。
なお、2026年6月17日開催予定の第117期定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役6名選任の件」を提案しており、これらの議案が可決された場合、井奈波朋子、小野満、澤由紀子の各氏が社外取締役に再任され、それぞれ就任いたしますので、社外取締役は引き続き3名となります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月1回開催される取締役会への出席を通じて、経営に関する重要事項の決裁に限らず、各取締役及び執行役員に業務執行状況について具体的な報告を求め、業務執行の監督をするとともに、経営方針等についての活発な意見交換、議論を促進しております。
社外監査役は、毎月1回取締役会前に開催している監査役会等で取締役会議案に関する事前協議を行い、取締役会に出席して適時適切な発言を行っております。監査役監査は、内部統制部門である経営監査部と協議のうえ監査役会が定めた監査の方針、計画に従い、監査役監査基準に基づいて実施しております。
監査役と会計監査人は、監査の方針、計画等に関し緊密に連携し、情報交換や事前協議を行っております。
① 役員一覧
イ.2026年6月15日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
| 代表取締役 社長執行役員 | 今村 圭吾 | 1962年9月30日生 | 1985年4月 ㈱東芝入社 1996年8月 当社入社 2009年4月 当社さがみ野事業所ボンディング装置部長 2011年4月 当社生産・調達本部副本部長兼メカトロニクスシステム装置統括部長 2014年6月 当社取締役、生産・調達本部長 2015年1月 当社取締役、生産・調達本部長兼ファインメカトロニクス事業部ファインメカトロニクス装置統括部長 2017年6月 当社常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2019年6月 当社取締役、常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 2020年6月 当社取締役、専務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 2021年6月 当社代表取締役、社長執行役員(現) | (注)3 | 86 |
| 取締役 常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 | 黒川 禎明 | 1966年2月13日生 | 1988年4月 当社入社 2010年4月 当社ファインメカトロニクス事業部技術第二グループ長 2015年7月 当社ファインメカトロニクス事業部ファインメカトロニクス装置統括部統括副部長 2017年4月 当社ファインメカトロニクス事業部半導体装置統括部長 2018年5月 当社ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2019年6月 当社執行役員、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2021年6月 当社取締役、常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長(現) | (注)3 | 34 |
| 取締役 常務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長 | 堀内 和敏 | 1969年4月8日生 | 1993年4月 当社入社 2010年4月 当社ファインメカトロニクス事業部営業第一部主幹 2013年4月 当社ファインメカトロニクス事業部営業第一部長 2015年4月 当社ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2019年6月 当社執行役員、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2022年6月 当社取締役、常務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長(現) | (注)3 | 29 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
| 取締役 | 井奈波 朋子 | 1966年7月22日生 | 1996年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)ひかり総合法律事務所入所 2002年1月 丹宗山本法律事務所(現インフォテック法律事務所)入所 2013年6月 聖法律事務所設立 2013年10月 弁理士登録 2015年6月 当社社外取締役(現) 2017年8月 龍村法律事務所入所(現) | (注)3 | - |
| 取締役 | 小野 満 | 1958年12月25日生 | 1981年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2011年4月 ㈱三井住友銀行執行役員、国際与信管理部長 2012年4月 同行執行役員、国際部門副責任役員 2015年6月 同行常任監査役 2017年5月 マツダ㈱顧問 2017年6月 同社取締役専務執行役員、財務統括、法人販売統括補佐、グローバル広報担当 2018年6月 同社取締役専務執行役員、財務・管理領域統括、法人販売統括補佐 2019年6月 同社取締役専務執行役員、財務・管理領域統括 2021年6月 同社取締役専務執行役員、財務・経営企画統括 2023年6月 同社取締役専務執行役員、経営企画統括(2024年6月まで) 2025年6月 当社社外取締役(現) | (注)3 | - |
| 取締役 | 澤 由紀子 | 1964年12月14日生 | 1988年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1998年9月 メリルリンチ日本証券㈱(現BofA証券㈱)投資銀行部アソシエイト 2002年7月 JPモルガン証券㈱投資銀行部エグゼクティブディレクター 2012年3月 味の素㈱経営企画部専任部長 2017年7月 同社コーポレート戦略部長、理事(2024年3月まで) 2021年6月 ㈱KORTUC取締役CFO(2022年9月まで、味の素㈱兼職) 2024年4月 住友商事㈱投資アドバイザリー部理事、副部長(2025年3月まで) 2025年6月 当社社外取締役(現) 2025年6月 スルガ銀行㈱社外取締役監査等委員(現) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
| 監査役 (常勤) | 大和 康彦 | 1961年7月24日生 | 1984年4月 ㈱東芝入社 1996年8月 当社入社 2001年4月 当社半導体装置事業部営業第二部営業担当担当課長 2004年7月 当社ボンディング装置事業部営業部長 2009年4月 当社ボンディング装置事業部副事業部長 2013年5月 当社ファインメカトロニクス事業部長附兼管理グループ長 2016年4月 当社仮監査役 2016年6月 当社監査役(現) | (注)4 | 29 |
| 監査役 | 板井 典子 | 1969年8月23日生 | 2000年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)、青木・関根・田中法律事務所入所(現) 2008年9月 Herrick, Feinstein LLP執務(2009年7月まで) 2010年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2021年3月 工業所有権審議会委員(2023年3月まで) 2023年6月 当社社外監査役(現) | (注)4 | - |
| 監査役 | 井上 智由 | 1965年1月28日生 | 1987年4月 朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 1990年3月 公認会計士登録 2008年5月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員(パートナー) 2012年7月 有限責任あずさ監査法人 第2事業部HR担当パートナー 2015年7月 同法人 第2事業部品質管理責任者 2021年7月 同法人 第2統轄事業部品質管理責任者 2022年7月 公認会計士井上智由事務所所長 2024年6月 当社社外監査役(現) 2024年7月 みのり監査法人パートナー(現) | (注)5 | - |
| 監査役 | 桑田 啓二 | 1962年9月21日生 | 1985年4月 麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社 2009年3月 キリン物流㈱(現キリングループロジスティクス㈱)取締役、関東支社長 2010年9月 同社取締役、東日本支社長 2013年3月 キリン㈱(現キリンホールディングス㈱)経営企画部部長 2015年4月 同社執行役員、経営企画部部長 2016年3月 キリンホールディングス㈱グループ経営戦略担当ディレクター 2017年3月 キリン㈱執行役員、経営企画部長 2018年3月 同社常務執行役員、経営企画部長 2019年3月 キリンホールディングス㈱常勤監査役(2023年3月まで) 協和発酵キリン㈱(現協和キリン㈱)監査役(2023年3月まで) 2025年6月 当社社外監査役(現) | (注)6 | - |
| 計 | 179 | ||||
(注)1.井奈波朋子、小野満、澤由紀子の各氏は、社外取締役であります。
2.板井典子、井上智由、桑田啓二の各氏は、社外監査役であります。
3.2025年6月18日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
4.2023年6月22日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
5.2024年6月19日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
6.2025年6月18日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
7.所有株式数には、芝浦メカトロニクス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、提出日(2026年6月15日)現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2026年5月末現在の実質所有株式数を記載しております。
8.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は10名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、専務執行役員 新藤久司、執行役員 原野朋美、坂田滋、荻本眞一、西村博司、今井晋二、末永秀隆となっております。
ロ.2026年6月17日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役6名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
| 代表取締役 社長執行役員 | 今村 圭吾 | 1962年9月30日生 | 1985年4月 ㈱東芝入社 1996年8月 当社入社 2009年4月 当社さがみ野事業所ボンディング装置部長 2011年4月 当社生産・調達本部副本部長兼メカトロニクスシステム装置統括部長 2014年6月 当社取締役、生産・調達本部長 2015年1月 当社取締役、生産・調達本部長兼ファインメカトロニクス事業部ファインメカトロニクス装置統括部長 2017年6月 当社常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2019年6月 当社取締役、常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 2020年6月 当社取締役、専務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 2021年6月 当社代表取締役、社長執行役員(現) | (注)3 | 86 |
| 取締役 専務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 | 黒川 禎明 | 1966年2月13日生 | 1988年4月 当社入社 2010年4月 当社ファインメカトロニクス事業部技術第二グループ長 2015年7月 当社ファインメカトロニクス事業部ファインメカトロニクス装置統括部統括副部長 2017年4月 当社ファインメカトロニクス事業部半導体装置統括部長 2018年5月 当社ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2019年6月 当社執行役員、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2021年6月 当社取締役、常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 2026年6月 当社取締役、専務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長(現) | (注)3 | 34 |
| 取締役 常務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長 | 堀内 和敏 | 1969年4月8日生 | 1993年4月 当社入社 2010年4月 当社ファインメカトロニクス事業部営業第一部主幹 2013年4月 当社ファインメカトロニクス事業部営業第一部長 2015年4月 当社ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2019年6月 当社執行役員、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2022年6月 当社取締役、常務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長(現) | (注)3 | 29 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
| 取締役 | 井奈波 朋子 | 1966年7月22日生 | 1996年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)ひかり総合法律事務所入所 2002年1月 丹宗山本法律事務所(現インフォテック法律事務所)入所 2013年6月 聖法律事務所設立 2013年10月 弁理士登録 2015年6月 当社社外取締役(現) 2017年8月 龍村法律事務所入所(現) | (注)3 | - |
| 取締役 | 小野 満 | 1958年12月25日生 | 1981年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2011年4月 ㈱三井住友銀行執行役員、国際与信管理部長 2012年4月 同行執行役員、国際部門副責任役員 2015年6月 同行常任監査役 2017年5月 マツダ㈱顧問 2017年6月 同社取締役専務執行役員、財務統括、法人販売統括補佐、グローバル広報担当 2018年6月 同社取締役専務執行役員、財務・管理領域統括、法人販売統括補佐 2019年6月 同社取締役専務執行役員、財務・管理領域統括 2021年6月 同社取締役専務執行役員、財務・経営企画統括 2023年6月 同社取締役専務執行役員、経営企画統括(2024年6月まで) 2025年6月 当社社外取締役(現) | (注)3 | - |
| 取締役 | 澤 由紀子 | 1964年12月14日生 | 1988年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1998年9月 メリルリンチ日本証券㈱(現BofA証券㈱)投資銀行部アソシエイト 2002年7月 JPモルガン証券㈱投資銀行部エグゼクティブディレクター 2012年3月 味の素㈱経営企画部専任部長 2017年7月 同社コーポレート戦略部長、理事(2024年3月まで) 2021年6月 ㈱KORTUC取締役CFO(2022年9月まで、味の素㈱兼職) 2024年4月 住友商事㈱投資アドバイザリー部理事、副部長(2025年3月まで) 2025年6月 当社社外取締役(現) 2025年6月 スルガ銀行㈱社外取締役監査等委員(現) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
| 監査役 (常勤) | 大和 康彦 | 1961年7月24日生 | 1984年4月 ㈱東芝入社 1996年8月 当社入社 2001年4月 当社半導体装置事業部営業第二部営業担当担当課長 2004年7月 当社ボンディング装置事業部営業部長 2009年4月 当社ボンディング装置事業部副事業部長 2013年5月 当社ファインメカトロニクス事業部長附兼管理グループ長 2016年4月 当社仮監査役 2016年6月 当社監査役(現) | (注)4 | 29 |
| 監査役 | 板井 典子 | 1969年8月23日生 | 2000年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)、青木・関根・田中法律事務所入所(現) 2008年9月 Herrick, Feinstein LLP執務(2009年7月まで) 2010年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2021年3月 工業所有権審議会委員(2023年3月まで) 2023年6月 当社社外監査役(現) | (注)4 | - |
| 監査役 | 井上 智由 | 1965年1月28日生 | 1987年4月 朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 1990年3月 公認会計士登録 2008年5月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員(パートナー) 2012年7月 有限責任あずさ監査法人 第2事業部HR担当パートナー 2015年7月 同法人 第2事業部品質管理責任者 2021年7月 同法人 第2統轄事業部品質管理責任者 2022年7月 公認会計士井上智由事務所所長 2024年6月 当社社外監査役(現) 2024年7月 みのり監査法人パートナー(現) | (注)5 | - |
| 監査役 | 桑田 啓二 | 1962年9月21日生 | 1985年4月 麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社 2009年3月 キリン物流㈱(現キリングループロジスティクス㈱)取締役、関東支社長 2010年9月 同社取締役、東日本支社長 2013年3月 キリン㈱(現キリンホールディングス㈱)経営企画部部長 2015年4月 同社執行役員、経営企画部部長 2016年3月 キリンホールディングス㈱グループ経営戦略担当ディレクター 2017年3月 キリン㈱執行役員、経営企画部長 2018年3月 同社常務執行役員、経営企画部長 2019年3月 キリンホールディングス㈱常勤監査役(2023年3月まで) 協和発酵キリン㈱(現協和キリン㈱)監査役(2023年3月まで) 2025年6月 当社社外監査役(現) | (注)6 | - |
| 計 | 179 | ||||
(注)1.井奈波朋子、小野満、澤由紀子の各氏は、社外取締役であります。
2.板井典子、井上智由、桑田啓二の各氏は、社外監査役であります。
3.2026年6月17日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
4.2023年6月22日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
5.2024年6月19日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
6.2025年6月18日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
7.所有株式数には、芝浦メカトロニクス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、提出日(2026年6月15日)現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2026年5月末現在の実質所有株式数を記載しております。
8.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は12名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、専務執行役員 新藤久司、常務執行役員 原野朋美、荻本眞一、執行役員 坂田滋、西村博司、今井晋二、末永秀隆、望月斉圭、小倉弘明となっております。
② 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は3名であります。
社外取締役 井奈波朋子氏は、弁護士としての経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外取締役 小野満氏は、金融機関での長年の海外勤務経験に加え、他社で執行役員、監査役、取締役を歴任した中で財務を統括する役員に就任したことがあり、グローバルビジネス並びに財務及び会計に関する豊富な経験や知識を有しているほか、幅広い経営経験を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外取締役 澤由紀子氏は、金融機関での勤務経験に加え、他社で財務担当役員に就任したことがあり、財務及び会計に関する豊富な経験や知識を有しております。また、海外勤務経験のほか、他社で投資金融部門や事業開発部門に所属したことがあり、グローバルビジネス及び投資やM&Aに関する豊富な経験や知識を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外監査役 板井典子氏は、弁護士としての経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外監査役 井上智由氏は、公認会計士としての経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外監査役 桑田啓二氏は、他社での経営企画業務、物流業務を中心とした様々な経歴に加え、他社で監査役としての経営経験を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、社外取締役又は社外監査役を選任する場合、客観的にその経歴等から知り得る当社からの独立性に留意しつつ、役員としての資質、取締役又は監査役としての職務を適切に遂行できるだけの資格を備えているかを第一に評価いたします。社外取締役又は社外監査役を再任する場合はさらに、当社社外取締役又は社外監査役としての実績についても評価いたします。
また、株主が議決権を行使する際の十分な参考となるよう、当社からの独立性については、法令に従い、株主総会参考資料に可能な限り詳細に記載し、開示するよう心掛けております。
なお、2026年6月17日開催予定の第117期定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役6名選任の件」を提案しており、これらの議案が可決された場合、井奈波朋子、小野満、澤由紀子の各氏が社外取締役に再任され、それぞれ就任いたしますので、社外取締役は引き続き3名となります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月1回開催される取締役会への出席を通じて、経営に関する重要事項の決裁に限らず、各取締役及び執行役員に業務執行状況について具体的な報告を求め、業務執行の監督をするとともに、経営方針等についての活発な意見交換、議論を促進しております。
社外監査役は、毎月1回取締役会前に開催している監査役会等で取締役会議案に関する事前協議を行い、取締役会に出席して適時適切な発言を行っております。監査役監査は、内部統制部門である経営監査部と協議のうえ監査役会が定めた監査の方針、計画に従い、監査役監査基準に基づいて実施しております。
監査役と会計監査人は、監査の方針、計画等に関し緊密に連携し、情報交換や事前協議を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
