有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		若 山 健 彦	昭和42年3月25日生	平成元年4月 株式会社日本長期信用銀行 (現株式会社新生銀行)入行 平成6年6月 米国スタンフォード大学経営学 大学院修士課程修了(MBA) 平成12年6月 日本電子決済企画株式会社(現楽天銀行株式会社) 代表取締役副社長就任 平成16年6月 アセット・インベスターズ株式会社(現マーチャント・バンカーズ株式会社)代表取締役社長就任 平成21年2月 同社代表取締役会長就任 平成21年9月 株式会社フリーダム・キャピタル代表取締役就任(現任) 平成24年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 平成26年4月 株式会社イーアイティー 代表取締役会長就任(現任) 平成28年2月 港御(上海)信息技術有限公司 董事長就任(現任) 平成28年4月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社代表取締役会長就任(現任) 平成28年5月 ソーシャルワイヤー株式会社 社外取締役就任(現任) 平成28年5月 スマートレスポンス株式会社 取締役会長就任(現任) 平成28年12月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社取締役就任 平成29年3月 日本ジョイントソリューションズ株式会社代表取締役会長就任 (現任) 平成29年5月 株式会社PANDASTUDIO.TV取締役就任(現任) 平成30年4月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社 代表取締役会長就任(現任) 平成30年6月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社代表取締役会長兼社長就任(現任)	(注) 3	360,050

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 副社長	MAT カンパニー プレジデント	小 川 敏 男	昭和42年1月13日生	平成2年4月 泉証券株式会社(現SMBCフレンド証券株式会社)入社 平成16年4月 株式会社ファンドクリエーション社長室長 平成17年5月 株式会社ファンドクリエーション投信投資顧問(現TORANOTEC投信投資顧問株式会社)代表取締役就任 平成18年1月 株式会社ファンドクリエーション執行役員経営企画部長就任 平成20年6月 公益財団法人東京コミュニティー財団代表理事就任 平成25年4月 合同会社エスブイワン 代表社員就任 平成25年6月 当社取締役就任 平成26年6月 当社監査役就任 平成27年3月 株式会社イーアイティー 監査役就任 平成28年4月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社監査役就任 平成28年6月 当社取締役副社長就任 平成28年12月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社取締役就任(現任) 平成29年3月 日本ジョイントソリューションズ株式会社取締役就任(現任) 平成29年4月 当社取締役副社長ミナトTSSカンパニープレジデント就任 平成30年4月 当社取締役副社長MATカンパニープレジデント就任(現任) 平成30年4月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長就任(現任)	(注) 3	4,000
取締役 副社長		相 澤 均	昭和35年11月5日生	昭和54年4月 国際空港事業株式会社入社 平成7年8月 株式会社シーマラボラトリー入社 平成11年4月 株式会社シーマラボラトリー常務取締役就任 平成13年9月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社専務取締役就任 平成24年8月 Gigastone Japan株式会社代表取締役就任 平成28年4月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長就任(現任) 平成28年4月 当社常務執行役員就任 平成28年11月 当社常務執行役員ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任 平成29年6月 当社常務取締役ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任 平成30年6月 当社取締役副社長就任(現任)	(注) 3	76,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長		岡 田 高 行	昭和26年1月25日生	昭和50年4月 日本電気株式会社入社 平成3年4月 同社ソフトウエア生産技術部長 平成7年1月 NEC Systems Labortories(米国)Vice President就任 平成11年2月 日本電気株式会社第二コンピュータソフトウエア事業部統括部長 平成14年4月 同社第二コンピュータソフトウエア事業部長 平成16年4月 同社システムソフトウエア事業本部長 平成19年4月 同社執行役員ソフトウエア事業統括 平成21年4月 NEC Corporation of America(北米子会社)President & CEO 兼日本電気株式会社常務執行役員就任 平成25年1月 日本電気株式会社顧問 平成26年5月 当社顧問 平成26年10月 当社執行役員事業推進担当 平成27年3月 株式会社イーアイティー 取締役副会長就任 平成27年6月 当社取締役副社長就任 平成27年7月 当社取締役副社長事業推進担当 就任 平成28年6月 当社取締役会長ミナトTSSカンパニーチェアマン就任 平成28年7月 メタウォーター株式会社顧問 (現任) 平成30年4月 当社取締役会長就任(現任) 平成30年4月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役副会長就任(現任)	(注) 3	―
取締役	管理部門長	門 井 豊	昭和38年11月26日生	昭和61年4月 株式会社マミーマート入社 平成14年12月 フィールズ株式会社入社 平成20年9月 株式会社メディビックグループ 執行役員管理本部長 平成20年10月 株式会社Asia Private Equity Capital取締役就任 平成25年6月 当社管理部副部長 平成25年10月 当社管理部長兼社長室長 平成26年4月 株式会社イーアイティー 監査役就任 平成26年7月 当社執行役員管理部長 平成27年6月 当社取締役管理部長就任 平成27年7月 当社取締役管理部門長就任(現任) 平成28年12月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社監査役就任(現任) 平成30年4月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役就任(現任) 平成30年6月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社監査役就任(現任) 平成30年6月 株式会社イーアイティー 監査役就任(現任)	(注) 3	1,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	MAT カンパニー バイスプレジデント	島 田 雄 司	昭和33年6月29日生	昭和56年4月 浜屋ガラス株式会社入社 昭和60年2月 株式会社リョーサン入社 平成4年2月 当社入社 平成21年4月 当社デバイスプログラマ事業部長 平成24年10月 当社デバイスプログラマ事業部長兼タッチパネル事業部長 平成25年6月 当社取締役事業部長就任 平成26年4月 当社取締役デバイスプログラマ事業部長就任 平成28年4月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社取締役就任 平成28年6月 当社取締役ミナトデバイスカンパニープレジデント就任 平成30年4月 当社取締役MATカンパニーバイスプレジデント就任(現任) 平成30年4月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役就任(現任)	(注) 3	1,600
取締役		児 玉 純 一	昭和30年5月21日生	昭和54年4月 三井物産株式会社入社 平成19年4月 同社情報産業本部ディスプレイ 事業部長 平成24年8月 シャープ株式会社理事コーポレート統括本部事業開発担当副本部長 平成25年4月 同社執行役員コーポレート統括本部事業開発担当就任 平成27年8月 松日デジタルテクノロジー(香港)副社長日本代表就任 平成27年8月 JNアライアンス合同会社代表執行役社長就任(現任) 平成28年6月 当社取締役就任(現任) 平成28年9月 Afero Japan株式会社取締役就任(現任) 平成28年10月 Smartisan社日本代表就任 平成29年6月 松日デジタルテクノロジー(香港)顧問(現任)	(注) 1・3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		小 林 実	昭和29年5月24日生	昭和52年4月 当社入社 平成18年4月 当社デバイスプログラマ事業部長 平成21年4月 当社技師長兼品質管理部長 平成24年10月 当社デバイスプログラマ事業部技師長及び品質管理担当 平成25年6月 当社取締役技師長及び品質管理担当就任 平成28年6月 当社監査役就任(現任) 平成30年4月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社監査役就任(現任)	(注) 4	3,600
監査役		美 澤 臣 一	昭和35年6月22日生	昭和59年4月 西武鉄道グループ入社 平成元年4月 大和証券株式会社入社 平成15年4月 有限会社MSアソシエイツ(現コ・クリエーションパートナーズ株式会社設立 代表取締役就任(現任) 平成16年4月 トランスコスモス株式会社 専務取締役CFO(最高財務責任者)就任 平成20年9月 株式会社マクロミル 社外取締役就任 平成22年6月 株式会社ナノ・メディア 社外監査役就任 平成23年7月 株式会社ザッパラス 社外取締役就任(現任) 平成25年6月 当社監査役就任(現任) 平成26年3月 ジグソー株式会社(現JIG-SAW株式会社)社外監査役就任 平成26年3月 ジグソー株式会社(現JIG-SAW株式会社)社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 2・4	―
監査役		中 根 敏 勝	昭和38年5月23日生	昭和63年4月 株式会社日本長期信用銀行 (現株式会社新生銀行)入行 平成18年7月 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行 平成19年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 平成24年2月 中根法律事務所開設 平成25年6月 当社監査役就任(現任) 平成27年12月 弁護士法人サクセスト 代表社員就任(現任)	(注) 2・4	―
計						446,250

(注) 1.取締役児玉純一は、社外取締役であります。
2.監査役美澤臣一、中根敏勝は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は平成29年3月に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、10名で代表取締役社長執行役員若山健彦、取締役副社長執行役員MATカンパニープレジデント小川敏男、取締役副社長執行役員相澤均、取締役会長執行役員岡田高行、取締役執行役員管理部門長門井豊、取締役執行役員MATカンパニーバイスプレジデント島田雄司、執行役員MATカンパニーバイスプレジデント第2営業部長遠藤靖、執行役員経営企画副部門長、広報マーケティンググループグループマネージャー永島祐二、執行役員MATカンパニーバイスプレジデント、港御(上海)信息技術有限公司総経理山下浩司、執行役員MATバイスプレジデント海外事業部長内海茂直で構成されております。