有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役山内雅哉、小原實は、社外取締役です。
2 監査役加藤修、河村雅博は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4 監査役黛利信の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5 監査役杉山雅己、加藤修の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
6 監査役河村雅博の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
8 当社では、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能の役割を明確に分離し、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は、上記の取締役を兼務する執行役員8名のほか、次の14名です。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長兼CEO | 経営統括 | 鈴 木 文 雄 | 昭和23年11月3日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注3) | 74 |
| 平成6年4月 | 日本光電アメリカ株式会社取締役社長 | ||||||
| 平成10年4月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成11年4月 | 当社人事部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社システム事業本部長 | ||||||
| メディネット光電医療軟件(上海)有限公司董事長 | |||||||
| 平成18年4月 | 当社医療機器技術センタ所長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社総務人事部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役 専務執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社代表取締役(現在) | ||||||
| 当社社長執行役員 | |||||||
| 平成27年6月 | 当社会長兼CEO(現在) | ||||||
| 代表取締役 社長兼COO | 業務執行 統括、マーケ ティング 戦略部長 | 荻 野 博 一 | 昭和45年5月28日生 | 平成7年4月 | 当社入社 | (注3) | 13 |
| 平成19年4月 | 日本光電ヨーロッパ有限会社社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社マーケティング戦略部長(現在) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 上席執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社海外事業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役 社長兼COO(現在) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 商品事業 本部長 | 会 田 洋 志 | 昭和27年10月8日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注3) | 22 |
| 平成17年4月 | 当社商品事業本部副本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社商品事業本部長(現在) | ||||||
| 当社執行役員 | |||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 当社上席執行役員 | |||||||
| 平成27年6月 | 当社専務執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | ウェルケア 事業推進 部長 | 塚 原 義 人 | 昭和27年12月25日生 | 昭和55年7月 | 当社入社 | (注3) | 16 |
| 平成2年4月 | 日本光電メビコ東海株式会社代表取締役常務 | ||||||
| 平成11年4月 | 日本光電北関東株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年4月 | 日本光電メビコ東販売株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年4月 | 日本光電東京株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 当社上席執行役員 | |||||||
| 平成23年4月 | 当社営業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務執行役員(現在) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社ウェルケア事業推進部長(現在) | ||||||
| 平成27年4月 | 株式会社ベネフィックス代表取締役社長(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 常務執行役員 | 国内営業 担当、カスタマー サービス 本部長 | 田 村 隆 司 | 昭和34年3月22日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注3) | 17 |
| 平成15年4月 | 日本光電関西株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社営業本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 当社上席執行役員 | |||||||
| 平成23年4月 | 当社海外事業本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社サービス事業本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社カスタマーサービス本部長(現在) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 経理・ 法務・ 人事担当 | 長 谷 川 正 | 昭和34年6月17日生 | 昭和58年4月 | 株式会社埼玉銀行入行 | (注3) | 0 |
| 平成21年6月 | 株式会社埼玉りそな銀行執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 同行常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 同行取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 平成26年3月 | 同行取締役兼常務執行役員退任 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社入社、人事部理事 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
| 当社内部監査室担当 | |||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 常務執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 上席執行役員 | 技術戦略 本部長 | 柳 原 一 照 | 昭和32年1月22日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注3) | 3 |
| 平成21年4月 | 当社医療機器技術センタ副所長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社技術推進センタ所長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社医療機器技術センタ副所長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社医療機器技術センタ所長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社技術戦略本部長(現在) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社上席執行役員(現在) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 取締役 上席執行役員 | 経営企画担当、呼吸器・麻酔器 事業 本部長 | 広 瀬 文 男 | 昭和35年3月2日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注3) | 4 |
| 平成15年4月 | 日本光電中四国株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社グローバルマーケティングチーフマネジャ | ||||||
| 平成21年4月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社呼吸器・麻酔器事業本部長(現在) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社上席執行役員(現在) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | ── | 山 内 雅 哉 | 昭和35年3月20日生 | 昭和63年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | (注3) | ― |
| 平成5年9月 | 中川・山内法律事務所開設 | ||||||
| 平成13年8月 | ひびき綜合法律事務所に統合(現在) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | ── | 小 原 實 | 昭和22年9月29日生 | 昭和61年4月 | 慶應義塾大学理工学部電気工学科助教授 | (注3) | ― |
| 平成5年4月 | 慶應義塾大学理工学部電気工学科(現電子工学科)教授 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 平成25年4月 | 慶應義塾大学名誉教授(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | ── | 黛 利 信 | 昭和24年11月21日生 | 昭和43年3月 | 株式会社光電工業富岡製作所(現日本光電富岡株式会社)入社 | (注4) | 30 |
| 平成11年4月 | 日本光電富岡株式会社品質保証部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社品質管理統括部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役 上席執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 日本光電富岡株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 上海光電医用電子儀器有限公司董事長 | |||||||
| 平成24年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
| 常勤監査役 | ── | 杉 山 雅 己 | 昭和25年11月9日生 | 昭和50年12月 | 当社入社 | (注5) | 10 |
| 平成9年4月 | 日本光電南関東株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成10年4月 | 日本光電関西株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社営業本部副本部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社営業本部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社商品事業本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社業務統括部長 | ||||||
| 当社上席執行役員 | |||||||
| 平成21年4月 | 当社AED事業推進部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 株式会社ベネフィックス代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | ── | 加 藤 修 | 昭和19年4月24日生 | 昭和51年4月 | 慶應義塾大学法学部助教授 | (注5) | ― |
| 昭和56年4月 | 慶應義塾大学法学部教授 | ||||||
| 昭和58年9月 | 慶應義塾大学法学博士 | ||||||
| 平成15年9月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | ||||||
| 平成16年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 平成22年4月 | 慶應義塾大学名誉教授(現在) | ||||||
| 監査役 | ── | 河 村 雅 博 | 昭和24年8月19日生 | 昭和52年6月 | 税理士登録 | (注6) | ― |
| 昭和54年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和54年8月 | 河村会計税務事務所入所(現在) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 計 | 194 | ||||||
(注) 1 取締役山内雅哉、小原實は、社外取締役です。
2 監査役加藤修、河村雅博は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4 監査役黛利信の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5 監査役杉山雅己、加藤修の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
6 監査役河村雅博の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(千株) | |
| 森 脇 純 夫 | 昭和32年3月3日生 | 昭和56年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | ― |
| 石井法律事務所入所 | ||||
| 平成3年4月 | 石井法律事務所パートナー(現在) | |||
| 平成19年6月 | 当社独立委員会委員(現在) | |||
| 平成23年6月 | 当社補欠監査役(現在) | |||
8 当社では、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能の役割を明確に分離し、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は、上記の取締役を兼務する執行役員8名のほか、次の14名です。
| 上席執行役員 | 田中 栄一 | 日本光電富岡㈱代表取締役社長 |
| 上席執行役員 | 生田 一彦 | 経理部長 |
| 上席執行役員 | 山森 伸二 | 荻野記念研究所長 |
| 執行役員 | 平田 茂 | 人事部長 |
| 執行役員 | 平岡 俊彦 | ITソリューション事業本部長 |
| 執行役員 | 吉竹 康博 | 海外事業本部長 |
| 執行役員 | 上松 芳章 | 総務部長 |
| 執行役員 | 真柄 睦 | 医療機器事業本部長 |
| 執行役員 | 森永 修平 | 生体モニタ事業本部長 |
| 執行役員 | 下田 和臣 | 日本光電東京㈱代表取締役社長 |
| 執行役員 | 仙波 正人 | 品質管理統括部長 |
| 執行役員 | 瀬尾 卓史 | 経営企画室長 |
| 執行役員 | 熊倉 昌彦 | 営業本部長 |
| 執行役員 | 村木 直之 | 情報システム部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
