有価証券報告書-第135期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長 (最高経営責任者)	取締役会議長 グループ経営会議議長	降旗 洋平	昭和24年5月28日生	昭和49年4月 当社入社 平成9年4月 営業本部AFC営業部長 平成12年6月 執行役員 平成16年6月 取締役 常務執行役員 平成18年6月 専務執行役員 平成20年6月 代表取締役社長 最高執行責任者 平成24年6月 最高経営責任者(現) 平成28年6月 代表取締役会長(現) 平成29年5月 株式会社松屋監査役(現)	(注3)	90
代表取締役社長 (最高執行責任者)	リスク管理委員会委員長、 研究開発統括、内部統制監査室担当	塚本 英彦	昭和33年9月15日生	昭和57年4月 当社入社 平成17年5月 AFC事業部AFC営業部長 平成18年6月 執行役員 平成22年6月 取締役 常務執行役員 平成26年6月 専務執行役員 平成27年4月 代表取締役副社長 最高執行責任者(現) 平成28年6月 代表取締役社長(現)	(注3)	62
取締役 (専務執行役員)	経営管理本部長	徳渕 良孝	昭和32年11月21日生	昭和57年4月 当社入社 平成18年7月 久喜事業所生産管理部長 平成20年6月 執行役員 平成23年5月 常務執行役員 平成23年6月 取締役(現) 平成26年6月 専務執行役員(現) 平成30年4月 経営管理本部長(現)	(注3)	52
取締役 (常務執行役員)	営業本部長、支社・支店 担当	藤原 健	昭和34年11月7日生	昭和58年4月 当社入社 平成21年7月 鉄道信号事業部電鉄営業部長 平成22年6月 執行役員 平成25年4月 常務執行役員(現) 平成25年6月 取締役(現) 平成29年4月 営業本部長、支社・支店担当(現)	(注3)	34
取締役 (常務執行役員)	国際本部長兼国際事業部長	大島 秀夫	昭和31年7月25日生	昭和54年4月 当社入社 平成16年9月 ビジョナリービジネスセンター MEMS事業推進部長 平成20年7月 ビジョナリービジネスセンター長 平成21年4月 国際事業部長 平成23年5月 執行役員 平成28年4月 常務執行役員(現) 平成28年6月 取締役(現) 平成29年4月 国際本部長 兼 国際事業部長 (現)	(注3)	30
取締役 (常務執行役員)	技術開発本部長、ビジョナリービジネスセンター担当	丹野 信	昭和31年4月14日生	昭和55年4月 当社入社 平成24年5月 交通運輸インフラ統括技術部システム設計部長 平成26年6月 執行役員 平成29年4月 常務執行役員 技術開発本部長、ビジョナリービジネスセンター担当(現) 平成30年6月 取締役(現)	(注3)	15

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		米山 好映	昭和25年6月23日生	平成14年7月 富国生命保険相互会社取締役 平成17年7月 同常務取締役 平成21年4月 同取締役 常務執行役員 平成22年7月 同代表取締役社長 社長執行役員(現) 平成26年6月 当社取締役(現)	(注3)	2
取締役		松元 安子	昭和28年9月2日生	昭和53年4月 弁護士登録 山下・大島法律事務所入所 平成12年4月 成蹊大学 非常勤講師 平成13年2月 経済産業省 独立行政法人評価委員会委員 平成19年4月 東京芸術大学 非常勤講師(現) 平成27年6月 当社取締役(現)	(注3)	1
取締役		井上 由里子	昭和38年5月29日生	平成5年11月 東京大学大学院法学政治学研究科専任講師 平成13年4月 筑波大学大学院ビジネス科学研究科助教授 平成16年4月 神戸大学大学院法学研究科教授 平成22年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 平成30年4月 一橋大学大学院法学研究科(現) 平成30年6月 当社取締役(現)	(注3)	-
常勤監査役		川田 省二	昭和26年5月2日生	昭和50年4月 当社入社 平成13年7月 宇都宮事業所工務部長 平成15年6月 執行役員 平成20年6月 常務執行役員 平成24年5月 常務執行役員 ものづくり本部長 ものづくり本部、IT企画部担当 平成24年6月 取締役 平成25年6月 常勤監査役(現)	(注4)	45
常勤監査役		吉川 幸夫	昭和22年5月23日生	昭和48年4月 警察庁入庁 平成5年8月 沖縄県警察本部長 平成7年8月 警察庁生活安全局生活環境課長 平成9年8月 栃木県警察本部長 平成11年1月 皇宮警察本部警務部長 平成12年9月 警察大学校国際捜査研修所長 平成13年9月 警察大学校副校長 平成15年2月 特殊法人自動車安全運転センター理事 平成19年3月 当社入社 常勤顧問 平成23年6月 常勤監査役(現)	(注4)	25
監査役		綱島 勉	昭和31年9月8日生	昭和54年4月 安田信託銀行株式会社入社 平成12年11月 同プライベートアセットマネジメント部長 平成17年4月 みずほ信託銀行株式会社 本店営業第二部長 平成19年4月 同執行役員 大阪支店長 平成20年4月 同常務執行役員 大阪支店長 平成22年4月 株式会社都市未来総合研究所 代表取締役社長(現) 平成23年6月 ダイニック株式会社 監査役(非常勤) 平成27年6月 当社監査役(現) 平成28年6月 株式会社中央倉庫 取締役(現)	(注4)	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		大濱 郁子	昭和33年5月29日生	平成10年4月 インターナショナルマネジメントグループ東京支店 タックスマネージャー 平成10年8月 税理士登録 平成12年11月 フィリップモリスジャパン株式会社ファイナンス部アシスタントマネージャー 西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業 経理財務ディレクター(現) 平成28年6月 当社監査役(現)	(注5)	-
				計		359

(注) 1.取締役 米山好映および松元安子、井上由里子は、社外取締役であります。
2.監査役 綱島勉および大濱郁子は、社外監査役であります。
3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
また、4月1日より、事業執行を担う執行役員とは別に、特定分野における専門的な知見・技術力ならびに豊富な業務経験を発揮し、事業運営に貢献する役員として「専門役員制度」を新設いたしました。
執行役員は14名、専門役員は2名で構成され、次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。

役名		氏名	職名
※	最高執行責任者	塚本 英彦	リスク管理委員会委員長、研究開発統括、内部統制監査室担当
※	専務執行役員	徳渕 良孝	経営管理本部長
※	常務執行役員	藤原 健	営業本部長、支社・支店担当
※	常務執行役員	大島 秀夫	国際本部長 兼 国際事業部長
※	常務執行役員	丹野 信	技術開発本部長、ビジョナリービジネスセンター担当
常務執行役員		東 義則	ものづくり本部長、TQM推進部担当
上席執行役員		堀内 尚寿	ものづくり本部 宇都宮事業所長 兼 ものづくり本部 宇都宮事業所業務部長 兼 運賃ネットワークセンター長
上席執行役員		清水 一巳	経営管理副本部長
上席執行役員		清水 良夫	経営管理本部 経営企画室長
上席執行役員		寒川 正紀	営業本部 AFC事業部長
執行役員		平野 和浩	営業本部 鉄道信号事業部長
執行役員		坂井 正善	技術開発本部 安全信頼創造センター長 兼 次世代鉄道システム開発室長
執行役員		久保 昌宏	ものづくり本部 久喜事業所長
執行役員		武藤 徹	大阪支社長 兼 大阪支社業務部長
専門役員		荒井 八郎	国際技術駐在(インド) Nippon Signal India Private Limited Managing Director
専門役員		佐藤 和敏	営業本部長・技術開発本部長付(次世代鉄道システム開発関連)

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
龍野 廣道	昭和23年11月1日生	昭和46年4月	日本興業銀行入行	-
		昭和56年9月	株式会社東京タツノ 取締役
		昭和59年5月	同常務取締役
		昭和61年5月	同代表取締役社長
		平成8年5月	日本エンヂニヤー・サービス株式会社 代表取締役社長
		平成24年4月	株式会社タツノ 代表取締役社長(現)