有価証券報告書-第68期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
イ.2023年3月24日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況
当社は指名委員会等設置会社であります。
男性10名 女性1名 (取締役のうち女性の比率9.1%)
1)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 取締役会議長 指名委員 報酬委員	八幡 滋行	1951年10月28日生	1977年11月 当社入社 1988年3月 当社取締役 1990年3月 当社代表取締役専務 1991年4月 当社代表取締役副社長 1992年3月 当社代表取締役社長 2003年4月 2003年4月 当社取締役(現任) 当社代表執行役CEO 2005年12月 SUMIDA Holding Germany GmbH (現SUMIDA Europe GmbH) 代表取締役	(注)1	-
取締役 監査委員会議長	加藤 厚	1943年4月14日生	1968年4月 税理士事務所開業 事務所長 1971年10月 クーパース&ライブランド東京事務所入所 1983年7月 同事務所パートナー 1984年7月 合併により、中央監査法人(後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム) 代表社員 2001年7月 企業会計基準委員会(ASBJ)非常勤委員 2006年9月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人、プライスウォーターハウスクーパース メンバーファーム) 代表社員 2007年2月 コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長 2009年4月 企業会計基準委員会(ASBJ)常勤委員 2010年4月 同委員会 常勤副委員長 2013年4月 公認会計士加藤厚事務所 公認会計士(現任) 2015年3月 当社社外取締役(現任) 2016年6月 ユニゾホールディングス㈱ 社外監査役	(注)1	-
取締役 指名委員 報酬委員	ミヒャエル ミュールバイエル	1955年2月22日生	1985年10月 Daimler AG入社 1994年4月 同社グループMTU Friedrichshafen GmbH 財務管理課長 1997年4月 同社グループのTEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbH エグゼクティブ・バイスプレジデント 1998年11月 同社グループの米国Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント 1998年11月 米国Chrysler Financial Corp デトロイト事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント 2000年8月 DaimlerChrysler AG (ドイツ本社 財務) シニア・バイスプレジデント 2005年7月 Daimler AG (ドイツ本社 IR&財務) シニア・バイスプレジデント 2015年3月 当社社外取締役(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 監査委員	宮武 雅子	1958年8月19日生	1983年4月 チェース・マンハッタン銀行入社 2002年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会)2011年留学のため登録抹消、2014年再登録 古賀総合法律事務所入所 2004年6月 西村あさひ法律事務所(旧あさひ狛法律事務所)入所 2014年11月 中野法律事務所入所 文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(現任) 2015年4月 東京家庭裁判所調停委員(現任) 2018年4月 ブレークモア法律事務所入所(現任) 2018年12月 一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長(現任) 2019年3月 当社社外取締役(現任) 2019年4月 慶應義塾大学法科大学院客員教授 2021年4月 慶應義塾大学法務研究科 教授(現任) 2021年11月 ㈱オートサーバー 社外取締役 2022年6月 日本酸素ホールディングス㈱ 社外取締役(現任)	(注)1	-
取締役 指名委員会議長 報酬委員会議長	梅本 龍夫	1956年9月14日生	1979年4月 日本電信電話公社(現NTT)入社 1985年8月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 1991年9月 シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ㈱ 入社 1995年4月 ㈱サザビー(現サザビーリーグ)に転籍、取締役経営企画室長 スターバックス コーヒー ジャパン㈱ 立上げ総責任者 「第2創業」(企業再活性) プロジェクト総責任者 2000年より総企画責任者(チーフ・プランニング・オフィサー:CPO) 2005年1月 ㈲アイグラム設立、代表取締役(現任) 2011年8月 ㈱リーグ・ミリオン設立、代表取締役 2015年4月 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 特任教授 2015年6月 公益財団法人 早川清文学振興財団 評議員 2017年4月 ㈱フォーラムエンジニアリング 社外取締役(現任) 2019年3月 当社社外取締役(現任) 2020年4月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授 2020年4月 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 客員教授(現任)	(注)1	-
取締役 指名委員 報酬委員	栖関 智晴	1957年2月18日生	1979年4月 住友電気工業㈱入社 1990年10月 ㈱レイケム(現 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社)入社 1997年1月 同社取締役 2001年11月 代表取締役 2003年4月 ㈱ディーアンドエムホールディングス 執行役 2004年10月 ㈱OCC入社 2004年11月 同社代表取締役社長 兼 CEO 2006年9月 同社退任 2006年11月 スミダ電機㈱入社 2007年1月 同社代表取締役社長 2007年3月 当社執行役COO 2010年9月 当社代表執行役社長 2012年2月 SUMIDA Europe GmbH 代表取締役 2020年3月 当社取締役(現任) 2021年6月 ㈱ミスミグループ本社 社外取締役(現任)	(注)1	20
取締役 監査委員	池上 玄	1955年1月10日生	1980年9月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1983年3月 公認会計士登録 1992年5月 アメリカ合衆国カリフォルニア州公認会計士登録 2000年5月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2002年1月 IAASB(国際監査・保証審議会)ボードメンバー 2005年11月 IFAC(国際会計士連盟)ボードメンバー 2010年7月 日本公認会計士協会 副会長(2013年7月重任) 2010年7月 財務会計基準機構(FASF) 理事 2015年6月 池上玄公認会計士事務所 代表 公認会計士(現任) 2015年7月 帝人㈱ 社外監査役(現任) 2016年6月 TAC㈱ 社外取締役(現任) 2016年7月 日本公認会計士協会 相談役 2021年3月 当社社外取締役(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 指名委員 報酬委員	范 仁鶴	1949年9月5日生	1976年10月 Nigerian Spanish Engineering LTD.(ナイジェリア)入社 1979年11月 Mayor Engineering Ltd.(ナイジェリア)マネージング ディレクター 1984年9月 Pfizer MSP KK 材料工学部(香港)入社 1994年1月 CITICパシフィック(香港)代表取締役 1997年11月 チャイナ・エバーブライト・インターナショナル(現チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ)香港、代表取締役兼ジェネラルマネージャー 2010年1月 ハイサン・ディベロップメント(香港)非業務執行独立取締役(現任) 2012年12月 チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ(香港)非業務執行独立取締役(現任) 2012年12月 ファースト・パシフィック(香港)非業務執行独立取締役(現任) 2013年9月 チャイナ・エアークラフト・リージング・グループ・ホールディングス(香港)非業務執行独立取締役(現任) 2016年9月 PFCデバイス(香港)非業務執行独立取締役 2022年3月 当社社外取締役(現任)	(注)1	-
取締役 監査委員	早川 亮	1962年12月17日生	1985年5月 Darroch Industrial Consultants, Ltd.(ニュージーランド・オークランド)入社 1989年4月 ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 投資銀行部門入社 1992年11月 同社投資銀行部門 企業金融部(1996年6月バイス・プレジデントに昇格) 1997年12月 同社投資銀行部門 アドバイザリー・グループ バイス・プレジデント 2000年2月 同社株式資本市場部 バイス・プレジデント 2002年4月 ドイツ証券㈱、投資銀行本部株式資本市場部 ディレクター 2007年3月 ㈱エー・ワン・コンサルティング 代表取締役(現任) 2007年10月 早稲田大学 ビジネス・ファイナンス研究センター インベストメント・バンキング講座講師(現任) 2008年3月 マッコーリーキャピタル証券会社 マネージング ディレクター、投資銀行本部・株式資本市場部長 2008年4月 オーストラリア・ニュージーランド商工会議所 エグゼクティブ・カウンシル 2014年9月 アクサス・アドバイザーズ㈱ 代表取締役兼マネージング・パートナー(現任) 2020年9月 UDC Finance Limited(ニュージーランド・オークランド) 社外取締役(現任) 2022年3月 当社社外取締役(現任)	(注)1	-
計					20

(注) 1.2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2.取締役加藤厚氏、ミヒャエル ミュールバイエル氏、宮武雅子氏、梅本龍夫氏、池上玄氏、范仁鶴氏及び早川亮氏は社外取締役であります。
3.当社は、指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。
4.SUMIDA Europe GmbHは当社の子会社であり、当社は当該会社に対し資金の貸付等を行っています。
2)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表執行役 CEO	堀 寬二	1965年6月13日生	1988年4月 ㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2003年7月 スミダ電機㈱入社 2010年10月 SUMIDA AMERICA COMPONENTS INC. (2021年12月にPONTIAC COIL INC.と合併) 取締役プレジデント 2018年6月 PONTIAC COIL INC.(現SUMIDA AMERICA INC.) 取締役 (現任) 2018年8月 スミダパワーテクノロジー㈱(2022年10月にスミダ電機㈱と合併) 代表取締役社長 2019年4月 当社EVP 2020年3月 当社執行役社長 2021年3月 当社代表執行役社長 2022年3月 当社代表執行役CEO(現任)	(注)	6
代表執行役 CFO	本多 慶行	1956年1月8日生	1999年9月 シスコシステムズ㈱ 取締役管理本部長 2003年6月 ㈱ディーアンドエムホールディングス 執行役 2005年6月 ㈱RHJインターナショナル・ジャパン(旧リップルウッド・ジャパン)代表取締役 2009年6月 ㈱ディーアンドエムホールディングス 代表取締役副社長 2011年3月 スミダグループ入社 2011年8月 執行役(財務担当) 2012年2月 代表執行役CFO(現任)	(注)	1
計					7

(注) 2022年3月25日開催の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結から1年間
ロ.2023年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
当社は指名委員会等設置会社であります。
男性6名 女性1名 (取締役のうち女性の比率14.2%)
1)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	八幡 滋行	1951年10月28日生	1977年11月 当社入社 1988年3月 当社取締役 1990年3月 当社代表取締役専務 1991年4月 当社代表取締役副社長 1992年3月 2003年4月 当社代表取締役社長 当社取締役(現任) 2003年4月 当社代表執行役CEO 2005年12月 SUMIDA Holding Germany GmbH (現SUMIDA Europe GmbH) 代表取締役	(注)1	-
取締役	加藤 厚	1943年4月14日生	1968年4月 税理士事務所開業 事務所長 1971年10月 クーパース&ライブランド東京事務所入所 1983年7月 同事務所パートナー 1984年7月 合併により、中央監査法人(後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム) 代表社員 2001年7月 企業会計基準委員会(ASBJ)非常勤委員 2006年9月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人、プライスウォーターハウスクーパース メンバーファーム) 代表社員 2007年2月 コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長 2009年4月 企業会計基準委員会(ASBJ)常勤委員 2010年4月 同委員会 常勤副委員長 2013年4月 公認会計士加藤厚事務所 公認会計士(現任) 2015年3月 当社社外取締役(現任) 2016年6月 ユニゾホールディングス㈱ 社外監査役	(注)1	-
取締役	ミヒャエル ミュールバイエル	1955年2月22日生	1985年10月 Daimler AG入社 1994年4月 同社グループMTU Friedrichshafen GmbH 財務管理課長 1997年4月 同社グループのTEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbH エグゼクティブ・バイスプレジデント 1998年11月 同社グループの米国Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント 1998年11月 米国Chrysler Financial Corp デトロイト事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント 2000年8月 DaimlerChrysler AG (ドイツ本社 財務) シニア・バイスプレジデント 2005年7月 Daimler AG (ドイツ本社 IR&財務) シニア・バイスプレジデント 2015年3月 当社社外取締役(現任)	(注)1	-
取締役	宮武 雅子	1958年8月19日生	1983年4月 チェース・マンハッタン銀行入社 2002年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会)2011年留学のため登録抹消、2014年再登録 古賀総合法律事務所入所 2004年6月 西村あさひ法律事務所(旧あさひ狛法律事務所)入所 2014年11月 中野法律事務所入所 文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(現任) 2015年4月 東京家庭裁判所調停委員(現任) 2018年4月 ブレークモア法律事務所入所(現任) 2018年12月 一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長(現任) 2019年3月 当社社外取締役(現任) 2019年4月 慶應義塾大学法科大学院客員教授 2021年4月 慶應義塾大学法務研究科 教授(現任) 2021年11月 ㈱オートサーバー 社外取締役 2022年6月 日本酸素ホールディングス㈱ 社外取締役(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	梅本 龍夫	1956年9月14日生	1979年4月 日本電信電話公社(現NTT)入社 1985年8月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 1991年9月 シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ㈱入社 1995年4月 ㈱サザビー(現サザビーリーグ)に転籍、取締役経営企画室長 スターバックス コーヒー ジャパン㈱ 立上げ総責任者 「第2創業」(企業再活性) プロジェクト総責任者 2000年より総企画責任者(チーフ・プランニング・オフィサー:CPO) 2005年1月 ㈲アイグラム設立、代表取締役(現任) 2011年8月 ㈱リーグ・ミリオン設立、代表取締役 2015年4月 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 特任教授 2015年6月 公益財団法人 早川清文学振興財団 評議員 2017年4月 ㈱フォーラムエンジニアリング 社外取締役(現任) 2019年3月 当社社外取締役(現任) 2020年4月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授 2020年4月 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 客員教授(現任)	(注)1	-
取締役	范 仁鶴	1949年9月5日生	1976年10月 Nigerian Spanish Engineering LTD.(ナイジェリア)入社 1979年11月 Mayor Engineering Ltd.(ナイジェリア)マネージング ディレクター 1984年9月 Pfizer MSP KK 材料工学部(香港)入社 1994年1月 CITICパシフィック(香港)代表取締役 1997年11月 チャイナ・エバーブライト・インターナショナル(現チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ)香港、代表取締役兼ジェネラルマネージャー 2010年1月 ハイサン・ディベロップメント(香港)非業務執行独立取締役(現任) 2012年12月 チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ(香港)非業務執行独立取締役(現任) 2012年12月 ファースト・パシフィック(香港)非業務執行独立取締役(現任) 2013年9月 チャイナ・エアークラフト・リージング・グループ・ホールディングス(香港)非業務執行独立取締役(現任) 2016年9月 PFCデバイス(香港)非業務執行独立取締役 2022年3月 当社社外取締役(現任)	(注)1	-
取締役	早川 亮	1962年12月17日生	1985年5月 Darroch Industrial Consultants, Ltd.(ニュージーランド・オークランド)入社 1989年4月 ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 投資銀行部門入社 1992年11月 同社投資銀行部門 企業金融部(1996年6月バイス・プレジデントに昇格) 1997年12月 同社投資銀行部門 アドバイザリー・グループ バイス・プレジデント 2000年2月 同社株式資本市場部 バイス・プレジデント 2002年4月 ドイツ証券㈱、投資銀行本部株式資本市場部 ディレクター 2007年3月 ㈱エー・ワン・コンサルティング 代表取締役(現任) 2007年10月 早稲田大学 ビジネス・ファイナンス研究センター インベストメント・バンキング講座講師(現任) 2008年3月 マッコーリーキャピタル証券会社 マネージング ディレクター、投資銀行本部・株式資本市場部長 2008年4月 オーストラリア・ニュージーランド商工会議所 エグゼクティブ・カウンシル 2014年9月 アクサス・アドバイザーズ㈱ 代表取締役兼マネージング・パートナー(現任) 2020年9月 UDC Finance Limited(ニュージーランド・オークランド) 社外取締役(現任) 2022年3月 当社社外取締役(現任)	(注)1	-
計					-

(注)1.2023年3月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から1年間
2.加藤厚氏、ミヒャエル ミュールバイエル氏、宮武雅子氏、梅本龍夫氏、范仁鶴氏及び早川亮氏は社外取締役候補者であります。
3.当社は、指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。2023年3月27日開催予定の定時株主総会の終結後に開催される取締役会において、指名委員、報酬委員及び監査委員を選任する予定であります。また、取締役会終結後に開催される各委員会でそれぞれの委員会議長が決定されます。
2) 執行役の状況
2023年3月27日開催予定の定時株主総会の終結後に開催される取締役会において、執行役を選任し、代表執行役を選定する予定であります。