有価証券報告書-第119期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性18名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数
取締役社長 (代表取締役)		金 森 賢 治	昭和26年9月26日	昭和47年4月	当社入社	(注)3	45,852
				平成19年6月	当社取締役就任営業副本部長兼防災事業部長を委嘱
				平成21年4月	当社営業副本部長を委嘱
				平成21年6月	当社常務取締役就任営業本部長を委嘱
				平成22年6月 平成25年6月	当社専務取締役就任営業本部長を委嘱 当社取締役社長就任現在に至る
取締役副社長 (代表取締役)	海外本部長	山 形 明 夫	昭和25年10月14日	昭和48年4月 平成19年6月 平成20年6月 平成22年4月 平成22年6月 平成23年3月 平成23年6月 平成24年6月 平成25年6月 平成26年6月 平成27年6月	当社入社 当社取締役就任管理副本部長兼人事部長を委嘱 当社管理本部長兼人事部長を委嘱 当社管理本部長を委嘱 当社管理本部長兼経営企画室担当兼内部監査室担当を委嘱 当社管理本部長兼経営企画室担当兼内部監査室担当兼情報システム部長を委嘱 当社常務取締役就任管理本部長兼経営企画室担当兼内部監査室担当兼情報システム部長を委嘱 当社経営企画室担当兼内部監査室担当兼新事業担当を委嘱 当社専務取締役就任内部監査室担当兼新事業担当を委嘱 ケンテックエレクトロニクスリミテッド取締役社長就任 当社海外本部長を委嘱 当社取締役副社長就任海外本部長を委嘱現在に至る	(注)3	30,112
専務取締役	管理本部長	齊 藤 順 一	昭和24年10月6日	昭和47年4月 平成21年6月 平成24年6月 平成25年4月 平成26年6月	当社入社 当社取締役就任管理副本部長兼経理部長を委嘱 当社常務取締役就任管理本部長兼情報システム部長を委嘱 当社管理本部長を委嘱 当社専務取締役就任管理本部長を委嘱現在に至る	(注)3	28,684
常務取締役	営業本部長	平 井 裕 次	昭和28年10月5日	昭和49年4月 平成21年6月 平成23年4月 平成25年6月	当社入社 当社取締役就任営業副本部長兼情報通信事業部長兼事業推進部長を委嘱 当社営業副本部長兼情報通信グループ担当兼情報通信事業部長を委嘱 当社常務取締役就任営業本部長を委嘱現在に至る	(注)3	21,449
常務取締役	営業副本部長兼営業開発グループ担当	川 村 忠 範	昭和28年3月13日	平成18年6月 平成20年6月 平成22年4月 平成27年6月	東京海上日動火災保険株式会社理事本店営業第四部長 当社取締役就任営業開発副本部長を委嘱 当社営業副本部長兼営業開発グループ担当を委嘱 当社常務取締役就任営業副本部長兼営業開発グループ担当を委嘱現在に至る	(注)3	22,286

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数
取締役		植 村 裕 之	昭和17年1月23日	平成3年6月 平成6年6月 平成9年6月 平成10年6月 平成13年10月 平成14年6月 平成16年6月 平成18年6月 平成19年7月 平成25年4月	住友海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)取締役就任 同社常務取締役就任 同社専務取締役就任 同社取締役社長就任 三井住友海上火災保険株式会社取締役社長就任 当社取締役就任 当社取締役退任 当社取締役就任(現任) 三井住友海上火災保険株式会社常任顧問就任 同社シニアアドバイザー就任現在に至る	(注)3	12,224
取締役		松 本 誠 一	昭和28年12月3日	平成17年4月 平成19年4月 平成19年6月 平成20年8月 平成21年4月 平成22年4月 平成25年6月 平成25年8月 平成27年4月	綜合警備保障株式会社執行役員営業本部金融担当兼金融営業部長 同社東日本事業本部副本部長 同社執行役員退任参与(非常勤)就任 東北綜合警備保障株式会社代表取締役社長就任 綜合警備保障株式会社執行役員再任東日本事業本部副本部長(北海道・東北担当)兼経営企画部付東北綜警再編支援プロジェクト長 東北綜合警備保障株式会社代表取締役社長退任 綜合警備保障株式会社第四地域本部長 綜警ビルサービス株式会社代表取締役社長就任 当社取締役就任(現任) 綜合警備保障株式会社執行役員退任参与就任 綜合警備保障株式会社参与綜合管理・防災・常駐警備担当兼2020年東京オリンピック・パラリンピック準備委員(現任) 綜警ビルサービス株式会社代表取締役就任(非常勤)現在に至る	(注)3	―
取締役	営業副本部長兼メンテナンス事業担当	松 浦 達 郎	昭和29年5月1日	昭和48年4月 平成21年4月 平成22年6月 平成25年4月	当社入社 当社執行役員営業副本部長兼東京支店長 当社取締役就任(現任)営業副本部長兼東京支店長を委嘱 当社営業副本部長兼メンテナンス事業担当を委嘱現在に至る	(注)3	18,372
取締役	営業副本部長兼セキュリティ・ソリューション事業部長	増 澤 一 浩	昭和28年11月19日	昭和51年4月 平成22年4月 平成23年4月 平成23年6月 平成25年4月 平成25年6月 平成26年4月 平成27年4月	当社入社 当社執行役員営業副本部長兼情報通信副事業部長兼情報通信技術開発部長 当社執行役員営業副本部長兼情報通信副事業部長兼情報通信技術開発部長兼茨城工場長 当社取締役就任(現任)営業副本部長兼情報通信グループ担当兼情報通信副事業部長兼情報通信技術開発部長兼茨城工場長を委嘱 当社営業副本部長兼情報通信グループ担当兼情報通信副事業部長兼事業推進部長兼茨城工場長を委嘱 当社営業副本部長兼情報通信グループ担当兼情報通信事業部長兼事業推進部長兼茨城工場長を委嘱 当社営業副本部長兼情報通信グループ担当兼情報通信事業部長兼茨城工場長を委嘱 当社営業副本部長兼セキュリティ・ソリューション事業部長を委嘱現在に至る	(注)3	22,095

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数
取締役	SCM推進室長	荒 川 利 幸	昭和30年1月16日	昭和52年4月 平成22年4月 平成23年6月 平成27年4月	当社入社 当社執行役員営業副本部長兼エンジニアリンググループ担当兼システムエンジニアリング部長 当社取締役就任(現任)技術生産本部長 当社SCM推進室長を委嘱現在に至る	(注)3	16,804
取締役	経営企画室長	細 井 元	昭和39年12月31日	昭和62年4月 平成元年2月 平成25年4月 平成25年6月	株式会社青松社入社 当社入社 当社理事経営企画室長 当社取締役就任経営企画室長を委嘱現在に至る	(注)3	8,115
取締役	営業副本部長兼営業推進グループ担当	小 林 靖 治	昭和37年1月19日	平成23年6月 平成25年6月 平成26年6月	三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員京都支店長 三菱UFJトラストビジネス株式会社代表取締役副社長就任 当社取締役就任営業副本部長兼営業推進グループ担当を委嘱現在に至る	(注)3	1,074
取締役	営業副本部長兼東京支店長	伊 谷 一 人	昭和32年7月11日	昭和56年4月 平成25年4月 平成26年6月 平成27年6月	当社入社 当社執行役員営業副本部長兼東京支店長 当社取締役就任営業副本部長兼東京支店長を委嘱(現任) ホーチキエンジニアリング株式会社代表取締役就任現在に至る	(注)3	5,374
取締役	技術生産本部長	森 敏	昭和32年5月22日	昭和56年4月 平成25年4月 平成26年4月 平成27年4月 平成27年6月	当社入社 当社執行役員管理副本部長兼人事部長 当社執行役員技術生産副本部長兼開発研究所長 当社執行役員技術生産本部長 当社取締役就任技術生産本部長を委嘱現在に至る	(注)3	11,983
監査役 常勤		斎 藤 博	昭和23年11月24日	昭和47年4月	当社入社	(注)4	33,931
				平成17年4月	当社理事経営企画室長兼社長室長
				平成17年6月	当社取締役就任経営企画室長兼社長室長を委嘱
				平成18年6月	当社経営企画室長を委嘱
				平成22年6月	当社監査役就任現在に至る
監査役 常勤		岡 松 寿 治	昭和32年11月9日	平成21年6月 平成23年6月	三菱UFJ信託銀行株式会社監査部長 当社監査役就任現在に至る	(注)5	9,804
監査役		野 口 知 充	昭和30年10月4日	平成18年6月 平成20年6月 平成21年6月 平成22年6月 平成24年6月 平成26年6月	トーア再保険株式会社取締役就任財務部長を委嘱 同社システム部長を委嘱 同社常務取締役就任システム部長を委嘱 同社常務取締役 同社代表取締役社長就任(現任) 当社監査役就任現在に至る	(注)4	293
監査役		土 井 謙 一	昭和24年8月30日	昭和47年4月 平成20年4月 平成21年6月 平成22年6月 平成23年10月 平成24年6月 平成26年6月 平成27年6月	当社入社 当社理事大阪支店メンテナンスセンター長(株式会社ホーチキ西日本メンテナンス取締役社長) 当社取締役就任営業副本部長兼大阪支店メンテナンスセンター長(株式会社ホーチキ西日本メンテナンス取締役社長)を委嘱 当社営業副本部長兼大阪支店メンテナンスセンター長(株式会社ホーチキ西日本メンテナンス取締役社長)、(関西ホーチキエンジニアリング株式会社取締役社長)を委嘱 当社営業副本部長(関西ホーチキエンジニアリング株式会社取締役社長)を委嘱 当社取締役退任 関西ホーチキエンジニアリング株式会社取締役社長 関西ホーチキエンジニアリング株式会顧問 当社監査役就任現在に至る	(注)5	2,000
合計							290,452

(注) 1 取締役のうち植村裕之氏及び松本誠一氏は、社外取締役であります。なお、当社は、株式会社東京証券取引所に対して、植村裕之氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
2 監査役のうち岡松寿治氏及び野口知充氏は、社外監査役であります。なお、当社は、株式会社東京証券取引所に対して、野口知充氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会集結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会集結の時までであります。