有価証券報告書-第65期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 報酬委員会による取締役および執行役の報酬等の額に係る決定に関する方針
⑴ 決定および開示の範囲
報酬委員会が決定および開示する「取締役および執行役が受ける報酬の額」の範囲は、透明性を高めるために、当社グループから支給する報酬額の総額とし、取締役、執行役に区分して開示する。
⑵ 取締役報酬
取締役報酬は、各取締役の役職、職責等を反映し、また経済動向および当社経営環境を考慮して設定する。取締役の報酬は次の2つから構成される。なお、執行役との兼務者には取締役報酬は支給しない。
1) 基本報酬
取締役としての職責に対する報酬(指名・報酬委員の職責に対する報酬を含む)
2) 監査委員報酬
監査委員としての職責に対する報酬
⑶ 執行役報酬
執行役報酬は、業務執行に対するモチベーションの維持・向上を図るため、基本報酬(固定報酬)に加えてインセンティブ報酬(業績連動報酬)を採用している。執行役の報酬は次の5つから構成される。
1) 基本報酬
基本報酬は各執行役の役職、職責、子会社役員の兼任状況を考慮した固定報酬とする。金額は従前の業務実績などを考慮し、また前期報酬実績等との比較衡量を行うことにより決定する。
2) 短期インセンティブ
短期的なモチベーションの維持・向上を図るための報酬で、各執行役の役職、職責に応じて基準額を設定する。期首に設定した連結営業利益目標とグループ全体または担当職務の業績の達成度や職務執行状況に応じて支給額を増減する。また、顕著な功績があったと報酬委員会が認めた場合はこれとは別に賞与を支払う場合がある。
3)ストック・オプション
中期経営計画の業績達成条件付新株予約権を付与する。
4) 長期インセンティブ
中長期的なモチベーションの維持・向上、人材流出の防止のための報酬として付与する。
5) 年金
退任後の生活安定のために、在任期間等を勘案して、対象となる執行役に公的年金以外に年金拠出金を支払う。
② 取締役および執行役の当事業年度に係る報酬等の総額
(対象期間:2019年1月1日から2019年12月31日まで)

区分	人員 (人)	固定報酬 (百万円)	短期 インセンティブ (百万円)	長期 インセンティブ (百万円)	年金 (百万円)	合計 (百万円)
執行役	3	136	77	44	13	271
社内取締役	(注)1	-	-	-	-	-
社外取締役	7	38	-	-	-	38
合計	10	175	77	44	13	310

(注)1.当事業年度の人員は、執行役3名、社内取締役1名、社外取締役7名です。執行役3名のうち1名は社内取締役を兼任しています。したがって役員の総数は10名です。執行役と社内取締役の兼任者については、取締役報酬を支給していないため、執行役の欄に人員・金額を記載しており、社内取締役の欄には含んでいません。
2.当社グループの連結報酬額を記載しております。当社グループに係る報酬額は執行役分(3名)が136百万円、社外取締役分(7名)が38百万円です。
3.短期インセンティブ報酬
当事業年度の連結営業利益目標の達成率に応じて支給額を算出しております。
4.長期インセンティブ報酬
当事業年度に係る配当金の総額に当社所定の割合を乗じたものを原資とし、翌事業年度に執行役の職位に応じて擬似株式を付与するものです。
5.社外取締役の基本報酬の欄には、基本報酬、監査委員報酬の合計額を記載しています。
6.上記報酬の他に、対象となる執行役3名にフリンジ・ベネフィットを総額25百万円(うち当社負担分3百万円)を支払っています。
③ 取締役および執行役の下記対象期間に係る報酬委員会(2019年3月25日開催)により決議された報酬の額になります。
(対象期間:2019年4月1日から2020年3月31日まで)
1)執行役3名の報酬

基本報酬の総額	136百万円
短期インセンティブの総額	77百万円

※当事業年度の連結営業利益目標の達成率に応じた報酬になります。2019年2月20日開催の報酬委員会で実績に応じて決定された金額になります。

長期インセンティブの総額

44百万円

※当事業年度に係る配当金の総額に当社所定の割合を乗じたものを原資として付与する報酬になります。2020年2月20日開催の報酬委員会で配当実績に応じて決定された金額になります。

ストック・オプションの総額

-百万円

※新株予約権の有償・無償で付与した総額です。

年金の総額	13百万円
その他の報酬	25百万円

※フリンジ・ベネフィットとして支払われる金額です。
2)社外取締役7名の報酬

基本報酬の総額

38百万円

※基本報酬に監査委員としての報酬も含みます。
3)総額

執行役	297百万円
社外取締役	38百万円
合計	335百万円

なお、連結報酬等の総額が1億円以上の役員は以下のとおりです。

氏名	役員区分	会社区分	基本 報酬 (百万円)	短期 インセンティブ (百万円)	長期 インセンティブ (百万円)	無償ストック・ オプション (百万円)	年金 (百万円)	フリンジ・ ベネフィット (百万円)	合計 (百万円)
八幡 滋行	代表執行役CEO	当社	18	12	10	-	-	3	158
		Sumida Electric(H.K.) Company Limited	42	29	23	-	-	18