有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)

(i)株式会社の支配に関する基本方針
当社は、1931年の創業以来、アルミ電解コンデンサのリーディングカンパニーとして、エレクトロニクス市場にアルミ電解コンデンサを始めとする各種電子部品を安定的に供給してまいりました。当社グループの特色は、これらの材料研究から生産設備の設計、製品化に至るまでのあらゆるプロセスをグループ内で一貫して行うことにあり、これにより当社グループは顧客に対して常に独創的で信頼性の高い電子部品を供給することが可能になっております。また、当社グループではアルミ電解コンデンサ用電極箔等の材料開発や将来を見据えた素材の基礎研究に積極的に取り組んでおり、これらを活かした新製品の開発・事業化には多くの時間と経営資源を投入しております。このため、当社は経営方針の継続性を一定期間維持する必要があり、定期的に3か年の中期経営計画を策定し経営の効率化に努めております。さらに、これらの事業運営にあたっては、「環境と人にやさしい技術への貢献」を企業理念に掲げ、研究開発から生産活動などの企業活動の全域にわたり地球環境の保全に取り組んでおり、当社はこの企業理念のもと、各種電子部品の開発・供給を通じてエレクトロニクス産業の発展に寄与することが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上につながるものと考えております。
従って、当社では、当社の財務及び事業の方針の決定権を支配する者は、以上のような当社グループの経営、企業理念及び様々なステークホルダー(顧客、取引先、従業員、地域社会等)との間に築かれた関係等、当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上していくことを可能とする者でなければならないと考えております。
当社は、上場会社であり市場の判断に基づく経営支配権の異動を通じた経営革新の効果や企業活動の活性化を否定するものではありませんが、当社株式の大量取得を目的とする買付けについては、当該買付け行為又は買収提案の当社の企業価値、株主共同の利益への影響を慎重に検討し判断する必要があると考えております。
現在のところ、当社ではいわゆる「買収防衛策」を予め定めることはしておりません。しかし、当社と致しましては、株主の皆様から経営を負託された者の責務として、常に当社の株式取引や異動の状況に重大な関心を持つとともに、有事対応のコンテンジェンシー・プランを策定し、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、社外の専門家を含めたプロジェクトチームを組織し、当該買収提案の評価や当該取得者との交渉を行い、当社の企業価値、株主共同の利益に資さないと判断された場合には、直ちに具体的な対抗措置の要否、内容等を速やかに決定し、実行する体制を整えるなど、当社として最も適切と考えられる措置を講じてまいります。
④取締役会、指名諮問委員会、報酬諮問委員会の活動状況
(a)取締役会の活動状況
取締役会は原則月1回を基本に開催するほか、株主総会終結直後並びに必要に応じて随時開催しております。
当事業年度に開催した取締役会への出席状況は以下のとおりです。

氏名	出席状況
上山典男	20回/20回 出席率100%
峰岸克文	20回/20回 出席率100%
石井治	20回/20回 出席率100%
岩田巧	20回/20回 出席率100%
川上欽也	19回/20回 出席率95%
宮田鈴子	20回/20回 出席率100%

取締役会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
ⅰ 役員報酬について
ⅱ 役員、執行役員及び重要な使用人の人事について(スキルマトリックスを含む)
ⅲ 政策保有株式の検証について
ⅳ 資金調達について
ⅴ 内部統制の運用状況について
ⅵ 中期経営計画の検証と策定並びに社長方針について(サステナビリティ戦略、人的資本戦略、販売・R&D戦略、事業戦略含む)
ⅶ リスクマネジメント委員会・コンプライアンス委員会の活動状況について(TCFDを含む)
ⅷ 取締役会の実効性に関する評価結果について
ⅸ 重要な設備投資について
ⅹ 役員賠償責任保険契約の更新について
ⅺ 配当について
ⅻ その他業務執行状況や決算について等
(b)指名諮問委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名諮問委員会を2回開催しており、個々の委員の出席状況については以下のとおりです。

氏名	出席状況
川上欽也	2回/2回 出席率100%
宮田鈴子	2回/2回 出席率100%
上山典男	2回/2回 出席率100%

指名諮問委員会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
ⅰ 役員及び執行役員の異動について
ⅱ 新任役員(執行役員を含む)候補者の面談と各候補者が選任基準を満たしていることの確認
(c)報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度において当社は報酬諮問委員会を1回開催しており、個々の委員の出席状況については以下のとおりです。

氏名	出席状況
川上欽也	1回/1回 出席率100%
宮田鈴子	1回/1回 出席率100%
上山典男	1回/1回 出席率100%

報酬諮問委員会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
ⅰ 役員賞与について
ⅱ 役員報酬(固定報酬)について