有価証券報告書-第132期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 (最高経営責任者)		降旗 洋平	昭和24年5月28日生	昭和49年4月	当社入社	(注3)	77
				平成9年4月	営業本部AFC営業部長
				平成12年6月	執行役員
				平成16年6月	取締役 常務執行役員
				平成18年6月	専務執行役員
				平成20年6月	代表取締役社長(現) 最高執行責任者
				平成24年6月	最高経営責任者(現)
代表取締役副社長 (最高執行責任者)	社長補佐 リスク管理委員会委員長 内部統制監査室、ビジョナリービジネスセンター担当、ビジョナリービジネスセンター長	塚本 英彦	昭和33年9月15日生	昭和57年4月	当社入社	(注3)	48
				平成17年5月	AFC事業部AFC営業部長
				平成18年6月	執行役員
				平成22年6月	取締役 常務執行役員
				平成26年6月	専務執行役員
				平成27年4月	代表取締役副社長(現) 最高執行責任者(現) 社長補佐 リスク管理委員会委員長 内部統制監査室、ビジョナリービジネスセンター担当、ビジョナリービジネスセンター長(現)
取締役 (専務執行役員)	事業本部長 事業本部、事業管理部、国際事業部、国際システム設計部、国際・CBTC設計部担当	斉藤 安雄	昭和25年9月25日生	昭和59年6月	当社入社	(注3)	52
				平成14年7月	久喜事業所鉄道信号技術部門統括兼同鉄道信号システム技術部長
				平成15年6月	久喜副事業所長
				平成16年6月	執行役員
				平成20年6月	取締役(現) 常務執行役員
				平成26年6月	専務執行役員(現) 事業本部長 事業本部、事業管理部、国際事業部、国際システム設計部、国際・CBTC設計部担当(現)
取締役 (専務執行役員)	ものづくり本部長 ものづくり本部担当	徳渕 良孝	昭和32年11月21日生	昭和57年4月	当社入社	(注3)	38
				平成18年7月	久喜事業所生産管理部長
				平成20年6月	執行役員
				平成23年5月	常務執行役員
				平成23年6月 平成26年6月	取締役(現) 専務執行役員(現) ものづくり本部長 ものづくり本部(現)
取締役 (常務執行役員)	事業副本部長 交通運輸インフラ事業担当	藤原 健	昭和34年11月7日生	昭和58年4月	当社入社	(注3)	25
				平成21年7月	鉄道信号事業部電鉄営業部長
				平成22年6月	執行役員
				平成25年4月	常務執行役員(現)
				平成25年6月	取締役(現)
				平成26年6月	事業副本部長 交通運輸インフラ事業担当(現)
取締役 (常務執行役員)	事業副本部長 技術統括、研究開発センター、品質環境管理部担当、研究開発センター長	高野 利男	昭和34年6月4日	昭和57年4月	当社入社	(注3)	28
				平成18年7月	久喜事業所鉄道信号第一技術部長
				平成20年6月	執行役員
				平成26年6月	取締役(現) 常務執行役員(現) 事業副本部長 技術統括、研究開発センター、品質環境管理部担当、研究開発センター長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		米山 好映	昭和25年6月23日生	平成14年7月	富国生命保険相互会社取締役	(注3)	0
				平成17年7月	同常務取締役
				平成21年4月	同取締役 常務執行役員
				平成22年7月	同代表取締役社長 社長執行役員(現)
				平成26年6月	当社取締役(現)
取締役		松元 安子	昭和28年9月2日生	昭和53年4月 平成12年4月 平成13年2月 平成19年4月 平成27年6月	弁護士登録 山下・大島法律事務所入所 成蹊大学 非常勤講師 経済産業省 独立行政法人評価委員会委員 東京芸術大学 非常勤講師(現) 当社取締役(現)	(注4)	-
常勤監査役		川田 省二	昭和26年5月2日生	昭和50年4月	当社入社	(注5)	40
				平成13年7月	宇都宮事業所工務部長
				平成15年6月	執行役員
				平成20年6月	常務執行役員
				平成24年5月	常務執行役員 ものづくり本部長 ものづくり本部、IT企画部担当
				平成24年6月	取締役
				平成25年6月	常勤監査役(現)
常勤監査役		吉川 幸夫	昭和22年5月23日生	昭和48年4月	警察庁入庁	(注5)	20
				平成5年8月	沖縄県警察本部長
				平成7年8月	警察庁生活安全局生活環境課長
				平成9年8月	栃木県警察本部長
				平成11年1月	皇宮警察本部警務部長
				平成12年9月	警察大学校国際捜査研修所長
				平成13年9月	警察大学校副校長
				平成15年2月	特殊法人自動車安全運転センター理事
				平成19年3月	当社入社 常勤顧問
				平成23年6月	常勤監査役(現)
監査役		綱島 勉	昭和31年9月8日生	昭和54年4月	安田信託銀行株式会社入社	(注5)	-
				平成12年11月	同プライベートアセットマネジメント部長
				平成17年4月	みずほ信託銀行株式会社 本店営業第二部長
				平成19年4月	同執行役員 大阪支店長
				平成20年4月 平成22年4月 平成23年6月 平成27年6月	同常務執行役員 大阪支店長 株式会社都市未来総合研究所 代表取締役社長(現) ダイニック株式会社 監査役(非常勤) 当社監査役(現)
監査役		佐藤 直子	昭和53年6月20日生	平成18年10月	弁護士登録 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所	(注5)	-
				平成23年3月	ニューヨーク州弁護士登録
				平成25年9月 平成27年6月	西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業 弁護士(現) 当社監査役(現)
				計			332

(注) 1.取締役 米山好映および松元安子は、社外取締役であります。
2.監査役 綱島勉および佐藤直子は、社外監査役であります。
3.平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で構成され、次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。

役名		氏名	職名
※	最高経営責任者	降旗 洋平
※	最高執行責任者	塚本 英彦	社長補佐 リスク管理委員会委員長 内部統制監査室、ビジョナリービジネスセンター担当、ビジョナリービジネスセンター長
※	専務執行役員	斉藤 安雄	事業本部長 事業本部、事業管理部、国際事業部、国際システム設計部、国際・CBTC設計部担当
※	専務執行役員	徳渕 良孝	ものづくり本部長 ものづくり本部担当、日本信号健康保険組合理事長
※	常務執行役員	藤原 健	事業副本部長 交通運輸インフラ事業担当
※	常務執行役員	高野 利男	事業副本部長 技術統括、研究開発センター、品質環境管理部担当、研究開発センター長
常務執行役員		堀内 尚寿	ICTソリューション事業担当
常務執行役員		清水 一巳	経営管理本部長 経営管理本部、支社・支店担当 2020推進企画室長
執行役員		東 義則	ものづくり副本部長 宇都宮事業所長兼運賃ネットワークセンター長
執行役員		大島 秀夫	事業本部国際事業部長
執行役員		清水 洋二	大阪支社長兼大阪支社管理部長
執行役員		丹野 信	事業本部交通運輸インフラ統括技術部長、技術副統括兼システム設計部長
執行役員		平野 和浩	事業本部鉄道信号事業部長
執行役員		寒川 正紀	事業本部AFC事業部長

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
守田 道明	昭和24年3月7日生	昭和47年5月	日本銀行入行	1
		平成11年5月	同業務局長
		平成15年6月	アクセンチュア株式会社 常任顧問 金融営業本部長
		平成17年9月	上田八木短資株式会社 顧問
		平成18年5月	同取締役社長
		平成26年5月	同取締役相談役(現)