有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注)1 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役上道俊和の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役家弓康充及び監査役四宮章夫の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役林啓之は、社外取締役であります。
監査役上道俊和および監査役四宮章夫は、社外監査役であります。
4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 斉 藤 定 一 | 昭和12年9月22日生 | 昭和35年4月 | 川崎航空機工業株式会社(現川崎重工業株式会社)入社 | (注)1 | 155,000 | |
| 平成7年9月 | 同社退社 | ||||||
| 平成7年11月 | 株式会社ナムコ入社 | ||||||
| 平成8年4月 | 同社退社 当社管財人代理就任 | ||||||
| 平成10年2月 | 当社管財人代理辞任 当社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役会長就任 | ||||||
| 平成21年7月 | ナカンテクノ株式会社代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | ナカンテクノ株式会社取締役会長就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 統括管理部長 | 川 坂 陽 一 | 昭和29年1月31日生 | 平成13年3月 | 株式会社パイン(現トミヤアパレル株式会社)監査役就任 | (注)1 | 56,600 |
| 平成13年4月 | 当社入社 企画室副室長兼総務部部長就任 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社取締役企画室副室長兼総務部部長就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役管理本部本部長就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役統括管理部長就任 | ||||||
| フェニックス電機株式会社取締役就任 | |||||||
| 株式会社日本技術センター取締役就任 | |||||||
| 平成21年6月 | ナカンテクノ株式会社監査役就任 | ||||||
| 平成22年5月 | 株式会社日本技術センター取締役辞任 | ||||||
| 平成25年5月 | 株式会社日本技術センター取締役就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常務取締役統括管理部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 田 原 廣 哉 | 昭和29年8月29日生 | 昭和63年4月 | 京立電気株式会社退社 | (注)1 | 115,000 | |
| 当社入社 | |||||||
| 平成5年8月 | 当社技術部部長 | ||||||
| 平成7年8月 | 当社取締役技術開発部部長就任 | ||||||
| 平成10年2月 | 当社取締役企画室室長就任 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社常務取締役企画室室長就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成21年4月 | フェニックス電機株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | ナカンテクノ株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社ルクス代表取締役社長 就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 佐 藤 良 久 | 昭和36年3月10日生 | 平成21年7月 | ナカンテクノ株式会社入社 | (注)1 | 50,000 | |
| 同社取締役社長就任 | |||||||
| 平成22年1月 | 同社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年10月 | 株式会社リードテック代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 林 啓 之 | 昭和42年2月4日生 | 平成2年4月 | 飛鳥建設株式会社入社 | (注)1 | 20,500 | |
| 平成8年7月 | 国際復興開発銀行(世界銀行)入行 | ||||||
| 平成10年8月 | 株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | ||||||
| 平成15年10月 | 国際金融公社(世界銀行グループ)入社 | ||||||
| 平成17年3月 | GCA株式会社入社 | ||||||
| 平成20年1月 | 同社パートナー就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 上 道 俊 和 | 昭和23年10月1日生 | 昭和46年4月 | 松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 | (注)2 | ― | |
| 平成15年3月 | 松下電工ライティング・デバイス株式会社(現 パナソニック ライティングデバイス マーケティング株式会社)代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 松下電工制御機器株式会社(現 パナソニックデバイス販売株式会社)監査役就任 | ||||||
| 平成21年10月 | 株式会社日本技術センター監査役就任 | ||||||
| 平成23年4月 | フェニックス電機株式会社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 家 弓 康 充 | 昭和24年1月14日生 | 昭和48年4月 | 川崎重工業株式会社入社 | (注)2 | ― | |
| 平成18年6月 | 株式会社カワサキライフコーポレーション取締役リース事業部長兼オフィスサポート事業部カワサキワールドグループ長就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社常務取締役本社部門担当兼総務部長就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 日飛興産株式会社監査役就任 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成25年5月 | 株式会社日本技術センター監査役就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 四 宮 章 夫 | 昭和23年11月21日生 | 昭和56年3月 | 大阪地方裁判所判事補 退官 | (注)2 | ― | |
| 昭和56年5月 | 弁護士登録 米田合同法律事務所(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所 | ||||||
| 平成8年4月 | 当社更生管財人就任 | ||||||
| 平成8年10月 | 当社更生管財人辞任 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | コスモス法律事務所所長(現任) | ||||||
| 計 | 397,100 | ||||||
(注)1 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役上道俊和の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役家弓康充及び監査役四宮章夫の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役林啓之は、社外取締役であります。
監査役上道俊和および監査役四宮章夫は、社外監査役であります。
4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||
| 八 木 竹 彦 | 昭和22年8月27日生 | 昭和46年7月 | 川崎重工業株式会社入社 | (注) | ― | |
| 平成14年4月 | 川重防災工業株式会社監査室長就任 | |||||
| 平成15年7月 | 同社常勤監査役就任 | |||||
| 平成19年7月 | エア・ウォーター株式会社監査室部長就任 | |||||
| 平成24年8月 | ナカンテクノ株式会社監査役就任(現任) | |||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
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