有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役中村栄作は、社外取締役であります。
2 常任監査役丸一郎及び監査役山本剛司は、社外監査役であります。
3 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役社長 (代表取締役) | 吉 本 浩 昌 | 昭和31年1月9日生 | 昭和53年4月 | 北海道電力株式会社 入社 | (注)3 | ― | |
| 平成19年7月 | 同 理事北見支店長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同 理事東京支社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 常務取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 取締役退任 | ||||||
| 平成25年6月 | 北海道計器工業株式会社 取締役社長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社 顧問 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 取締役社長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 考査室・ 企画部・ 総務部・ 法務室・ 人事労務部・ 経理部・ 資材部 担当 | 山 角 浩 司 | 昭和30年3月13日生 | 昭和53年4月 | 北海道電力株式会社 入社 | (注)3 | 9 |
| 平成17年6月 | 同 法務・企業行動室長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同 総務部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同 釧路支店長 | ||||||
| 平成22年7月 | 同 理事釧路支店長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 常任監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 常務取締役(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 安全品質部・ 配電部・ 電力工事部・ 電力保守部 担当 | 仲 野 孝 | 昭和30年11月8日生 | 昭和53年4月 | 北海道電力株式会社 入社 | (注)3 | 7 |
| 平成16年3月 | 同 工務部電力技術センター所長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同 札幌統括電力センター所長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社 電力工事部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 取締役電力工事部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 常務取締役(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 営業部・ 電設工事部・ 環境設備部・ 情報通信部 担当 | 新 谷 明 弘 | 昭和28年3月24日生 | 昭和51年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 5 |
| 平成15年8月 | 当社 電設技術部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社 電設工事部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社 理事苫小牧支店長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社 理事帯広支店長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 取締役帯広支店長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 取締役札幌支店長 | ||||||
| 平成26年12月 | 当社 取締役営業本部副本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社 常務取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 情報通信部長 | 畠 山 樹代実 | 昭和30年4月1日生 | 昭和54年4月 | 北海道電力株式会社 入社 | (注)3 | 8 |
| 平成19年6月 | 同 帯広支店長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社 情報通信部部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社 取締役情報通信部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社 取締役情報通信部長、営業本部付部長兼務 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 取締役情報通信部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 企画部長 | 板 橋 正 明 | 昭和31年2月20日生 | 昭和56年4月 | 北海道電力株式会社 入社 | (注)3 | ― |
| 平成21年4月 | 同 釧路統括電力センター所長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同 工務部長 | ||||||
| 平成24年7月 | 同 理事流通本部副本部長兼工務部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 取締役企画部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 配電部長 | 石 丸 勝 之 | 昭和31年6月1日生 | 昭和57年4月 | 北海道電力株式会社 入社 | (注)3 | 3 |
| 平成23年6月 | 同 配電部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 取締役退任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 理事配電部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役配電部長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社 取締役配電部長、配電部配電技術センター長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社 取締役配電部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業部長 | 笠 島 龍 広 | 昭和32年7月13日生 | 昭和55年4月 | 株式会社テクセル 入社 | (注)3 | 32 |
| 平成22年4月 | 当社 苫小牧支店長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 ソリューション営業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 理事ソリューション営業部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役ソリューション営業部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社 取締役営業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 人事労務部長 | 小 林 敬 | 昭和33年6月19日生 | 昭和57年4月 | 北海道電力株式会社 入社 | (注)3 | 2 |
| 平成25年6月 | 同 人事労務部部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 人事労務部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 理事人事労務部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役人事労務部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 藤 井 裕 | 昭和31年4月19日生 | 昭和56年4月 | 北海道電力株式会社 入社 | (注)3 | ― | |
| 平成19年6月 | 同 室蘭支店長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 人事労務部長 | ||||||
| 平成23年7月 | 同 理事人事労務部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同 上席執行役員お客さま本部副本部長、ビジネスサポート本部副本部長 | ||||||
| 平成26年9月 | 同 上席執行役員お客さま本部副本部長、流通本部副本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 北海道電力株式会社 取締役副社長、副社長執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 中 村 栄 作 | 昭和30年3月30日生 | 昭和52年4月 | 株式会社北海道拓殖銀行 入行 | (注)3 | 2 | |
| 平成16年1月 | 株式会社北洋銀行 公金・情報部 長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同 業務企画部担当部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同 業務企画部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 執行役員法人部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 取締役法人部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同 常務取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社北海道二十一世紀総合 研究所 代表取締役社長 (現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 学校法人札幌国際大学 理事 (現任) | ||||||
| 取締役 | 奥 村 敦 史 | 昭和37年11月15日生 | 昭和61年4月 | 北海道電力株式会社 入社 | (注)3 | ― | |
| 平成26年6月 | 同 配電部業務企画グループリーダー | ||||||
| 平成29年6月 | 同 配電部長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 常任監査役(常勤) | 丸 一 郎 | 昭和31年6月30日生 | 昭和55年4月 | 北海道電力株式会社 入社 | (注)4 | 1 | |
| 平成23年6月 | 同 経理部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同 企画部部長 | ||||||
| 平成26年7月 | 同 執行役員企画部部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 常任監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 船 矢 祐 二 | 昭和37年8月22日生 | 昭和60年4月 | 通商産業省(現経済産業省)入省 | (注)5 | ― | |
| 平成13年7月 | 日本貿易振興会(現独立行政法人日本貿易振興機構)香港センター産業調査員 | ||||||
| 平成16年6月 | 独立行政法人日本貿易保険(現株式会社日本貿易保険)営業第二部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 経済産業省商務情報政策局取引信用課長 | ||||||
| 平成20年8月 | ソニー株式会社(「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」に基づく交流派遣) | ||||||
| 平成22年7月 | 内閣府政策統括官付参事官(市場システム担当) | ||||||
| 平成23年7月 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構業務統括役 | ||||||
| 平成24年7月 | 同 理事 | ||||||
| 平成28年11月 | 当社 顧問 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 古 郡 宏 章 | 昭和31年12月29日生 | 昭和55年4月 | 北海道電力株式会社 入社 | (注)6 | ― | |
| 平成21年6月 | 同 経理部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 岩見沢支店長 | ||||||
| 平成23年7月 | 同 理事岩見沢支店長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同 上席執行役員企画本部副本部長、ビジネスサポート本部副本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 札幌丘珠空港ビル株式会社 取締役 | ||||||
| 平成29年6月 | 北海道電力株式会社 常任監査役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 山 本 剛 司 | 昭和28年1月24日生 | 昭和56年10月 | 等松・青木監査法人 入所(現有 限責任監査法人トーマツ) | (注)4 | ― | |
| 昭和60年9月 | 公認会計士登録(現任) | ||||||
| 平成6年6月 | 監査法人トーマツ パートナー | ||||||
| 平成23年10月 | 公認会計士山本剛司事務所 開業(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 北海道公立大学法人札幌医科大学監事(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 計 | 69 | ||||||
(注) 1 取締役中村栄作は、社外取締役であります。
2 常任監査役丸一郎及び監査役山本剛司は、社外監査役であります。
3 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 野 村 勝 広 | 昭和29年9月29日生 | 昭和53年4月 | 北海道電力株式会社 入社 | ― |
| 平成17年3月 | 同 帯広支店長 | |||
| 平成19年6月 | 同 資材部長 | |||
| 平成22年7月 | 財団法人北海道電気保安協会 理事総務本部長兼経理部長 | |||
| 平成23年4月 | 一般財団法人北海道電気保安協会 理事総務本部長兼経理部長 | |||
| 平成24年4月 | 同 理事総務本部長兼総務部長兼経理部長 | |||
| 平成28年4月 | 同 理事総務本部長兼総務部長(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
