有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役社長	岩﨑 美樹	1955年1月24日	1976年7月 松下寿電子工業㈱(現PHC㈱)入社 2001年1月 アメリカ松下寿電子工業㈱社長 2004年4月 松下寿電子工業㈱(現PHC㈱)ビジュアルプロダクツ技術統括グループマネージャー 2006年1月 パナソニック四国エレクトロニクス㈱(現PHC㈱)ビジュアルプロダクツ第1ビジネスグループマネージャー 2012年1月 パナソニックヘルスケア㈱(現PHC㈱)マーケティング本部医療システムソリューション参事 2014年4月 当社生産本部顧問 2014年6月 当社執行役員 生産本部副本部長 2017年6月 当社代表取締役社長(現)	(注)2	13
常務取締役 管理本部長	飯嶋 正明	1955年4月17日	1980年4月 日本製靴㈱(現㈱リーガルコーポレーション)入社 1997年2月 同社システム部長兼経理副部長 2004年6月 同社取締役管理副本部長兼経理部長 2007年6月 同社常務取締役管理本部長 2011年5月 ㈱卑弥呼総務部マネージャー 2015年6月 当社常勤監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員) 2018年6月 当社常務取締役 管理本部長(現)	(注)2	17
取締役 営業本部長	中島 秀雄	1959年10月2日	1982年4月 日本精工㈱入社 2003年4月 同社産業機械事業本部 電機営業部部長 2011年6月 同社執行役就任 2013年6月 同社執行役常務就任 2016年6月 NSKマイクロプレシジョン㈱専務取締役就任 2019年5月 当社入社 海外営業本部顧問 2020年4月 当社営業本部副本部長 2020年6月 当社取締役営業本部長(現)	(注)2	―
取締役 営業本部 副本部長	榎本 尚巳	1960年10月22日	1982年10月 当社入社 2001年8月 営業部第一販売ユニット神奈川営業所所長 2002年6月 営業部第三販売ユニット水戸営業所所長 2010年4月 品質保証部マネージャー 2015年5月 営業本部営業部長 2018年4月 営業本部副本部長兼営業部長 2018年6月 執行役員 営業本部副本部長 2019年6月 取締役 営業本部副本部長(現)	(注)2	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	岡野 好孝	1958年8月16日	1982年4月 当社入社 2007年9月 技術部開発部ゼネラルマネージャー 2011年6月 会津コスモス電機㈱社長 2016年6月 当社生産本部副本部長兼技術開発部長 2017年6月 執行役員 生産本部副本部長 2018年4月 執行役員 生産本部長 2018年6月 取締役 生産本部長 2020年6月 取締役 (監査等委員) (現)	(注)3	9
取締役 (監査等委員)	小野 正典	1948年8月27日	1975年4月 第二東京弁護士会登録 1980年4月 神谷町総合法律事務所パートナー 2001年8月 東京リベルテ法律事務所パートナー(現) 2002年4月 第二東京弁護士会副会長 東京簡易裁判所民事調停委員(現) 2007年2月 最高裁判所刑事規則制定諮問委員 2011年6月 法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会委員 2014年6月 当社取締役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	北野 雅教	1952年8月26日	1975年4月 伊藤忠商事㈱入社 2002年4月 伊藤忠(中国)集団有限公司経営企画部長 2004年4月 伊藤忠商事㈱中国経営企画部長 2006年4月 伊藤忠(中国)集団有限公司総経理 2008年4月 伊藤忠商事㈱審議役中国総代表補佐 2011年6月 シーアイ化成㈱常勤監査役 2015年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現) 2020年3月 ㈱ビューネットホールディングス社外監査役(現)	(注)3	6
取締役 (監査等委員)	森田 貴子	1970年5月17日	1998年12月 税理士登録、森田貴子税理士事務所(現) 1999年11月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 2003年1月 朝日KPMG税理士法人(現KPMG税理士法人) 2003年12月 ㈱ユナイテッド・パートナーズ会計事務所パートナー(現) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	―
		計			46

(注)1 取締役(監査等委員)小野正典、北野雅教及び森田貴子は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 岡野 好孝(常勤) 委員 小野正典 委員 北野雅教 委員 森田貴子
5 当社は、組織運営の効率性と意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の4名で構成されております。

執行役員	生産本部長	渡邊 一雄
執行役員	生産本部副本部長	藤木 貴年
執行役員	中津コスモス電機㈱代表取締役	安藤 哲夫
執行役員	管理本部副本部長	吉田 徹

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役 小野正典氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断しております。なお、小野正典氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外取締役 北野雅教氏は、大手商社勤務の経験と化学メーカーの常勤監査役を経験されており、当社企業経営全般に関して監査を行うに適任であると判断しております。なお、北野雅教氏は、本書提出日現在当社の発行済株式6百株を保有しております。
社外取締役 森田貴子氏は、税理士としての専門的な知識・経験を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有しており、当社経営の監査・監督に適任であると判断しております。なお、森田貴子氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
3名の社外取締役は、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京 証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の選任にあたっては、候補者の有する専門性および会社法に規定する要件などを勘案して候補者としております。なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準を、当社ウェブサイト上で開示しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は取締役会、監査等委員会に出席し、当社の経営に対して中立・公正な立場から取締役の業務執行や会社運営の監視を行っております。監査等委員は意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な助言・提言を行っており、客観的な視点を経営判断に反映させております。そして、会社の指揮命令系統から独立した観点から、取締役会の監督機能を充実させており、適正な会社運営を保持する役割を担っております。