有価証券報告書-第64期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

当社は指名委員会等設置会社であります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(1)取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	取締役会議長	八幡 滋行	1951年10月28日生	1977年11月 当社入社 1988年3月 当社取締役 1990年3月 当社代表取締役専務 1991年4月 当社代表取締役副社長 1992年3月 当社代表取締役社長 2003年4月 2005年12月 当社取締役、代表執行役CEO(現任) SUMIDA Holding Germany GmbH (現SUMIDA Europe GmbH) 代表取締役(現任)	注1.	-
取締役	監査委員	佐藤 穣治	1953年11月20日生	1982年4月 中央クーパース&ライブランド・アソシエイツ・インク入社 1985年9月 英国クーパース&ライブランド (現 プライスウォーターハウス クーパース)ロンドン事務所 出向 1989年10月 同事務所 パートナー (国際法人税務部門) 1995年7月 同事務所 リードパートナー (ヨーロッパ・中東・アフリカに おけるジャパニーズビジネス グループ) 2002年7月 英国プライスウォーターハウスクーパース セントラルクラスター(ヨーロッパ・中東・アフリカ・インド) ジャパニーズビジネスネットワーク運営委員会議長 2012年5月 プライスウォーターハウスクーパース㈱ エグゼクティブ・シニア・ディレクター(グローバルジャパニーズ ビジネス) 2013年3月 2018年2月 当社社外取締役(現任) OUE LIPPO HEALTHCARE LIMITED 社外取締役(現任)	注1.	-
取締役	指名委員会議長 報酬委員会議長	歐陽 伯康	1967年12月24日生	1991年9月 Computime Group Limited 入社 2002年9月 同社CEO 2009年11月 Vida Nova Ventures チェアマン 2010年7月 2012年12月 Touchmedia Co-CEO & エグゼクティブ・ディレクター Grayhill (Hong Kong) Company Limited 社外取締役(現任) 2013年3月 当社社外取締役(現任) 2015年12月 2018年6月 2018年11月 Altis Technology Limited CEO(現任) CT Nova Limited 取締役(現任) ZADAS Limited 取締役(現任)	注1.	-
取締役	指名委員 報酬委員	諸江 幸祐	1955年7月18日生	1985年11月 野村證券(株)入社 1988年7月 ゴールドマン・サックス証券入社 1998年11月 同社マネージングディレクター 2008年8月 (株)YUMEキャピタル代表取締役(現任) (株)いとはんジャパン代表取締役(現任) 2009年6月 オイシックス(株)(現 オイシックス・ラ・大地(株))社外監査役 (現任) 2014年3月 2018年9月 当社社外取締役(現任) (株)ジョイフル本田 社外取締役(現任)	注1.	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	監査委員会議長	加藤 厚	1943年4月14日生	1983年7月 クーパース&ライブランド東京事務所パートナー 1984年7月 中央監査法人(後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム) 代表社員 2006年9月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人、プライスウォーターハウスクーパース メンバーファーム) 代表社員 2007年2月 コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長 2010年4月 企業会計基準委員会(ASBJ)常勤副委員長 2013年4月 公認会計士加藤厚事務所 公認会計士(現任) 2015年3月 当社取締役(現任) 2016年6月 ユニゾホールディングス㈱ 社外監査役(現任)	注1.	-
取締役	指名委員 報酬委員	ミヒャエル ミュールバイエル	1955年2月22日生	1985年10月 Daimler AG入社 1997年4月 同社グループのTEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbHエグゼクティブ・バイスプレジデント 1998年11月 同社グループの米国Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所エグゼクティブ・バイスプレジデント 1998年11月 米国Chrysler Financial Corp デトロイト事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント 2000年8月 DaimlerChrysler AG (財務) シニア・バイスプレジデント 2005年7月 Daimler AG (IR&財務) シニア・バイスプレジデント 2015年3月 当社取締役(現任)	注1.	-
取締役	監査委員	宮武 雅子	1958年8月19日生	1983年4月 チェース・マンハッタン銀行入社 2002年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会)2011年留学のため登録抹消、2014年再登録 古賀総合法律事務所入所 2004年6月 西村あさひ法律事務所(旧あさひ狛法律事務所)入所 2014年11月 中野法律事務所入所 文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(現任) 2015年4月 東京家庭裁判所調停委員(現任) 2018年2月 慶應義塾大学大学院法務研究科グローバル法研究所研究員(現任) 2018年4月 ブレークモア法律事務所入所(現任) 2018年12月 一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長(現任) 2019年3月 当社取締役(現任)	注1.	-
取締役	監査委員	梅本 龍夫	1956年9月14日生	1979年4月 日本電信電話公社(現NTT)入社 1985年8月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 1991年9月 シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ株式会社(現MKSパートナーズ)入社 1995年4月 株式会社サザビー(現サザビーリーグ)に転籍、取締役経営企画室長 スターバックス コーヒー ジャパン株式会社 立上げ総責任者 「第2創業」(企業再活性) プロジェクト総責任者 2000年より総企画責任者(チーフ・プランニング・オフィサー:CPO) 2005年1月 有限会社アイグラム設立、代表取締役(現任) 2011年8月 株式会社リーグ・ミリオン設立(2011年8月9日)、代表取締役 2015年4月 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 特任教授(現任) 2016年6月 2017年4月 公益財団法人 早川清文学振興財団 評議員(現任) 株式会社フォーラムエンジニアリング 社外取締役(現任) 2019年3月 当社取締役(現任)	注1.	-
				計		-

(注)1.2019年3月24日の定時株主総会の終結の時から1年であります。
2.取締役佐藤穣治氏、歐陽伯康氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏、ミヒャエル ミュールバイエル氏、宮武雅子氏および梅本龍夫氏は社外取締役であります。
3.当社の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員 歐陽伯康 委員 ミヒャエル ミュールバイエル 委員 諸江幸祐
報酬委員会 委員 歐陽伯康 委員 ミヒャエル ミュールバイエル 委員 諸江幸祐
監査委員会 委員 加藤厚 委員 佐藤穣治 委員 宮武雅子 委員 梅本龍夫
なお、監査委員は全員社外取締役であるため、常勤の監査委員を選定しておりません。常勤の監査委員はおりませんが、当社のみならず企業集団全体の内部統制を担当し、コンプライアンス、リスクマネージメントの各業務を統括するとともに、内部監査を行うコーポレートガバナンス・オフィスが監査委員会と連係して監査活動を行い、監査の実効性が確保されるようにしております。
(2)執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表執行役	CEO	八幡 滋行	1951年10月28日生	(1)取締役の状況参照	注	-
代表執行役	社長	栖関 智晴	1957年2月18日生	2001年11月 タイコエレクトロニクスレイケム株式会社 代表取締役 2003年11月 株式会社D&Mマニュファクチャリング代表取締役 2004年11月 株式会社OCC社長兼CEO 2006年11月 SEC株式会社入社 2007年1月 SEC株式会社代表取締役(現任) 2007年3月 当社執行役COO 2010年9月 当社代表執行役社長(現任)	注	10
代表執行役	CFO	本多 慶行	1956年1月8日生	1999年9月 シスコシステムズ株式会社 取締役管理本部長 2003年6月 株式会社ディーアンドエムホールディングス 執行役 2005年6月 株式会社RHJインターナショナル・ジャパン(旧リップルウッド・ジャパン)代表取締役 2009年6月 株式会社ディーアンドエムホールディングス 代表取締役副社長 2011年3月 スミダグループ入社 2011年8月 執行役(財務担当) 2012年2月 代表執行役CFO(現任)	注	5
				計		15

(注)2019年3月24日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から1年であります。