有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		大 房 孝 宏	昭和27年1月23日生	昭和51年4月	北海道電力株式会社 入社	(注)3	3
				平成15年6月	同 北見支店長
				平成16年6月	同 工務部長
				平成17年7月	同 理事工務部長
				平成20年6月	同 常務取締役流通本部長、 お客さま本部副本部長
				平成20年6月	当社 取締役
				平成22年6月	北海道電力株式会社 常務取締役 発電本部副本部長、泊原子 力事務所長
				平成22年6月	当社 取締役退任
				平成25年5月	同 顧問
				平成25年6月	同 代表取締役社長(現任)
常務取締役	新エネルギー総合技術部・ ソリューション営業部・ 情報通信部 担当 営業本部長	水 口 勲	昭和27年2月25日生	昭和49年4月	北海道電力株式会社 入社	(注)3	8
				平成15年6月	同 帯広支店長
				平成17年3月	同 事業推進部長
				平成18年6月	当社 取締役営業部長
				平成20年6月	同 常務取締役営業本部長
				平成22年4月	同 常務取締役営業本部長、ソリューション営業部長
				平成24年4月	同 常務取締役営業本部長 (現任)
常務取締役	考査室・ 企画部・ 総務部・ 法務室・ 人事労務部・ 経理部・ 資材部 担当	山 角 浩 司	昭和30年3月13日生	昭和53年4月	北海道電力株式会社 入社	(注)3	6
				平成17年6月	同 法務・企業行動室長
				平成18年6月	同 総務部長
				平成21年4月	同 釧路支店長
				平成22年7月	同 理事釧路支店長
				平成23年6月	当社 常任監査役
				平成27年6月	同 常務取締役(現任)
常務取締役	安全品質部・ 配電部・ 電力工事部・ 電力保守部 担当	仲 野 孝	昭和30年11月8日生	昭和53年4月	北海道電力株式会社 入社	(注)3	7
				平成16年3月	同 工務部電力技術センター所長
				平成18年6月	同 札幌統括電力センター所長
				平成22年4月	当社 電力工事部長
				平成22年6月	同 取締役電力工事部長
				平成27年6月	同 常務取締役(現任)
取締役	電設工事部・ 環境設備部 担当	新 谷 明 弘	昭和28年3月24日生	昭和51年4月	当社 入社	(注)3	4
				平成15年8月	同 電設技術部長
				平成18年6月	同 電設工事部長
				平成19年6月	同 理事苫小牧支店長
				平成22年4月	同 理事帯広支店長
				平成24年6月	同 取締役帯広支店長
				平成25年4月	同 取締役札幌支店長
				平成26年12月	同 取締役営業本部副本部長
				平成27年6月	同 取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	情報通信部長	畠 山 樹代実	昭和30年4月1日生	昭和54年4月	北海道電力株式会社 入社	(注)3	6
				平成19年6月	同 帯広支店長
				平成21年4月	当社 情報通信部部長
				平成21年6月	同 取締役情報通信部長
				平成22年4月	同 取締役情報通信部長、営業本部付部長兼務
				平成24年4月	同 取締役情報通信部長(現任)
取締役	企画部長	板 橋 正 明	昭和31年2月20日生	昭和56年4月	北海道電力株式会社 入社	(注)3	―
				平成21年4月	同 釧路統括電力センター所長
				平成24年6月	同 工務部長
				平成24年7月	同 理事流通本部副本部長兼工務部長
				平成26年6月	当社 取締役企画部長(現任)
取締役	配電部長	石 丸 勝 之	昭和31年6月1日生	昭和57年4月	北海道電力株式会社 入社	(注)3	―
				平成23年6月	同 配電部長
				平成23年6月	当社 取締役
				平成26年6月	同 取締役退任
				平成26年6月	同 理事配電部長
				平成27年6月	同 取締役配電部長(現任)
取締役	ソリューション営業部長	笠 島 龍 広	昭和32年7月13日生	昭和55年4月	株式会社テクセル 入社	(注)3	32
				平成22年4月	当社 苫小牧支店長
				平成24年4月	同 ソリューション営業部長
				平成25年6月	同 理事ソリューション営業部長
				平成27年6月	同 取締役ソリューション営業部長(現任)
取締役		藤 井 裕	昭和31年4月19日生	昭和56年4月	北海道電力株式会社 入社	(注)3	―
				平成19年6月	同 室蘭支店長
				平成22年6月	同 人事労務部長
				平成23年7月	同 理事人事労務部長
				平成26年6月	同 上席執行役員お客さま本部副本部長、ビジネスサポート本部副本部長
				平成26年9月	同 上席執行役員お客さま本部副本部長、流通本部副本部長
				平成27年6月	同 取締役常務執行役員(現任)
				平成27年6月	当社 取締役(現任)
取締役		中 村 栄 作	昭和30年3月30日生	昭和52年4月	株式会社北海道拓殖銀行 入行	(注)3	1
				平成16年1月	株式会社北洋銀行 公金・情報部 長
				平成17年4月	同 業務企画部担当部長
				平成18年6月	同 業務企画部長
				平成21年6月	同 執行役員法人部長
				平成22年6月	同 取締役法人部長
				平成24年6月	同 常務取締役
				平成24年6月	当社 監査役
				平成27年6月	株式会社北海道二十一世紀総合 研究所 代表取締役社長 (現任)
				平成27年6月	当社 取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		原 田 憲 朗	昭和36年9月19日生	昭和60年4月	北海道電力株式会社 入社	(注)3	―
				平成24年4月	同 配電部業務企画グループリーダー
				平成26年6月	同 配電部長(現任)
				平成26年6月	当社 取締役(現任)
常任監査役(常勤)		丸 一 郎	昭和31年6月30日生	昭和55年4月	北海道電力株式会社 入社	(注)4	―
				平成23年6月	同 経理部長
				平成26年4月	同 企画部部長
				平成26年7月	同 執行役員企画部部長
				平成27年6月	当社 常任監査役(現任)
監査役		本 間 公 祐	昭和31年4月25日生	昭和54年4月	北海道電力株式会社 入社	(注)4	―
				平成19年6月	同 秘書室長
				平成21年7月	同 理事秘書室長
				平成22年6月	同 常務取締役ビジネスサポー ト本部副本部長
				平成23年6月	同 常務取締役札幌支店長
				平成24年6月	同 常任監査役(現任)
				平成25年6月	当社 監査役(現任)
監査役		山 本 剛 司	昭和28年1月24日生	昭和56年10月	等松・青木監査法人 入所(現有 限責任監査法人トーマツ)	(注)4	―
				昭和60年9月	公認会計士登録(現任)
				平成6年6月	監査法人トーマツ パートナー
				平成23年10月	公認会計士山本剛司事務所 開業(現任)
				平成25年4月	北海道公立大学法人札幌医科大学監事(現任)
				平成27年6月	当社 監査役(現任)
監査役		遠 藤 雅 人	昭和33年1月25日生	昭和56年4月	北海道電力株式会社 入社	(注)5	―
				平成22年4月	同 札幌支店札幌西支社長
				平成23年4月	同 北見支店長
				平成26年6月	ほくでんサービス株式会社 取締役配電事業部長(現任)
				平成26年6月	当社 監査役(現任)
計							67

(注) 1 取締役藤井裕、中村栄作及び原田憲朗は、社外取締役であります。
2 常任監査役丸一郎、監査役本間公祐、監査役山本剛司及び監査役遠藤雅人は、社外監査役であります。
3 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間