臨時報告書

平成29年6月23日開催の当社第94回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金5円00銭
第2号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件
取締役(社外取締役を除く)及び上席執行役員に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」を導入する。
第3号議案 取締役1名選任の件
取締役として、高屋舗明を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、吉村太一を選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、林孝光を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	165,008個	437個	0個	99.7%	可決
第2号議案	163,655個	1,790個	0個	98.9%	可決
第3号議案
高屋舗 明	163,679個	1,766個	0個	98.9%	可決
第4号議案
吉村 太一	159,693個	5,752個	0個	96.5%	可決
第5号議案
林 孝光	160,131個	5,314個	0個	96.8%	可決

(注)1.各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案及び第2号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第3号議案、第4号議案及び第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2.賛成率の計算方法は次のとおりであります。
本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。