有価証券報告書-第101期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
平成28年6月23日現在
(注) 1 平成28年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 取締役 堀野靖人氏および鈴木洋二氏は、社外取締役であります。
3 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀野靖人氏 委員 鈴木洋二氏 委員 小関雄一氏
6 当社は、経営のスピードアップを図るため、経営執行役制度を導入しております。
経営執行役は以下の17人で構成されており、取締役兼務者は5人であります。
平成28年6月23日現在
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 代表取締役 社長 | 下 島 文 明 | 昭和28年1月10日生 | 昭和51年4月 | 富士通㈱入社 | (注3) | 6 | |
| 平成19年6月 | 同社経営執行役 地域ビジネスグループ関西営業担当(兼)関西営業本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社執行役員常務 産業・流通ソリューションビジネスグループ長 当社社外取締役(平成23年6月まで) | ||||||
| 平成22年4月 | 富士通㈱執行役員常務 流通ソリューションビジネスグループ長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役社長 経営執行役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | フロントソリューション事業本部長(兼)品質保証本部長(兼)フロント・バリュー推進本部担当 | 松 森 邦 彦 | 昭和31年11月19日生 | 昭和55年4月 | 富士通㈱入社 | (注3) | 7 |
| 平成12年4月 | 同社コンシューマトランザクション事業本部リテイルシステム事業部技術部長 | ||||||
| 平成13年12月 | 当社システム事業本部第二事業部第一技術部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社システム事業本部第二事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社流通事業本部長(兼)システム事業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社経営執行役 流通事業本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社経営執行役常務 流通事業本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 経営執行役常務 流通事業本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 経営執行役常務 流通事業本部長(兼)品質保証本部長 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役 経営執行役常務 フロントソリューション事業本部長(兼)品質保証本部長(兼)フロント・バリュー推進本部担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 金融プロダクト事業本部長(兼)グローバルプロダクト事業本部長 | 今 村 洋 | 昭和31年1月4日生 | 昭和56年4月 | 富士通㈱入社 | (注3) | 3 |
| 平成13年10月 | 同社コンシューマトランザクション事業本部金融トランザクションシステム事業部第一技術部担当部長 | ||||||
| 平成13年12月 | 当社システム事業本部第一事業部第一技術部担当部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社システム事業本部第一事業部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社経営執行役 金融システム事業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社経営執行役常務 金融システム事業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役 経営執行役常務 金融担当(兼)金融システム事業本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 経営執行役常務 金融システム事業本部長(兼)フロント・バリュー推進本部担当 | ||||||
| (以下現任) | |||||||
| 平成23年6月 | ㈱高見沢サイバネティックス社外取締役 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役 経営執行役常務 金融プロダクト事業本部長(兼)グローバルプロダクト事業本部長 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役 | 営業本部長 | 石 岡 達 也 | 昭和31年7月3日生 | 昭和54年4月 | 富士通㈱入社 | (注3) | 3 |
| 平成19年6月 | 同社みずほ事業本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社農林水産事業本部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 同社金融ソリューションビジネスグループ長補佐(地域金融機関担当)(兼)農林水産事業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社経営執行役 サービス事業本部長(兼)営業本部副本部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社経営執行役常務 サービス事業本部長(兼)営業本部副本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役 経営執行役常務 営業本部長(兼)サービス事業本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 経営執行役常務 営業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 財務経理本部長(兼)監査室担当 | 吉 田 直 樹 | 昭和34年4月11日生 | 昭和58年4月 | 富士通㈱入社 | (注3) | 1 |
| 平成15年9月 | 同社財務経理部経理部グループ経営管理部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社コストマネジメント推進室長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社財務経理本部副本部長(兼)財務部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社経営執行役 財務経理本部長(兼)業務改革推進室担当(兼)監査部担当 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社経営執行役常務 財務経理本部長(兼)業務改革推進室担当(兼)監査部担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社経営執行役常務 財務経理本部長(兼)財務部長(兼)監査室担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 経営執行役常務 財務経理本部長(兼)財務部長(兼)監査室担当 | ||||||
| 平成27年7月 | 当社取締役 経営執行役常務 財務経理本部長(兼)監査室担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 川 上 博 矛 | 昭和31年8月10日生 | 昭和55年4月 | 富士通㈱入社 | (注3) | ― | |
| 平成12年12月 | 同社情報機器販売推進本部 グローバルSCM推進統括部長 | ||||||
| 平成18年12月 | 同社ストレージプロダクト事業本部長代理 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社プロダクト事業推進本部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 同社執行役員 サプライチェーンマネジメント本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社社外取締役 | ||||||
| (以下現任) | |||||||
| 平成26年4月 | 富士通㈱執行役員 購買本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役 (監査等 委員) (常勤) | 堀 野 靖 人 | 昭和32年4月11日生 | 昭和56年4月 | 富士通㈱入社 | (注4) | ― | |
| 平成10年12月 | 富士通サポート&サービス㈱(現 ㈱富士通エフサス)経理部財務課長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社経営企画室経営企画部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社経営企画室長代理 | ||||||
| 平成23年5月 | 同社経営推進本部経営企画室長 | ||||||
| 平成24年11月 | 富士通㈱財務経理本部経理部長付 | ||||||
| 平成25年2月 | 富士通(中国)信息系統有限公司CFO | ||||||
| 平成27年5月 | 富士通㈱財務経理本部経理部長付 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(社外監査役) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役 常勤監査等委員(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 鈴 木 洋 二 | 昭和22年3月31日生 | 昭和47年3月 | 公認会計士開業登録 | (注4) | ― | |
| 昭和59年5月 | 昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)社員 | ||||||
| 平成元年5月 | 日本公認会計士協会理事 | ||||||
| 平成15年7月 | 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)常任理事 | ||||||
| 平成21年7月 | 新日本有限責任監査法人評議員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| (以下現任) | |||||||
| 平成24年6月 | 富士通コンポーネント㈱社外監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役 監査等委員 | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 小 関 雄 一 | 昭和39年3月12日生 | 昭和61年4月 | 富士通㈱入社 | (注4) | ― | |
| 平成20年6月 | 同社ソリューション事業推進本部グループ経営推進室長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社インテグレーションサービス部門 ビジネスマネジメント本部長 | ||||||
| (以下現任) | |||||||
| 平成28年4月 | 富士通㈱執行役員 営業部門ビジネスマネジメント本部長(兼)グローバルサービスインテグレーション部門ビジネスマネジメント本部担当(兼)ITMS事業本部担当(兼)デジタルサービス部門ビジネスマネジメント担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役 監査等委員 | ||||||
| 計 | 21 | ||||||
(注) 1 平成28年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 取締役 堀野靖人氏および鈴木洋二氏は、社外取締役であります。
3 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀野靖人氏 委員 鈴木洋二氏 委員 小関雄一氏
6 当社は、経営のスピードアップを図るため、経営執行役制度を導入しております。
経営執行役は以下の17人で構成されており、取締役兼務者は5人であります。
| 氏名 | 担務 | |
| 経営執行役社長 | 下 島 文 明 | |
| 経営執行役常務 | 松 森 邦 彦 | フロントソリューション事業本部長(兼)品質保証本部長(兼)フロント・バリュー推進本部担当 |
| 経営執行役常務 | 今 村 洋 | 金融プロダクト事業本部長(兼)グローバルプロダクト事業本部長 |
| 経営執行役常務 | 石 岡 達 也 | 営業本部長 |
| 経営執行役常務 | 吉 田 直 樹 | 財務経理本部長(兼)監査室担当 |
| 経営執行役常務 | 増 田 義 彦 | グローバルビジネス推進本部長 |
| 経営執行役常務 | 佐々木 秀 之 | 事業推進本部長(兼)輸出管理室長 |
| 経営執行役常務 | 渡 部 正 力 | インテグレーション事業本部長(兼)サービス事業本部担当 |
| 経営執行役 | 木 村 敦 則 | グローバルメカコンポーネント担当(兼)富士通先端科技(上海)有限公司董事長 |
| 経営執行役 | 立 山 龍 二 | 営業本部副本部長 |
| 経営執行役 | 豊 美 由喜夫 | コーポレートセンター長(兼)経営企画室長(兼)リスク・コンプライアンス室担当 |
| 経営執行役 | 村 尾 通 泰 | グローバルビジネス推進本部副本部長(兼)ビジネス推進統括部長 |
| 経営執行役 | 池 田 俊 彦 | コーポレートセンター副センター長(兼)人事総務統括部長 |
| 経営執行役 | 高 橋 秀 行 | システム製造本部長(兼)新潟工場長 |
| 経営執行役 | 影 山 博 人 | サービス事業本部長 |
| 経営執行役 | 平 澤 洋 一 | 産業公共システム事業本部長 |
| 経営執行役 | 菅 原 道 隆 | Fujitsu Frontech North America, Inc. 社長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
