有価証券報告書-第64期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	-	古野幸男	昭和23年2月2日生	昭和46年3月	帝人株式会社入社	1年(注4)	352
				昭和59年9月	当社入社
				昭和62年3月	管理本部副本部長
				昭和62年5月	取締役
				平成2年5月	常務取締役
				平成11年5月	専務取締役管理担当兼東京支社長
				平成15年5月	企画担当
				平成19年3月	代表取締役社長(現任)
専務取締役	-	森博行	昭和23年8月18日生	昭和47年4月	当社入社	1年(注4)	26
				平成14年3月	舶用機器事業部副事業部長
				平成15年5月	取締役
				平成15年9月	舶用機器事業部長
				平成17年5月	常務取締役
				平成21年3月	専務取締役(現任)
常務取締役	舶用機器事業部長	小池宗之	昭和32年3月7日生	昭和60年4月	当社入社	1年(注4)	31
				平成14年3月	舶用機器事業部国際部長
				平成17年5月	取締役
				平成21年3月	舶用機器事業部副事業部長
				平成21年5月	常務取締役(現任)
				平成24年3月	舶用機器事業部長(現任)
常務取締役	経営企画部長	井澤亮三	昭和29年12月15日生	昭和52年4月	株式会社富士銀行入行	1年(注4)	25
				平成14年4月	株式会社みずほ銀行大阪支店長
				平成16年6月	当社経営企画部企画担当部長
				平成17年3月	経営企画部長(現任)
				平成18年5月	取締役
				平成21年5月	常務取締役(現任)
取締役	舶用機器事業部副事業部長	和田豊	昭和34年5月4日生	昭和57年4月	当社入社	1年(注4)	17
				平成15年3月	舶用機器事業部船舶営業部長
				平成19年5月	取締役(現任)
				平成27年3月	舶用機器事業部副事業部長(現任)
取締役	舶用機器事業部開発部長	石原眞次	昭和36年1月30日生	昭和60年4月	当社入社	1年(注4)	17
				平成18年2月	舶用機器事業部開発部長(現任)
				平成19年5月	取締役(現任)
取締役	舶用機器事業部営業企画部長、衛星通信部長	矮松一磨	昭和35年1月6日生	昭和59年4月	当社入社	1年(注4)	15
				平成15年9月	舶用機器事業部営業企画室長
				平成18年3月	舶用機器事業部営業企画部長
				平成21年5月	取締役(現任)
				平成24年4月	舶用機器事業部営業企画部長、衛星通信部長(現任)
取締役	システム機器事業部長	岡本達行	昭和35年1月26日生	昭和57年4月	ノーリツ鋼機株式会社入社	1年(注4)	8
				平成17年6月	同社取締役兼CTO(最高技術責任者)
				平成20年11月	当社舶用機器事業部三木工場長補佐
				平成22年12月	当社システム機器事業部長(現任)
				平成23年5月	取締役(現任)
取締役	技術研究所長	西森靖	昭和33年11月1日生	昭和59年4月	当社入社	1年(注4)	5
				平成18年3月	当社技術研究所研究部長
				平成24年3月	当社技術研究所長(現任)
				平成24年5月	取締役技術担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	人事総務部長	大矢智資	昭和37年1月29日生	昭和60年4月	当社入社	1年(注4)	7
				平成19年5月	当社人事総務部長(現任)
				平成24年5月	取締役(現任)
取締役	-	寺山孝男	昭和21年10月22日生	昭和46年4月	株式会社日立製作所入社	1年(注4)	-
				平成3年8月	同社機械研究所第二部長
				平成8年6月	同社計測グループ副技師長
				平成13年4月	同社総合教育センタ技術研究所青山研究センタ長
				平成14年7月	株式会社アイティアイディコンサルディング エグゼブティブコンサルタント
				平成17年9月	寺山技術士事務所 所長(現任)
				平成17年12月	国立大学法人東京工業大学特任教授(非常勤)
				平成19年4月	独立行政法人中小企業基盤整備機構研究開発支援専門員
				平成27年5月	取締役(現任)
常勤監査役	-	坂井譲	昭和23年9月28日生	昭和48年4月	当社入社	4年(注5)	9
				平成16年3月	法務室長
				平成19年5月	常勤監査役(現任)
監査役	-	小美野広行	昭和23年7月18日生	昭和46年4月	帝人株式会社入社	4年(注6)	-
				平成8年1月	公認会計士登録
				平成11年9月	日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社常勤監査役
				平成14年7月	エスエス製薬株式会社代表取締役専務財務経理本部長
				平成19年11月	日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社代表取締役財務本部長兼最高財務責任者
				平成22年4月	関西学院大学専門職大学院 経営戦略研究科教授
				平成22年5月	監査役(現任)
				平成24年4月	WDBユニバーシティ株式会社代表取締役社長
				平成24年6月	WDBホールディングス株式会社取締役
監査役	-	村中徹	昭和40年6月3日生	平成7年4月	弁護士登録(大阪弁護士会)(現任)	4年(注6)	-
				平成19年4月	同志社大学法科大学院兼任教員
				平成26年5月	監査役(現任)
計							516

(注) 1 取締役寺山孝男は、社外取締役であります。
2 監査役小美野広行及び村中徹は社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(千株)
福田 正	昭和28年3月4日生	昭和61年4月 平成12年6月	弁護士登録(大阪弁護士会)(現任) 神栄株式会社社外監査役(現任)	-

4 取締役の任期は、平成27年2月期にかかる定時株主総会の終結時から平成28年2月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
5 監査役坂井譲の任期は、平成27年2月期にかかる定時株主総会の終結時から平成31年2月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
6 監査役小美野広行及び村中徹の任期は、平成26年2月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年2月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。