有価証券報告書-第63期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

当社は指名委員会等設置会社であります。
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(1)取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	取締役会議長	八幡 滋行	1951年10月28日生	1977年11月 当社入社 1988年3月 当社取締役 1990年3月 当社代表取締役専務 1991年4月 当社代表取締役副社長 1992年3月 当社代表取締役社長 2003年4月 当社取締役、代表執行役CEO(現任)	注1.	258
取締役	監査委員	佐藤 穣治	1953年11月20日生	1982年4月 中央クーパース&ライブランド・アソシエイツ・インク入社 1985年9月 英国クーパース&ライブランド (現 プライスウォーターハウス クーパース)ロンドン事務所 出向 1989年10月 同事務所 パートナー (国際法人税務部門) 1995年7月 同事務所 リードパートナー (ヨーロッパ・中東・アフリカに おけるジャパニーズビジネス グループ) 2002年7月 英国プライスウォーターハウスクーパース セントラルクラスター(ヨーロッパ・中東・アフリカ・インド) ジャパニーズビジネスネットワーク運営委員会議長 2012年5月 プライスウォーターハウスクーパース㈱ エグゼクティブ・シニア・ディレクター(グローバルジャパニーズ ビジネス) 2013年3月 当社取締役(現任)	注1.	―
取締役	指名委員会議長 報酬委員会議長	歐陽 伯康	1967年12月24日生	1991年9月 Computime Group Limited 入社 2002年9月 同社CEO 2009年11月 Vida Nova Ventures チェアマン 2010年7月 Touchmedia Co-CEO & エグゼクティブ・ディレクター 2013年3月 当社取締役(現任) 2015年12月 Altis Technology Limited CEO(現任)	注1.	―
取締役	指名委員 監査委員 報酬委員	諸江 幸祐	1955年7月18日生	1985年11月 野村證券(株)入社 1988年7月 ゴールドマン・サックス証券入社 1998年11月 同社マネージングディレクター 2008年8月 (株)YUMEキャピタル代表取締役(現任) (株)いとはんジャパン代表取締役(現任) 2009年6月 オイシックス(株)社外監査役 (現任) 2014年3月 当社取締役(現任)	注1.	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	監査委員会議長	加藤 厚	1943年4月14日生	1983年7月 クーパース&ライブランド東京事務所パートナー 1984年7月 中央監査法人(後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム) 代表社員 2006年9月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人、プライスウォーターハウスクーパース メンバーファーム) 代表社員 2007年2月 コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長 2010年4月 企業会計基準委員会(ASBJ)常勤副委員長 2013年4月 公認会計士加藤厚事務所 公認会計士(現任) 2015年3月 当社取締役(現任) 2016年6月 ユニゾホールディングス㈱ 社外監査役(現任)	注1.	―
取締役	指名委員 報酬委員	ミヒャエル ミュールバイエル	1955年2月22日生	1985年10月 Daimler AG入社 1997年4月 同社グループのTEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbHエグゼクティブ・バイスプレジデント 1998年11月 同社グループの米国Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所エグゼクティブ・バイスプレジデント 1998年11月 米国Chrysler Financial Corp デトロイト事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント 2000年8月 DaimlerChrysler AG (財務) シニア・バイスプレジデント 2005年7月 Daimler AG (IR&財務) シニア・バイスプレジデント 2015年3月 当社取締役(現任)	注1.	―
				計		258

(注)1.2018年3月25日の定時株主総会の終結の時から1年であります。
2.取締役佐藤穣治氏、歐陽伯康氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏およびミヒャエル ミュールバイエル氏は社外取締役であります。
3.当社の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員 歐陽伯康 委員 ミヒャエル ミュールバイエル 委員 諸江幸祐
報酬委員会 委員 歐陽伯康 委員 ミヒャエル ミュールバイエル 委員 諸江幸祐
監査委員会 委員 加藤厚 委員 佐藤穣治 委員 諸江幸祐
なお、監査委員は全員社外取締役であるため、常勤の監査委員を選定しておりません。常勤の監査委員はおりませんが、当社のみならず企業集団全体の内部統制を担当し、コンプライアンス、リスクマネージメントの各業務を統括するとともに、内部監査を行うコーポレートガバナンス・オフィスが監査委員会と連係して監査活動を行い、監査の実効性が確保されるようにしております。
(2)執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表執行役	CEO	八幡 滋行	1951年10月28日生	(1)取締役の状況参照	注1.	258
代表執行役	社長	栖関 智晴	1957年2月18日生	2001年11月 タイコエレクトロニクスレイケム株式会社 代表取締役 2003年11月 株式会社D&Mマニュファクチャリング代表取締役 2004年11月 株式会社OCC社長兼CEO 2006年11月 SEC株式会社入社 2007年1月 SEC株式会社代表取締役(現任) 2007年3月 当社執行役COO 2010年9月 当社代表執行役社長(現任)	注1.	―
代表執行役	CFO	本多 慶行	1956年1月8日生	1999年9月 シスコシステムズ株式会社 取締役管理本部長 2003年6月 株式会社ディーアンドエムホールディングス 執行役 2005年6月 株式会社RHJインターナショナル・ジャパン(旧リップルウッド・ジャパン)代表取締役 2009年6月 株式会社ディーアンドエムホールディングス 代表取締役副社長 2011年3月 スミダグループ入社 2011年8月 執行役(財務担当) 2012年2月 代表執行役CFO(現任)	注1.	―
				計		268

(注)2018年3月25日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から1年であります。