有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性 12名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	経営統括	荻 野 博 一	1970年5月28日生	1995年4月 当社入社 2007年4月 日本光電ヨーロッパ有限会社社長 2011年4月 当社マーケティング戦略部長 2011年6月 当社執行役員 2012年6月 当社取締役 上席執行役員 2013年4月 当社海外事業本部長 2013年6月 当社常務執行役員 2013年10月 日本光電アメリカ株式会社CEO 2015年6月 当社代表取締役 社長兼COO 2017年6月 当社代表取締役 社長執行役員(現在)	(注3)	21
代表取締役 専務執行役員	カスタマー サービス 担当、営業本部長	田 村 隆 司	1959年3月22日生	1983年4月 当社入社 2003年4月 日本光電関西株式会社代表取締役社長 2007年4月 当社営業本部長 2007年6月 当社執行役員 2008年6月 当社取締役 上席執行役員 2011年4月 当社海外事業本部長 2013年4月 当社サービス事業本部長 2014年4月 当社カスタマーサービス本部長 2015年6月 当社常務執行役員 2016年4月 当社営業本部長(現在) 2017年6月 当社代表取締役 専務執行役員(現在)	(注3)	21
取締役 常務執行役員	経理・ 法務・ コンプライアンス・ 人事・情報システム 担当	長 谷 川 正	1959年6月17日生	1983年4月 株式会社埼玉銀行入行 2009年6月 株式会社埼玉りそな銀行執行役員 2011年6月 同行常務執行役員 2013年6月 同行取締役兼常務執行役員 2014年3月 同行取締役兼常務執行役員退任 2014年4月 当社入社、人事部理事 2014年6月 当社上席執行役員 当社内部監査室担当 2015年6月 当社取締役 常務執行役員(現在)	(注3)	6
取締役 常務執行役員	技術戦略 本部長	柳 原 一 照	1957年1月22日生	1980年4月 当社入社 2009年4月 当社医療機器技術センタ副所長 2011年4月 当社技術推進センタ所長 2011年6月 当社医療機器技術センタ副所長 2012年4月 当社医療機器技術センタ所長 2012年6月 当社執行役員 2014年4月 当社技術戦略本部長(現在) 2014年6月 当社上席執行役員 2015年6月 当社取締役(現在) 2017年6月 当社常務執行役員(現在)	(注3)	6

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員	マーケティング戦略担当、 呼吸器・麻酔器 事業 本部長、検体検査事業 本部長	広 瀬 文 男	1960年3月2日生	1982年4月 当社入社 2003年4月 日本光電中四国株式会社代表取締役社長 2006年4月 当社グローバルマーケティングチーフマネジャ 2009年4月 当社経営企画室長 2009年6月 当社執行役員 2013年4月 当社呼吸器・麻酔器事業本部長(現在) 2013年6月 当社上席執行役員 2015年6月 当社取締役(現在) 2017年6月 当社常務執行役員(現在) 2018年4月 当社検体検査事業本部長(現在)	(注3)	8
取締役 上席執行役員	商品事業本部長	田 中 栄 一	1962年7月15日生	1985年4月 当社入社 2002年4月 当社市場戦略室長 2003年10月 日本光電アメリカ株式会社社長 2008年4月 当社総務人事部長 2008年6月 当社執行役員 2011年4月 当社用品事業本部長 2013年4月 日本光電富岡株式会社専務 2013年6月 当社上席執行役員(現在) 2014年4月 日本光電富岡株式会社代表取締役社長 2017年4月 当社商品事業本部長(現在) 2017年6月 当社取締役(現在)	(注3)	2
取締役 上席執行役員	海外事業本部長	吉 竹 康 博	1966年3月20日生	1988年4月 当社入社 2003年10月 日本光電ヨーロッパ有限会社社長 2007年4月 当社海外事業本部販売推進部長 2008年4月 日本光電貿易(上海)有限公司董事総経理 2011年4月 当社中国統括本部長 2011年6月 当社執行役員 2013年4月 当社アジア・中近東統括本部長 2015年4月 当社海外事業本部長(現在) 2017年6月 当社取締役 上席執行役員(現在)	(注3)	1
社外取締役	──	山 内 雅 哉	1960年3月20日生	1988年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 1993年9月 中川・山内法律事務所開設 2001年8月 ひびき綜合法律事務所に統合(現在) 2010年6月 当社社外取締役(現在)	(注3)	―
社外取締役	──	小 原 實	1947年9月29日生	1986年4月 慶應義塾大学理工学部電気工学科助教授 1993年4月 慶應義塾大学理工学部電気工学科(現電子工学科)教授 2012年6月 当社社外取締役(現在) 2013年4月 慶應義塾大学名誉教授(現在)	(注3)	―
取締役 (常勤監査等 委員)	──	生 田 一 彦	1956年5月29日生	1980年4月 当社入社 2006年4月 当社管理統括部経理部長 2009年4月 当社経理部長 2009年6月 当社執行役員 2013年6月 当社上席執行役員 2016年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現在)	(注4)	15

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
社外取締役 (監査等 委員)	──	河 村 雅 博	1949年8月19日生	1977年6月 税理士登録 1979年3月 公認会計士登録 1979年8月 河村会計税務事務所入所(現在) 2010年6月 当社社外監査役 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現在) 大都魚類株式会社社外取締役(監査等委員)(現在)	(注4)	―
社外取締役 (監査等 委員)	──	川 津 原 茂	1952年2月14日生	1975年4月 東光株式会社入社 2002年4月 同社営業本部第一営業部長 2004年4月 同社営業センター長 2005年6月 同社取締役営業センター長 2008年4月 同社代表取締役社長 2014年5月 同社代表取締役会長 2015年3月 同社常任顧問 2016年4月 同社非常勤顧問 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現在)	(注4)	―
計						84

(注) 1 取締役山内雅哉、小原實、河村雅博、川津原茂は、社外取締役です。
2 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 生田一彦、委員 河村雅博、委員 川津原茂
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しており、略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(千株)
森 脇 純 夫	1957年3月3日生	1981年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会)	―
			石井法律事務所入所
		1991年4月	石井法律事務所パートナー(現在)
		2007年6月	当社独立委員会委員
		2011年6月	当社補欠監査役
		2016年6月	当社補欠社外取締役(監査等委員)(現在)
		2017年6月	JSR株式会社社外監査役(現在) トピー工業株式会社社外取締役(現在)

6 当社では、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能の役割を明確に分離し、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は、上記の取締役を兼務する執行役員7名のほか、次の15名です。

常務執行役員	仙波 正人	ITソリューション事業本部長
上席執行役員	平田 茂	経理部長
上席執行役員	平岡 俊彦	営業本部副本部長
執行役員	上松 芳章	総務部長
執行役員	真柄 睦	日本光電富岡株式会社代表取締役社長
執行役員	森永 修平	生体モニタ事業本部長
執行役員	下田 和臣	営業本部副本部長
執行役員	瀬尾 卓史	経営戦略部長
執行役員	熊倉 昌彦	関西支社長
執行役員	村木 直之	業務統括部長
執行役員	栗田 秀一	海外営業統括部長
執行役員	岩崎 慎一	カスタマーサービス本部長
執行役員	小林 直樹	荻野記念研究所長
執行役員	佐竹 弘行	医療機器事業本部長、呼吸器・麻酔器事業本部副本部長
執行役員	古川 賢治	人事部長、フェニックス・アカデミー所長