有価証券報告書-第58期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		小西 正	昭和26年8月11日生	昭和49年4月 岡三証券株式会社入社 昭和51年12月 当社入社 平成4年2月 総務部長 平成4年4月 取締役就任 平成5年4月 管理部門統括 平成8年4月 常務取締役就任 平成13年4月 代表取締役社長就任(現任)	注4	65
取締役	経営管理部門統括兼人事部長	藤居 和義	昭和39年1月19日生	昭和61年4月 当社入社 平成18年2月 品質保証グループ部長 平成20年2月 品質保証担当執行役員兼品質保証グループ部長 平成23年2月 執行役員草津製造部長 平成25年2月 上席執行役員みなみ草津製造部長 平成27年2月 上席執行役員 生産部門統括兼みなみ草津製造部長 平成27年4月 平成28年2月 平成28年4月 取締役就任(現任) 人事部長(現任) 経営管理部門統括(現任)	注4	7
取締役	生産部門統括みなみ草津製造部長兼生産技術部長	佐々木 誠仁	昭和47年4月7日生	平成6年4月 当社入社 平成25年2月 平成28年2月 執行役員技術営業部技術部長 執行役員 みなみ草津製造部長兼生産技術部長(現任) 平成28年4月 取締役就任(現任) 生産部門統括(現任)	注4	3
取締役		川瀬 辰男	昭和26年6月8日生	昭和50年4月 株式会社毎日新聞社入社 平成14年7月 同社大阪本社 代表室次長兼人事総務部長 平成15年7月 同社大阪本社 編集局次長 平成17年10月 同社大阪本社 代表室次長 平成19年6月 同社大阪本社 制作技術局長 平成20年6月 株式会社毎日新聞大阪センター 代表取締役社長 平成23年4月 当社取締役就任(現任)	注4	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		志萱 章宏	昭和35年5月26日生	昭和58年4月 当社入社 平成16年2月 生産部門執行役員兼生産グループ部長 平成20年2月 生産統括執行役員兼生産グループ部長 平成20年4月 取締役就任 上席執行役員 生産統括兼生産グループ部長 平成21年8月 技術グループ部長 平成23年2月 技術営業部門統括兼技術営業部長 平成25年2月 生産部門統括兼草津製造部長 平成27年2月 管理部長 平成28年4月 取締役(監査等委員)就任(現任)	注5	11
取締役 (監査等委員)		川村 俊明	昭和23年3月27日生	昭和56年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 昭和59年11月 川村・西法律事務所開設、パートナー 平成5年10月 川村法律事務所開設、代表弁護士(現任) 平成16年4月 大阪弁護士会副会長 平成23年4月 当社監査役就任 平成28年4月 取締役(監査等委員)就任(現任)	注5	1
取締役 (監査等委員)		富山 竜二	昭和39年5月29日生	昭和63年10月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 平成4年3月 公認会計士登録 平成9年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所 平成12年1月 富山竜二公認会計士事務所開設、代表(現任) 平成27年4月 当社監査役就任 平成28年4月 取締役(監査等委員)就任(現任)	注5	-
取締役 (監査等委員)		佐賀 義史	昭和28年9月25日生	昭和56年4月 横浜地方裁判所判事補 平成5年4月 大阪地方裁判所判事 平成19年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 弁護士法人大江橋法律事務所所属(現任) 甲南大学法科大学院教授 平成28年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	注5	-
				計		90

(注)1.平成28年4月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.川瀬辰男氏、川村俊明氏、富山竜二氏及び佐賀義史氏は社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 志萱 章宏、委員 川村 俊明、委員 富山 竜二、委員 佐賀 義史
4.平成28年4月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間
5.平成28年4月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間
6.当社では、戦略的な意思・決定機能及び業務執行機能の強化により、変化する経営環境に俊敏に対応し経営効率の向上を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の3名であります。

執行役員	下村 徳子	(総務部長)
執行役員	大石 一智	(技術営業部門統括 兼 技術営業部 商事部長)
執行役員	中清水 毅	(新旭製造部長)