有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1 取締役 石井 啓之は、社外取締役です。
2 監査役 塩川 吉孝及び監査役 山本 茂文は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 当社では、平成17年3月21日から各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
執行役員は8名で、上記記載の取締役 常俊 清治、網谷 嘉寛、古賀 寛之の3名の他、福知山生産部門長 岸下 学、経営・調達管理部門長兼内部監査室長 山地 正人、本社・島根生産部門長 宮田 智彦、開発部門長 川上 隆史、品質保証部門長兼品質管理部長 上田 國晴の5名で構成されています。
8 上記所有株式数には、松尾電機役員持株会名義の実質所有株式数が含まれています。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長執行役員 | ― | 常 俊 清 治 | 昭和36年9月15日生 | 昭和61年3月 | 当社に入社 | (注)3 | 96 |
| 平成17年9月 | コンデンサ開発・技術部門コンデンサ新商品開発部長 | ||||||
| 平成20年3月 | コンデンサ開発部門長 | ||||||
| 平成20年3月 | 執行役員に就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役執行役員に就任 | ||||||
| 平成25年3月 | 開発部門長 | ||||||
| 平成26年3月 | 経営戦略担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 島根松尾電子㈱取締役に就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 代表取締役社長執行役員に就任(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 開発部門長 | ||||||
| 平成27年6月 | 島根松尾電子㈱代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 総務経理 部門長 | 網 谷 嘉 寛 | 昭和35年1月26日生 | 昭和57年3月 | 当社に入社 | (注)3 | 49 |
| 平成24年3月 | 総務部門長兼経理部門長 | ||||||
| 平成24年3月 | 執行役員に就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役執行役員に就任(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 総務経理部門長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 島根松尾電子㈱取締役に就任 (現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 営業部門長兼海外営業部長 | 古 賀 寛 之 | 昭和34年10月7日生 | 平成19年1月 | 当社に入社 | (注)3 | 13 |
| 平成23年3月 | 営業部門海外営業部長(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 営業部門長(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 執行役員に就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役執行役員に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 石 井 啓 之 | 昭和46年5月24日 | 平成7年10月 | センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | (注)4 | 16 |
| 平成12年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成18年3月 | 石井啓之公認会計士事務所開設 現在に至る | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 織 田 真 一 | 昭和25年12月12日生 | 平成16年4月 | 当社に入社 | (注)5 | 34 |
| 平成17年9月 | 営業部門海外営業部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 営業部門海外営業部長付 | ||||||
| 平成24年6月 | 監査役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 塩 川 吉 孝 | 昭和22年10月25日生 | 昭和54年6月 | 大阪弁護士会登録 | (注)6 | 43 |
| 昭和54年6月 | 竹田実法律事務所入所 | ||||||
| 昭和59年4月 | 塩川吉孝法律事務所開設 現在に至る | ||||||
| 平成11年1月 | 当社顧問弁護士 | ||||||
| 平成19年6月 | 監査役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 山 本 茂 文 | 昭和26年4月8日生 | 昭和49年4月 | ㈱三和銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)6 | 16 |
| 平成14年4月 | UFJビジネスサービス大阪㈱ (現 MUビジネスサービス㈱)代表取締役 | ||||||
| 平成16年3月 | 東洋ビルメンテナンス㈱入社 | ||||||
| 平成23年6月 | 東洋ビルメンテナンス㈱専務執行役員大阪支社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 東洋近畿建物管理㈱代表取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 東洋近畿建物管理㈱退社 | ||||||
| 平成27年6月 | 監査役に就任(現任) | ||||||
| 計 | ― | 271 | |||||
(注) 1 取締役 石井 啓之は、社外取締役です。
2 監査役 塩川 吉孝及び監査役 山本 茂文は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 当社では、平成17年3月21日から各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
執行役員は8名で、上記記載の取締役 常俊 清治、網谷 嘉寛、古賀 寛之の3名の他、福知山生産部門長 岸下 学、経営・調達管理部門長兼内部監査室長 山地 正人、本社・島根生産部門長 宮田 智彦、開発部門長 川上 隆史、品質保証部門長兼品質管理部長 上田 國晴の5名で構成されています。
8 上記所有株式数には、松尾電機役員持株会名義の実質所有株式数が含まれています。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 御 手 洗 徹 | 昭和26年2月1日生 | 昭和50年4月 | ㈱三和銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注) | ― |
| 平成18年7月 | オリックス㈱入社 | ||||
| 平成19年1月 | ORIX Asia Ltd. 取締役社長 | ||||
| 平成23年3月 | ORIX Asia Ltd. 退社 | ||||
| 平成23年6月 | 当社監査役に就任 | ||||
| 平成27年6月 | 当社監査役退任 | ||||
| 平成28年3月 | ㈱ダイキアクシス 取締役 現在に至る | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
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