有価証券報告書-第99期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1 取締役 リチャード R.ルーリー及び藤田則春の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 和田幹彦及び武田 仁の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 太田 明氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 鈴木 昇氏の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 和田幹彦氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 武田 仁氏の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
9 報告書提出日現在における取締役を兼務しない執行役員の状況は次の通りであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 | ― | 和 田 節 | 昭和29年9月3日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 32 |
| 平成19年4月 | 生産本部生産統括部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 生産本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役常務執行役員就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役専務執行役員就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 (専務執行役員) | 技術本部長 | 星 野 雅 夫 | 昭和34年1月23日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 12 |
| 平成14年4月 | 半導体本部技術統括部集積回路開発部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 技術本部先行技術開発統括部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 技術本部長(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役上級執行役員就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役常務執行役員就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役専務執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役 (常務執行役員) | 海外事業戦略 室長 | 鈴 木 善 博 | 昭和33年10月10日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 46 |
| 平成10年10月 | 半導体本部生産統括部 アレグログループリーダー | ||||||
| 平成13年5月 | アレグロ マイクロシステムズ インク 取締役副社長就任 | ||||||
| 平成17年4月 | 管理本部経営企画部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 海外事業戦略室長(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 上級執行役員就任 | ||||||
| 平成25年3月 | サンケン ノースアメリカ インク 取締役CEO就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役上級執行役員就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役常務執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | サンケン ノースアメリカ インク 取締役社長兼CEO就任(現任) | ||||||
| 取締役 (常務執行役員) | 営業本部長 | 鈴 木 和 則 | 昭和32年9月17日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13 |
| 平成8年8月 | 半導体本部半導体第一販売事業部 第一営業部営業一課長 | ||||||
| 平成14年5月 | サンケン パワー システムズ (ユーケー)リミテッド 取締役社長就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 営業本部海外営業統括部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 営業本部長(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役上級執行役員就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役 (上級執行役員) | 生産本部長 | 曹 路 地 剛 | 昭和30年6月5日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
| 平成19年4月 | 生産本部生産統括部生産管理部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 生産本部デバイスBU長 | ||||||
| 平成22年6月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 生産本部長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役上級執行役員就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 (上級執行役員) | 管理本部長 | 高 荷 英 雄 | 昭和33年9月27日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4 |
| 平成19年4月 | 管理本部知財法務室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 管理本部IR室長兼知財法務室長 | ||||||
| 平成23年10月 | 管理本部経営企画室長兼知財法務室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 管理本部長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役上級執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | リチャード R.ルーリー | 昭和23年1月21日生 | 昭和49年9月 | 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 | (注)3 | - |
| 平成元年9月 | ケリー・ドライ・アンド・ウォレン法律事務所パートナー (平成27年1月同事務所退職) | ||||||
| 平成15年6月 | 米国ニュージャージー州弁護士資格取得 | ||||||
| 平成25年3月 | サンケン ノースアメリカ インク 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 日立造船㈱社外取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 藤 田 則 春 | 昭和25年9月26日生 | 昭和50年9月 | 監査法人伊東会計事務所入所 | (注)3 | - |
| 昭和55年5月 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校MBA取得 | ||||||
| 昭和55年7月 | ICIジャパン㈱入社 | ||||||
| 昭和64年1月 | アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピー シカゴ事務所 シニアマネジャー | ||||||
| 平成9年10月 | アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピー ニューヨーク事務所 パートナー (平成19年6月同社退職) | ||||||
| 平成20年9月 | 新日本有限責任監査法人 常務理事 | ||||||
| 平成20年10月 | 新日本有限責任監査法人 JBSグローバル統括責任者 (平成25年6月同監査法人退職) | ||||||
| 平成25年7月 | 藤田則春公認会計士事務所 代表 (現任) | ||||||
| 平成27年8月 | 中国中信集団有限公司 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 常任監査役 (常勤) | ― | 太 田 明 | 昭和32年11月11日生 | 平成元年9月 | 当社入社 | (注)4 | 24 |
| 平成14年10月 | 管理本部経理部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 管理本部企画財務統括部長 兼IR室長 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役上級執行役員就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 管理本部長兼企画財務統括部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役常務執行役員就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役専務執行役員就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 常任監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 鈴 木 昇 | 昭和34年2月27日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)5 | 3 |
| 平成23年4月 | 管理本部総務人事統括部長補佐 | ||||||
| 平成23年10月 | 管理本部CSR室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 和 田 幹 彦 | 昭和27年1月1日生 | 昭和50年4月 | ㈱埼玉銀行入行 | (注)6 | - |
| 平成16年6月 | ㈱埼玉りそな銀行代表取締役常務執行役員就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 監査役 | ― | 武 田 仁 | 昭和30年11月7日生 | 昭和61年4月 | 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 | (注)7 | - |
| 平成8年7月 | 同事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | DOWAホールディングス㈱ 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 137 | ||||||
(注)1 取締役 リチャード R.ルーリー及び藤田則春の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 和田幹彦及び武田 仁の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 太田 明氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 鈴木 昇氏の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 和田幹彦氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 武田 仁氏の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 南 敦 | 昭和33年3月13日生 | 平成5年4月 | 弁護士登録 山田・川崎・加藤法律事務所入所 (現 紀尾井坂テーミス綜合法律事務所) | - |
| 平成13年10月 | 南法律特許事務所パートナー(現任) | |||
9 報告書提出日現在における取締役を兼務しない執行役員の状況は次の通りであります。
| 地位 | 氏名 | 役職等 |
| 上級執行役員 | 大 内 博 之 | パワーシステム本部長 |
| 執行役員 | 佐々木 正 宏 | 技術本部開発統括部長 |
| 執行役員 | 谷 山 之 康 | 生産本部LED統括部長 |
| 執行役員 | 村 上 清 | 管理本部副本部長兼総務人事統括部長 |
| 執行役員 | 伊 藤 茂 | パワーシステム本部パワーマーケティング統括部長 |
| 執行役員 | 折 戸 清 規 | 営業本部副本部長兼名古屋営業統括部長 |
| 執行役員 | 中 道 秀 機 | 技術本部副本部長兼デバイスマーケティング統括部長 ビジネスデベロップメント担当 |
| 執行役員 | 金 澤 正 喜 | 技術本部AMBD事業統括部長 |
| 執行役員 | 岩 田 誠 | 生産本部デバイス生産統括部長 |
| 執行役員 | 李 明 濬 | 技術本部副本部長 |
| 執行役員 | 村 野 泰 史 | 管理本部財務IR統括部長 |
| 執行役員 | 坂 内 哲 男 | 生産本部ものづくり技術統括部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
