有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性18名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.平成28年3月期に係る定時株主総会(平成28年6月29日)の終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.平成27年3月期に係る定時株主総会(平成27年6月26日)の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.平成26年3月期に係る定時株主総会(平成26年6月27日)の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成28年3月期に係る定時株主総会(平成28年6月29日)の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役 佃和夫、今井康夫および小野正人の3氏は、社外取締役であります。
6.監査役 中川威雄、住川雅晴および原田肇の3氏は、社外監査役であります。
7.代表取締役会長 兼 CEO 稲葉善治氏と取締役 専務執行役員 稲葉清典氏は、親子関係にあります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 兼 CEO | ― | 稲 葉 善 治 | 昭和23年7月23日 | 昭和48年4月 | いすゞ自動車株式会社入社 | (注1) | 2.5 |
| 昭和58年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成元年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成4年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成7年6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成13年5月 | 当社代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社FA事業本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役会長 兼 CEO就任(現在に至る) | ||||||
| 代表取締役社長 兼 COO | FA 事業本部長 | 山 口 賢 治 | 昭和43年8月6日 | 平成5年4月 | 当社入社 | (注1) | 0.5 |
| 平成12年10月 | 当社ロボット研究所一部一課長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社MT本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社本社工場長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社工場総統括 | ||||||
| 当社専務取締役就任 | |||||||
| 平成24年2月 | 当社取締役副社長就任 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社代表取締役副社長就任 | ||||||
| 当社製造統括本部長 | |||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役社長 兼 COO就任(現在に至る) | ||||||
| 当社FA事業本部長(現在に至る) | |||||||
| 代表取締役副社長 兼 CTO | ロボマシン 事業本部長 | 内 田 裕 之 | 昭和33年6月12日 | 昭和57年4月 平成8年4月 平成9年6月 平成13年4月 平成18年6月 平成25年10月 平成28年6月 | 当社入社 当社サーボ研究所・所長代理 当社取締役就任 当社常務取締役就任 当社専務取締役就任 当社代表取締役副社長就任 当社ロボマシン事業本部長(現在に至る) 当社代表取締役副社長 兼 CTO就任(現在に至る) | (注1) | 0.7 |
| 代表取締役副社長 兼 CFO | 経営 統括本部長 | 権 田 与志広 | 昭和35年7月24日 | 昭和59年4月 平成12年10月 平成13年6月 平成19年6月 平成24年2月 平成25年10月 平成28年6月 | 当社入社 当社金融部門管掌補佐(資材担当) 当社取締役就任 当社専務取締役就任 当社取締役副社長就任 当社代表取締役副社長就任 当社経営統括本部長(現在に至る) 当社代表取締役副社長 兼 CFO就任(現在に至る) | (注1) | 1.8 |
| 取務役 専務 執行役員 | ロボット 事業本部長 | 稲 葉 清 典 | 昭和53年2月13日 | 平成21年1月 | 当社入社 | (注1) | 0.3 |
| 平成25年5月 | 当社ロボット研究所長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 当社ロボット事業本部長(現在に至る) | |||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役 専務執行役員就任(現在に至る) | ||||||
| 取締役 専務 執行役員 | FA事業本部 副事業本部長 (研究所担当) | 野 田 浩 | 昭和38年5月8日 | 平成元年4月 平成14年1月 平成15年6月 平成23年3月 平成25年10月 平成26年5月 平成28年6月 | 当社入社 当社CNC研究所副所長 当社取締役就任 当社常務取締役就任 当社専務取締役就任 当社FA事業本部副事業本部長(研究所担当)(現在に至る) 当社取締役 専務執行役員就任(現在に至る) | (注1) | 0.4 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 専務 執行役員 | FA事業本部 副事業本部長 (セールス担当)、サービス統括本部長 | 小 針 克 夫 | 昭和17年8月12日 | 昭和43年4月 昭和51年5月 平成15年4月 平成15年6月 平成24年6月 平成25年10月 平成26年5月 平成26年10月 平成28年6月 | 富士通株式会社入社 当社へ転社 当社セールス・サービス部門担当補佐 当社取締役就任 当社常務取締役就任 当社専務取締役就任 当社FA事業本部副事業本部長(セールス担当)(現在に至る) 当社サービス統括本部長(現在に至る) 当社取締役 専務執行役員就任(現在に至る) | (注1) | 5.1 |
| 取締役 専務 執行役員 | 研究 統括本部長 | 松 原 俊 介 | 昭和36年12月4日 | 昭和59年4月 平成12年6月 平成13年6月 平成24年7月 平成25年10月 平成28年6月 | 当社入社 当社サーボ研究所副所長 当社取締役就任 当社常務取締役就任 当社専務取締役就任 当社研究統括本部長(現在に至る) 当社取締役 専務執行役員就任(現在に至る) | (注1) | 0.2 |
| 取締役 専務 執行役員 | 経営統括本部 副統括本部長 | 岡 田 俊 哉 | 昭和36年8月21日 | 昭和59年4月 平成11年8月 平成24年6月 平成25年10月 平成26年5月 平成28年6月 | 当社入社 当社法務部長(現在に至る) 当社常務取締役就任 当社経営統括本部 人事・法務本部長(現在に至る) 当社専務取締役就任 当社経営統括本部副統括本部長(現在に至る) 当社取締役 専務執行役員就任(現在に至る) | (注1) | 0.7 |
| 取締役 | ファナック アメリカ コーポレーション代表取締役 会長 | リチャード イー シュナイダー | 昭和31年8月14日 | 昭和59年2月 | ファナック アメリカ コーポレーション入社 | (注1) | 0.5 |
| 平成3年7月 | 同社バイスプレジデント就任 | ||||||
| 平成9年9月 | 同社取締役社長就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役就任(現在に至る) | ||||||
| 平成25年10月 | ファナック アメリカ コーポレーション代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社代表取締役会長就任(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | ― | 佃 和 夫 | 昭和18年9月1日 | 昭和43年4月 | 三菱重工業株式会社入社 | (注1) | ─ |
| 平成11年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社取締役社長就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社取締役会長就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社取締役相談役就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社相談役就任(現在に至る) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現在に至る) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 今 井 康 夫 | 昭和23年10月22日 | 昭和46年7月 | 通商産業省(現 経済産業省)入省 | (注1) | ─ |
| 平成14年7月 | 同省製造産業局長 | ||||||
| 平成15年7月 | 特許庁長官 | ||||||
| 平成16年7月 | 財団法人産業研究所顧問 | ||||||
| 平成18年7月 | 住友金属工業株式会社(現 新日鐵住金株式会社)専務執行役員鋼管カンパニー副カンパニー長就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社専務執行役員鋼管カンパニー長就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社取締役専務執行役員鋼管カンパニー長就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社取締役副社長鋼管カンパニー長就任 | ||||||
| 平成23年6月 | エア・ウォーター株式会社代表取締役社長兼最高業務執行責任者(COO)就任(現在に至る) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | ― | 小 野 正 人 | 昭和25年11月4日 | 昭和49年4月 | 株式会社第一勧業銀行入行 | (注1) | ─ |
| 平成18年3月 | 株式会社みずほ銀行常務執行役員就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社トータル保険サービス代表取締役社長就任(現在に至る) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役就任(現在に至る) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 木 村 俊 介 | 昭和25年8月5日 | 昭和49年4月 平成15年11月 平成20年4月 平成21年6月 平成22年5月 | 株式会社第一勧業銀行入行 当社入社 当社経理部長 当社監査役就任 当社常勤監査役就任(現在に至る) | (注2) | 0.1 |
| 常勤監査役 | ― | 清 水 直 規 | 昭和34年7月10日 | 昭和57年4月 平成5年8月 平成15年6月 平成22年5月 平成26年5月 | 当社入社 当社経営調査室長 当社常勤監査役就任 当社監査役就任 当社常勤監査役就任(現在に至る) | (注2) | 0.1 |
| 監査役 | ― | 中 川 威 雄 | 昭和13年10月12日 | 平成11年5月 | 東京大学名誉教授(現在に至る) | (注2) | 1.1 |
| 平成12年10月 | ファインテック株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役就任(現在に至る) | ||||||
| 平成27年4月 | ファインテック株式会社代表取締役会長就任(現在に至る) | ||||||
| 監査役 | ― | 住 川 雅 晴 | 昭和18年7月2日 | 昭和47年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注3) | ─ |
| 平成7年6月 | 同社日立工場副工場長 | ||||||
| 平成11年4月 | 同社電力・電機グループ火力・水力事業部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 同社代表執行役 執行役副社長就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 株式会社日立プラントテクノロジー代表執行役 執行役社長就任 | ||||||
| 同社取締役会長就任 | |||||||
| 平成22年4月 | 株式会社日立製作所取締役就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社日立プラントテクノロジー相談役就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社日立製作所嘱託(現在に至る) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役就任(現在に至る) | ||||||
| 監査役 | ― | 原 田 肇 | 昭和22年9月10日 | 昭和49年4月 平成16年6月 | 弁護士登録(現在に至る) 当社監査役就任(現在に至る) | (注4) | 1.2 |
| 計 | 15.2 | ||||||
(注) 1.平成28年3月期に係る定時株主総会(平成28年6月29日)の終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.平成27年3月期に係る定時株主総会(平成27年6月26日)の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.平成26年3月期に係る定時株主総会(平成26年6月27日)の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成28年3月期に係る定時株主総会(平成28年6月29日)の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役 佃和夫、今井康夫および小野正人の3氏は、社外取締役であります。
6.監査役 中川威雄、住川雅晴および原田肇の3氏は、社外監査役であります。
7.代表取締役会長 兼 CEO 稲葉善治氏と取締役 専務執行役員 稲葉清典氏は、親子関係にあります。