有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長兼CEO	経営統括	鈴 木 文 雄	昭和23年11月3日生	昭和48年4月	当社入社	(注4)	79
				平成6年4月	日本光電アメリカ株式会社取締役社長
				平成10年4月	当社経営企画室長
				平成11年4月	当社人事部長
				平成11年6月	当社取締役
				平成15年6月	当社常務取締役
				平成17年4月	当社システム事業本部長
				平成18年4月	当社医療機器技術センタ所長
				平成19年4月	当社総務人事部長
				平成19年6月	当社取締役 専務執行役員
				平成20年6月	当社代表取締役(現在)
					当社社長執行役員
				平成27年6月	当社会長兼CEO(現在)
代表取締役 社長兼COO	業務執行 統括	荻 野 博 一	昭和45年5月28日生	平成7年4月	当社入社	(注4)	15
				平成19年4月	日本光電ヨーロッパ有限会社社長
				平成23年4月	当社マーケティング戦略部長
				平成23年6月	当社執行役員
				平成24年6月	当社取締役 上席執行役員
				平成25年4月	当社海外事業本部長
				平成25年6月	当社常務執行役員
				平成25年10月	日本光電アメリカ株式会社CEO
				平成27年6月	当社代表取締役 社長兼COO(現在)
取締役 専務執行役員	商品事業 本部長	会 田 洋 志	昭和27年10月8日生	昭和48年4月	当社入社	(注4)	23
				平成17年4月	当社商品事業本部副本部長
				平成19年6月	当社商品事業本部長(現在)
					当社執行役員
				平成23年6月	当社取締役(現在)
					当社上席執行役員
				平成27年6月	当社専務執行役員(現在)
取締役 常務執行役員	リレーションビジネス推進部長	塚 原 義 人	昭和27年12月25日生	昭和55年7月	当社入社	(注4)	17
				平成11年4月	日本光電北関東株式会社代表取締役社長
				平成14年4月	日本光電メビコ東販売株式会社代表取締役社長
				平成15年4月	日本光電東京株式会社代表取締役社長
				平成19年6月	当社執行役員
				平成20年6月	当社取締役(現在)
					当社上席執行役員
				平成23年4月	当社営業本部長
				平成25年6月	当社常務執行役員(現在)
				平成26年4月	当社ウェルケア事業推進部長
				平成28年4月	当社リレーションビジネス推進部長(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員	カスタマー サービス 担当、営業本部長	田 村 隆 司	昭和34年3月22日生	昭和58年4月	当社入社	(注4)	18
				平成15年4月	日本光電関西株式会社代表取締役社長
				平成19年4月	当社営業本部長
				平成19年6月	当社執行役員
				平成20年6月	当社取締役(現在)
					当社上席執行役員
				平成23年4月	当社海外事業本部長
				平成25年4月	当社サービス事業本部長
				平成26年4月	当社カスタマーサービス本部長
				平成27年6月	当社常務執行役員(現在)
				平成28年4月	当社営業本部長(現在)
取締役 常務執行役員	経理・ 法務・ 人事担当	長 谷 川 正	昭和34年6月17日生	昭和58年4月	株式会社埼玉銀行入行	(注4)	1
				平成21年6月	株式会社埼玉りそな銀行執行役員
				平成23年6月	同行常務執行役員
				平成25年6月	同行取締役兼常務執行役員
				平成26年3月	同行取締役兼常務執行役員退任
				平成26年4月	当社入社、人事部理事
				平成26年6月	当社上席執行役員
					当社内部監査室担当
				平成27年6月	当社取締役 常務執行役員(現在)
取締役 上席執行役員	技術戦略 本部長	柳 原 一 照	昭和32年1月22日生	昭和55年4月	当社入社	(注4)	4
				平成21年4月	当社医療機器技術センタ副所長
				平成23年4月	当社技術推進センタ所長
				平成23年6月	当社医療機器技術センタ副所長
				平成24年4月	当社医療機器技術センタ所長
				平成24年6月	当社執行役員
				平成26年4月	当社技術戦略本部長(現在)
				平成26年6月	当社上席執行役員(現在)
				平成27年6月	当社取締役(現在)
取締役 上席執行役員	経営戦略担当、呼吸器・麻酔器 事業 本部長	広 瀬 文 男	昭和35年3月2日生	昭和57年4月	当社入社	(注4)	5
				平成15年4月	日本光電中四国株式会社代表取締役社長
				平成18年4月	当社グローバルマーケティングチーフマネジャ
				平成21年4月	当社経営企画室長
				平成21年6月	当社執行役員
				平成25年4月	当社呼吸器・麻酔器事業本部長(現在)
				平成25年6月	当社上席執行役員(現在)
				平成27年6月	当社取締役(現在)
取締役	──	山 内 雅 哉	昭和35年3月20日生	昭和63年4月	弁護士登録(東京弁護士会)	(注4)	―
				平成5年9月	中川・山内法律事務所開設
				平成13年8月	ひびき綜合法律事務所に統合(現在)
				平成22年6月	当社社外取締役(現在)
取締役	──	小 原 實	昭和22年9月29日生	昭和61年4月	慶應義塾大学理工学部電気工学科助教授	(注4)	―
				平成5年4月	慶應義塾大学理工学部電気工学科(現電子工学科)教授
				平成24年6月	当社社外取締役(現在)
				平成25年4月	慶應義塾大学名誉教授(現在)
取締役 (常勤監査等 委員)	──	生 田 一 彦	昭和31年5月29日生	昭和55年4月	当社入社	(注5)	13
				平成18年4月	当社管理統括部経理部長
				平成21年4月	当社経理部長
				平成21年6月	当社執行役員
				平成25年6月	当社上席執行役員
				平成28年6月	当社取締役(常勤監査等委員)(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等 委員)	──	河 村 雅 博	昭和24年8月19日生	昭和52年6月	税理士登録	(注5)	―
				昭和54年3月	公認会計士登録
				昭和54年8月	河村会計税務事務所入所(現在)
				平成22年6月	当社社外監査役
				平成28年6月	当社社外取締役(監査等委員)(現在)
					大都魚類株式会社社外取締役(監査等委員)(現在)
取締役 (監査等 委員)	──	川 津 原 茂	昭和27年2月14日生	昭和50年4月	東光株式会社入社	(注5)	―
				平成14年4月	同社営業本部第一営業部長
				平成16年4月	同社営業センター長
				平成17年6月	同社取締役営業センター長
				平成20年4月	同社代表取締役社長
				平成26年5月	同社代表取締役会長
				平成27年3月	同社常任顧問
				平成28年4月	同社非常勤顧問(現在)
				平成28年6月	当社社外取締役(監査等委員)(現在)
計							180

(注) 1 平成28年6月28日開催の第65回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役山内雅哉、小原實、河村雅博、川津原茂は、社外取締役です。
3 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 生田一彦、委員 河村雅博、委員 川津原茂
4 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しており、略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(千株)
森 脇 純 夫	昭和32年3月3日生	昭和56年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会)	―
			石井法律事務所入所
		平成3年4月	石井法律事務所パートナー(現在)
		平成19年6月	当社独立委員会委員
		平成23年6月	当社補欠監査役
		平成28年6月	当社補欠社外取締役(監査等委員)(現在)

7 当社では、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能の役割を明確に分離し、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は、上記の取締役を兼務する執行役員8名のほか、次の13名です。

上席執行役員	田中 栄一	日本光電富岡㈱代表取締役社長
執行役員	平田 茂	経理部長
執行役員	平岡 俊彦	ITソリューション事業本部長
執行役員	吉竹 康博	海外事業本部長
執行役員	上松 芳章	総務部長
執行役員	真柄 睦	医療機器事業本部長
執行役員	森永 修平	生体モニタ事業本部長
執行役員	下田 和臣	日本光電東京㈱代表取締役社長
執行役員	仙波 正人	品質管理統括部長
執行役員	瀬尾 卓史	経営戦略部長
執行役員	熊倉 昌彦	日本光電関西㈱代表取締役社長
執行役員	村木 直之	情報システム部長
執行役員	栗田 秀一	人事部長