有価証券報告書-第60期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

当社は委員会設置会社であります。
(1)取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	取締役会議長 指名委員 報酬委員	八幡 滋行	昭和26年10月28日生	昭和52年11月 当社入社 昭和63年3月 当社取締役 平成2年3月 当社代表取締役専務 平成3年4月 当社代表取締役副社長 平成4年3月 当社代表取締役社長 平成15年4月 当社取締役、代表執行役CEO(現任)	注1.	919
取締役	監査委員会議長	佐藤 穣治	昭和28年11月20日生	昭和57年4月 中央クーパース&ライブランド・アソシエイツ・インク入社 昭和60年9月 英国クーパース&ライブランド (現 プライスウォーターハウス クーパース)ロンドン事務所 出向 平成元年10月 同事務所 パートナー (国際法人税務部門) 平成7年7月 同事務所 リードパートナー (ヨーロッパ・中東・アフリカに おけるジャパニーズビジネス グループ) 平成14年7月 英国プライスウォーターハウスクーパース セントラルクラスター(ヨーロッパ・中東・アフリカ・インド) ジャパニーズビジネスネットワーク運営委員会議長 平成24年5月 プライスウォーターハウスクーパース㈱ エグゼクティブ・シニア・ディレクター(グローバルジャパニーズ ビジネス)(現任) 平成25年3月 当社取締役(現任)	注1.	―
取締役	指名委員会議長 報酬委員会議長	歐陽 伯康	昭和42年12月24日生	平成3年9月 Computime Group Limited 入社 平成14年9月 同社CEO 平成21年11月 Vida Nova Ventures チェアマン 平成22年7月 Touchmedia Co-CEO & エグゼクティブ・ディレクター(現任) 平成25年3月 当社取締役(現任)	注1.	―
取締役	指名委員 報酬委員	内田 莊一郎	昭和28年11月8日生	昭和56年3月 NOK(株)入社 平成5年6月 同社取締役 平成19年6月 シンジーテック(株)専務取締役 平成22年6月 同社代表取締役社長 平成25年4月 NOK(株)相談役(現任) 平成26年3月 当社取締役(現任)	注1.	―
取締役	監査委員	諸江 幸祐	昭和30年7月18日生	昭和60年11月 野村證券(株)入社 昭和63年7月 ゴールドマン・サックス証券入社 平成10年11月 同社マネージングディレクター 平成20年8月 (株)YUMEキャピタル代表取締役(現任) (株)いとはんジャパン代表取締役(現任) 平成20年10月 日本駐車場開発(株)社外取締役(現任) 平成21年6月 オイシックス(株)社外監査役 (現任) 平成26年3月 当社取締役(現任)	注1.	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	監査委員	加藤 厚	昭和18年4月14日生	昭和58年7月 クーパース&ライブランド東京事務所パートナー 昭和59年7月 中央監査法人(後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム) 代表社員 平成18年9月 あらた監査法人(プライスウォーターハウスクーパース メンバーファーム)代表社員 平成19年2月 コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長 平成22年4月 企業会計基準委員会(ASBJ)常勤副委員長 平成25年4月 公認会計士加藤厚事務所 公認会計士(現任) 平成27年3月 当社取締役(現任)	注1.	―
取締役	指名委員	ミヒャエル ミュールバイエル	昭和30年2月22日生	昭和60年10月 Daimler AG入社 平成9年4月 同社グループのTEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbHエグゼクティブ・バイスプレジデント 平成10年11月 同社グループの米国Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所エグゼクティブ・バイスプレジデント 平成10年11月 米国Chrysler Financial Corp デトロイト事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント 平成12年8月 DaimlerChrysler AG (財務) シニア・バイスプレジデント 平成17年7月 Daimler AG (IR&財務) シニア・バイスプレジデント 平成27年3月 当社取締役(現任)	注1.	―
				計		919

(注)1.平成27年3月21日の定時株主総会の終結の時から1年であります。
2.取締役佐藤穣治氏、歐陽伯康氏、内田莊一郎氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏及びミヒャエル ミュールバイエル氏は社外取締役であります。
(2)執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表執行役	CEO	八幡 滋行	昭和26年10月28日生	(1)取締役の状況参照	注1.	919
代表執行役	社長	栖関 智晴	昭和32年2月18日生	平成13年11月 タイコエレクトロニクスレイケム株式会社 代表取締役 平成15年11月 株式会社D&Mマニュファクチャリング代表取締役 平成16年11月 株式会社OCC社長兼CEO 平成18年11月 SEC株式会社入社 平成19年1月 SEC株式会社代表取締役(現任) 平成19年3月 当社執行役COO 平成22年9月 当社代表執行役社長(現任)	注1.	―
代表執行役	CFO	本多 慶行	昭和31年1月8日生	平成11年9月 シスコシステムズ株式会社 取締役管理本部長 平成15年6月 株式会社ディーアンドエムホールディングス 執行役 平成17年6月 株式会社RHJインターナショナル・ジャパン(旧リップルウッド・ジャパン)代表取締役 平成21年6月 株式会社ディーアンドエムホールディングス 代表取締役副社長 平成23年3月 スミダグループ入社 平成23年8月 執行役(財務担当) 平成24年2月 代表執行役CFO(現任)	注1.	―
執行役		パウル・ ホーフバウアー	昭和33年7月20日生	平成3年11月 VOGT electronic AG (現 SUMIDA AG)入社 平成8年6月 TEMIC TELEFUNKEN microelectronic GmbH セールスダイレクターP-Com GmbH 社長 平成11年4月 VOGT electronic AG (現 SUMIDA AG)セールスダイレクター 平成15年9月 VOGT electronic Components GmbH(現 SUMIDA Components & Modules GmbH )社長(現任) 平成22年9月 当社グループ シニア・ヴァイス・プレジデント(営業・マーケティング統括) 平成23年3月 当社執行役(現任)	注1.	―
執行役		大用 貴俊	昭和27年11月19日生	昭和50年4月 スミダ電機株式会社入社 平成18年1月 当社グループ マグネティクス カンパニー プレジデントセールスダイレクター 平成21年1月 同アジア営業 シニアバイスプレジデント 平成22年9月 同グローバル購買統括 シニアバイスプレジデント 平成24年1月 同グローバルマニファクチュアリング シニアバイスプレジデント(現任) 平成24年3月 当社執行役(現任)	注1.	10
				計		929

(注)1.平成27年3月21日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から1年であります。