有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		北川 昇	昭和26年11月4日生	昭和45年4月 当社入社 平成14年4月 技術開発部長 平成15年6月 執行役員 技術開発部長兼生産部長 平成17年4月 オプト推進本部長兼生産部長 平成19年4月 経営情報室長及びオプト推進本部長、生産部担当 平成19年6月 取締役就任 平成24年4月 経営情報室長及び応用システム本部長 平成24年12月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	28
取締役	営業本部長	能島 通宣	昭和19年3月2日生	昭和44年3月 当社入社 平成10年4月 営業部参事 平成10年6月 常勤監査役就任 平成12年6月 取締役就任 営業部長 平成13年6月 常務取締役就任 平成15年6月 専務取締役就任 営業本部長 平成23年6月 任期満了により専務取締役を退任 平成25年1月 顧問 営業本部長(現任) 平成25年6月 取締役就任(現任)	(注)3	30
取締役	技術開発部長	髙木 良輔	昭和37年7月27日生	平成15年7月 当社入社 平成25年2月 技術開発部長(現任) 平成25年6月 執行役員 平成27年6月 取締役就任(現任)	(注)3	5
取締役		長尾 行造	昭和47年4月5日生	平成9年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 平成13年4月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現プライスウォーターハウスクーパース・ストラテジー株式会社)入社 平成14年1月 株式会社コーポレイト ディレクション入社 平成21年1月 同社パートナー 平成26年7月 当社顧問 平成27年6月 取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役		大杉 雅一	昭和32年9月23日生	昭和53年4月 当社入社 平成21年4月 品質保証部長 平成24年4月 執行役員 平成25年6月 品質保証部長兼生産部長 平成26年9月 経営企画室長兼品質保証部長 平成27年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)4	25
監査役		熱田 稔敬	昭和21年8月19日生	昭和47年4月 東京国税局入局 平成17年7月 新宿税務署長 平成18年7月 同署退職 平成18年8月 税理士登録 平成21年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役		松本 浩一	昭和33年3月22日生	昭和60年6月 株式会社三広通信社入社 平成17年3月 同社取締役総務部長 平成17年6月 当社監査役就任(現任) 平成18年8月 株式会社三広通信社代表取締役社長(現任)	(注)4	-
				計		88

(注)1.取締役長尾行造氏は、社外取締役であります。
2.監査役熱田稔敬及び松本浩一は、社外監査役であります。
3.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
6.当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
米倉 淳一郎	昭和56年3月13日生	平成20年4月 株式会社コーポレイト ディレクション入社 平成26年7月 当社顧問(現任) 平成27年1月 株式会社コーポレイト ディレクション プリンシパル(現任)	-

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
橋本 美地子	昭和32年6月13日生	昭和59年4月 当社入社 平成22年4月 人事グループマネージャー 平成25年10月 経営情報室副参事(現任)	-