有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長		高橋 秀実	昭和23年12月3日生	昭和47年4月	㈱東京銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行	(注)3	10
				平成9年7月	㈱東京三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)審査第三部長
				平成11年8月	同行ポートランド支部長
				平成14年6月	東銀リース㈱執行役員・大阪支店長
				平成19年3月	中越テック㈱・札幌新聞輸送㈱・中越輸送㈱代表取締役社長
				平成25年6月	当社取締役 企画部・経理部・総務部担当
				平成26年2月	当社代表取締役社長 取締役総務部・企画部・経理部統括
				平成26年6月	当社代表取締役社長 管理本部長
				平成28年6月	当社代表取締役社長(現)
代表取締役常務	生産本部長	猪瀬 好則	昭和25年2月21日生	昭和48年8月	当社入社	(注)3	30
				平成7年4月	技術開発部第一技術ユニット素子技術グループリーダー
				平成10年10月	開発部マネージャー
				平成13年4月	開発部ゼネラルマネージャー
				平成19年6月	当社取締役 白河コスモス電機㈱取締役社長
				平成21年6月	技術開発部・品質保証部担当
				平成26年2月	当社代表取締役常務 技術開発部・生産管理部・資材部統括
				平成26年6月	当社代表取締役常務 生産本部長(現)
				平成28年6月	会津コスモス電機㈱ 取締役社長(現)
取締役	生産本部 副本部長	村上 博治	昭和32年8月10日生	昭和58年4月	当社入社	(注)3	12
				平成9年7月	技術部通算設計グループリーダー
				平成15年6月	技術部CTPユニットマネージャー
				平成19年9月	技術部ゼネラルマネージャー
				平成20年9月	技術開発部ゼネラルマネージャー
				平成24年6月	当社取締役技術開発部担当
				平成26年2月	当社取締役 技術開発部・品質保証部・監査室担当
				平成26年6月	当社取締役 生産本部副本部長(現)
取締役	営業本部長	伊東 博之	昭和30年5月3日生	昭和53年4月	三菱商事㈱入社	(注)3	5
				平成5年12月	台湾三菱商事会社チームリーダー
				平成8年6月	三菱商事㈱無機化学品部チームリーダー
				平成12年6月	同社中部支社化学品部部長代行
				平成16年7月	同社東北支社化学品チームリーダー
				平成20年5月	Thai Chemical Corpration Ltd 取締役社長
				平成27年5月	当社営業本部理事
				平成27年6月	当社取締役 営業本部長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		飯嶋 正明	昭和30年4月17日生	昭和55年4月	日本製靴㈱(現㈱リーガルコーポレーション)入社	(注)4	-
				平成9年2月	同社システム部長兼経理副部長
				平成16年6月	同社取締役管理副本部長兼経理部長
				平成19年6月	同社常務取締役管理本部長
				平成23年5月	㈱卑弥呼総務部マネージャー
				平成27年6月	当社常勤監査役
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)		小野 正典	昭和23年8月27日生	昭和50年4月	第二東京弁護士会登録	(注)4	-
				昭和55年4月	神谷町総合法律事務所設立パートナー
				平成13年8月	東京リベルテ法律事務所設立パートナー(現)
				平成14年4月	第二東京弁護士会副会長(1年間) 東京簡易裁判所民事調停委員(現)
				平成19年2月	最高裁判所刑事規則制定諮問委員(現)
				平成23年6月	法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会委員
				平成26年6月	当社取締役
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)		北野 雅教	昭和27年8月26日生	昭和50年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注)4	-
				平成14年4月	伊藤忠(中国)集団有限公司経営企画部長
				平成16年4月	伊藤忠商事㈱中国経営企画部長
				平成18年4月	伊藤忠(中国)集団有限公司総経理
				平成20年4月	伊藤忠商事㈱審議役中国総代表補佐
				平成23年6月	シーアイ化成㈱常勤監査役
				平成27年6月	当社監査役
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)		阿部 巌	昭和22年6月10日生	平成2年4月	中津コスモス電機㈱入社	(注)4	4
				平成7年7月	同社取締役工場長
				平成14年6月	当社取締役開発部・技術部・品質保証部担当
				平成21年6月	当社取締役退任 白河コスモス電機㈱代表取締役社長
				平成27年6月	当社監査役
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現)
			計				61

(注)1 平成28年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 取締役(監査等委員)飯嶋正明、小野正典及び北野雅教は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 飯嶋正明(常勤) 委員 小野正典 委員 北野雅教 委員 阿部巖
6 当社は、組織運営の効率性と意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の3名で構成されております。

執行役員	生産本部副本部長	岩崎 美樹
執行役員	管理本部長 企画部長	小野澤 一実
執行役員	管理副本部長 総務部長	新井 誠次