有価証券報告書-第65期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 取締役寺山孝男及び樋口英雄は社外取締役であります。
2 監査役小美野広行及び村中徹は社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
4 取締役の任期は、平成28年2月期にかかる定時株主総会の終結時から平成29年2月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
5 監査役坂井譲の任期は、平成27年2月期にかかる定時株主総会の終結時から平成31年2月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
6 監査役小美野広行及び村中徹の任期は、平成26年2月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年2月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 | 安全保障輸出管理本部長、特定輸出申告最高責任者 | 古野幸男 | 昭和23年2月2日生 | 昭和46年3月 | 帝人株式会社入社 | 1年(注4) | 356 |
| 昭和59年9月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和62年3月 | 管理本部副本部長 | ||||||
| 昭和62年5月 | 取締役 | ||||||
| 平成2年5月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成11年5月 | 専務取締役管理担当兼東京支社長 | ||||||
| 平成15年5月 | 企画担当 | ||||||
| 平成19年3月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 舶用機器事業担当、舶用機器事業部長 | 小池宗之 | 昭和32年3月7日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | 1年(注4) | 34 |
| 平成14年3月 | 舶用機器事業部国際部長 | ||||||
| 平成17年5月 | 取締役 | ||||||
| 平成21年3月 | 舶用機器事業部副事業部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成24年3月 | 舶用機器事業部長(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 専務取締役(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 経営企画部・情報システム部・人事総務部・経理部・法務室・環境担当、経営企画部長、エネルギー管理統括者 | 井澤亮三 | 昭和29年12月15日生 | 昭和52年4月 | 株式会社富士銀行入行 | 1年(注4) | 27 |
| 平成14年4月 | 株式会社みずほ銀行大阪支店長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社経営企画部企画担当部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 経営企画部長(現任) | ||||||
| 平成18年5月 | 取締役 | ||||||
| 平成21年5月 | 常務取締役(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 舶用機器事業部開発部長 | 石原眞次 | 昭和36年1月30日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | 1年(注4) | 19 |
| 平成18年2月 | 舶用機器事業部開発部長(現任) | ||||||
| 平成19年5月 | 取締役 | ||||||
| 平成28年5月 | 常務取締役(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 東京支社長、舶用機器事業部長付 | 和田豊 | 昭和34年5月4日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | 1年(注4) | 19 |
| 平成15年3月 | 舶用機器事業部船舶営業部長 | ||||||
| 平成19年5月 | 取締役 | ||||||
| 平成27年3月 | 舶用機器事業部副事業部長 | ||||||
| 平成27年9月 | 東京支社長(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 常務取締役、舶用機器事業部長付(現任) | ||||||
| 取締役 | 舶用機器事業部営業企画部長、衛星通信部長 | 矮松一磨 | 昭和35年1月6日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | 1年(注4) | 16 |
| 平成15年9月 | 舶用機器事業部営業企画室長 | ||||||
| 平成18年3月 | 舶用機器事業部営業企画部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 取締役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 舶用機器事業部営業企画部長、衛星通信部長(現任) | ||||||
| 取締役 | システム機器事業・航空・防衛事業・調達センター担当、システム機器事業部長 | 岡本達行 | 昭和35年1月26日生 | 昭和57年4月 | ノーリツ鋼機株式会社入社 | 1年(注4) | 9 |
| 平成17年6月 | 同社取締役兼CTO(最高技術責任者) | ||||||
| 平成20年11月 | 当社舶用機器事業部三木工場長補佐 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社システム機器事業部長(現任) | ||||||
| 平成23年5月 | 取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | R&D統括センター・技術研究所・全社技術担当、技術研究所長 | 西森靖 | 昭和33年11月1日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | 1年(注4) | 6 |
| 平成18年3月 | 当社技術研究所研究部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社技術研究所長(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | 取締役技術担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 人事総務部長 | 大矢智資 | 昭和37年1月29日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | 1年(注4) | 9 |
| 平成19年5月 | 当社人事総務部長(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 舶用機器事業部三木工場長 | 藤田尚住 | 昭和27年7月20日生 | 平成11年11月 | Panasonic AVC Networks Taiwan Co., Ltd.総経理 | 1年(注4) | - |
| 平成16年2月 | 松下電器産業株式株式会社(現パナソニック株式会社)AVCネットワーク社ITプロダクツ事業部プロダクトセンター所長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社AVCネットワーク社アビオニクスビジネスユニット総括担当参事 | ||||||
| 平成23年7月 | 同社AVCネットワーク社アビオニクスビジネスユニット特別プロジェクト担当参事 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社舶用機器事業部三木工場長補佐 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社舶用機器事業部三木工場長(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 寺山孝男 | 昭和21年10月22日生 | 昭和46年4月 | 株式会社日立製作所入社 | 1年(注4) | - |
| 平成3年8月 | 同社機械研究所第二部長 | ||||||
| 平成8年6月 | 同社計測グループ副技師長 | ||||||
| 平成14年7月 | 株式会社アイティアイディコンサルディング エグゼブティブコンサルタント | ||||||
| 平成17年9月 | 寺山技術士事務所 代表(現任) | ||||||
| 平成17年12月 | 国立大学法人東京工業大学特任教授(非常勤) | ||||||
| 平成19年4月 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構研究開発支援専門員 | ||||||
| 平成27年5月 | 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 樋口英雄 | 昭和25年3月5日生 | 平成16年6月 | オムロン株式会社執行役員業務改革本部長 | 1年(注4) | - |
| 平成19年6月 | 同社執行役員常務事業プロセス革新本部長 | ||||||
| 平成20年12月 | 同社執行役員常務事業プロセス革新本部長 兼グループ戦略室長 | ||||||
| 平成21年3月 | 同社執行役員常務グループ戦略室長 | ||||||
| 平成23年11月 | ソロエル株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成24年3月 | 同社取締役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | - | 坂井譲 | 昭和23年9月28日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | 4年(注5) | 10 |
| 平成16年3月 | 法務室長 | ||||||
| 平成19年5月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 小美野広行 | 昭和23年7月18日生 | 昭和46年4月 | 帝人株式会社入社 | 4年(注6) | - |
| 平成8年1月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成11年9月 | 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成14年7月 | エスエス製薬株式会社代表取締役専務財務経理本部長 | ||||||
| 平成19年11月 | 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社代表取締役財務本部長兼最高財務責任者 | ||||||
| 平成22年4月 | 関西学院大学専門職大学院 経営戦略研究科教授 | ||||||
| 平成22年5月 | 監査役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | WDBユニバーシティ株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | WDBホールディングス株式会社取締役 | ||||||
| 監査役 | - | 村中徹 | 昭和40年6月3日生 | 平成7年4月 | 弁護士登録(大阪弁護士会)(現任) | 4年(注6) | - |
| 平成19年4月 | 同志社大学法科大学院兼任教員 | ||||||
| 平成26年5月 | 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社スズケン社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 507 | ||||||
(注) 1 取締役寺山孝男及び樋口英雄は社外取締役であります。
2 監査役小美野広行及び村中徹は社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(千株) | |
| 福田 正 | 昭和28年3月4日生 | 昭和61年4月 平成12年6月 平成27年6月 平成27年6月 | 弁護士登録(大阪弁護士会)(現任) 神栄株式会社社外監査役 同社社外取締役(現任) 株式会社エクセディ社外監査役(現任) | - |
4 取締役の任期は、平成28年2月期にかかる定時株主総会の終結時から平成29年2月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
5 監査役坂井譲の任期は、平成27年2月期にかかる定時株主総会の終結時から平成31年2月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
6 監査役小美野広行及び村中徹の任期は、平成26年2月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年2月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
