有価証券報告書-第64期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性20名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長		小川 英治	昭和12年11月21日生	昭和35年4月 新三菱重工業株式会社(現:三菱重工業株式会社)入社 昭和40年4月 当社入社 昭和42年9月 取締役 昭和56年3月 代表取締役専務 昭和63年3月 連合照明股份有限公司(現:台湾日亜化学股份有限公司)董事 平成元年3月 当社代表取締役社長 平成6年2月 第二部門長 平成13年1月 総合部門長 平成24年6月 平成27年3月 四国電力株式会社社外監査役 当社代表取締役会長(現任) 平成28年5月 台湾日亜化学股份有限公司董事長(現任)	※1	5,424
代表取締役 副会長		田崎 登	昭和17年3月23日生	昭和39年4月 三菱化成株式会社(現:三菱化学株式会社)入社 平成8年1月 イノマイクロ株式会社(現:イノテック株式会社)入社 平成11年4月 当社入社 第二部門営業本部副本部長 平成13年1月 第二部門長 平成13年3月 常務取締役 平成14年3月 専務取締役総合部門副部門長 平成16年3月 取締役副社長 平成20年7月 平成21年4月 平成23年1月 代表取締役副社長 総合部門長 上海日亜電子化学有限公司董事(現任) 平成27年3月 当社代表取締役副会長(現任) 平成28年4月 総合部門管掌	※1	1,950
代表取締役 社長		小川 裕義	昭和41年3月9日生	昭和63年4月 三菱電機株式会社入社 平成5年4月 当社入社 平成15年2月 第二部門事業企画室長 平成16年3月 取締役 平成16年4月 第二部門事業企画本部長 平成18年3月 常務取締役 第二部門副部門長 平成20年4月 台湾日亜化学股份有限公司董事 (現任) 平成21年4月 平成22年7月 平成24年3月 平成24年7月 平成27年3月 平成28年4月 当社第二部門長 代表取締役専務 代表取締役副社長 総合部門副部門長 代表取締役社長(現任) 総合部門長	※2	10,517

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役 総合部門長、経理部長		岸 明人	昭和32年4月24日生	昭和58年4月 東邦レーヨン株式会社(現:東邦テナックス株式会社)入社 昭和62年7月 当社入社 平成15年9月 第二部門生産本部副本部長 平成16年3月 取締役 平成16年4月 第二部門第二生産本部長 平成22年7月 常務取締役 第二部門副部門長 平成27年12月 第二部門車載事業統括部統括本部長 平成28年3月 専務取締役(現任) 平成28年4月 令和2年3月 第二部門長 総合部門長(現任) 総合部門経理部長(現任)	※2	1,000
専務取締役 第一部門長		犬伏 悟	昭和27年8月2日生	昭和54年4月 当社入社 平成15年4月 第一部門営業本部長 平成16年3月 取締役 平成17年4月 第一部門副部門長 平成18年3月 常務取締役 平成23年3月 第一部門長(現任) 平成29年3月 専務取締役(現任)	※2	2,535
専務取締役 第二部門長		鎌田 広	昭和24年10月1日生	昭和45年4月 シャープ株式会社入社 平成21年11月 当社入社 平成28年4月 第二部門副部門長 平成29年1月 第二部門バックライト・フラッシュ・新商品企画管掌 平成29年3月 平成30年1月 平成30年3月 取締役 第二部門新商品企画管掌 常務取締役 平成30年12月 第二部門バックライト事業管掌、面光源事業化担当 令和2年3月 専務取締役(現任) 第二部門長(現任)	※1	90
常務取締役 研究開発企画管掌 横浜研究所長 諏訪技術センター長		宮崎 和人	昭和32年2月9日生	昭和56年4月 新日本無線株式会社入社 昭和62年1月 当社入社 平成13年10月 第二部門営業本部 大阪営業部長、名古屋営業部長 平成16年3月 当社取締役 平成16年9月 韓国日亜株式会社代表理事 平成19年4月 平成22年7月 平成24年1月 当社第二部門営業本部長 常務取締役(現任) 第二部門 副部門長 平成25年9月 韓国日亜株式会社理事(現任) 平成27年1月 当社第二部門第一営業本部長 平成27年3月 東京営業所長 令和2年3月 研究開発企画管掌(現任) 横浜研究所長(現任) 諏訪技術センター長(現任)	※2	696

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 総合部門 副部門長、CIO NDXプロジェクトマネージャー 情報・流通本部管掌		鳥井 勝浩	昭和29年12月15日生	昭和53年4月 アルプス電気株式会社(現:アルプスアルパイン株式会社)入社 平成3年8月 当社入社 平成13年6月 第二部門生産本部長 平成17年4月 総合部門情報システム部長 総合部門安全本部長 平成20年4月 平成23年1月 平成24年3月 総合部門管理本部人事部長 総合部門人事本部長 取締役 平成28年3月 常務取締役(現任) 平成28年4月 総合部門 副部門長、生産システム本部管掌、管理本部長 平成30年11月 平成31年4月 総合部門管理本部経理部長 総合部門経理部長 令和元年5月 総合部門副部門長、CIO(現任) 令和2年3月 NDXプロジェクトマネージャー(現任) 情報・流通本部管掌(現任)	※2	967
常務取締役 第一部門 副部門長		住友 三幸	昭和30年5月9日生	昭和53年4月 パレス化学株式会社入社 昭和59年2月 当社入社 平成14年4月 第一部門生産本部技師長 平成16年3月 取締役 平成16年4月 第一部門生産本部開発部長 平成17年4月 平成23年3月 第一部門生産本部長 第一部門副部門長(現任) 令和2年3月 常務取締役(現任)	※2	1,673
取締役 総合部門 研究開発本部長 徳島研究所長		向井 孝志	昭和40年1月10日生	昭和62年4月 当社入社 平成16年1月 第二部門技術本部副本部長 平成16年3月 取締役(現任) 平成16年6月 第二部門第一技術本部長 平成18年5月 平成21年4月 第二部門LD技術本部長 第二部門開発本部長 平成27年4月 第二部門基礎技術センター長 平成28年4月 平成28年9月 第二部門LD技術開発管掌 第二部門研究開発本部長 平成30年2月 令和2年3月 総合部門研究開発本部長(現任) 徳島研究所長(現任)	※2	763
取締役 第二部門 第二営業本部長 マーケティング室長 照明事業統括部長、照明企画部長		湯浅 眞一	昭和30年3月15日生	昭和55年4月 松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)入社 平成23年10月 当社入社 平成24年1月 Nichia Europe B.V.社長 Nichia Chemical Europe GmbH社長 平成27年1月 第二部門第二営業本部長(現任) 平成27年3月 Nichia America Corporation CEO 平成28年3月 平成30年1月 当社取締役(現任) 第二部門マーケティング室長(現任)、照明事業統括部長 令和2年3月 第二部門照明事業統括部長(現任)、照明企画部長(現任)	※2	109

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 第二部門 第三営業本部長		戴 圳家	昭和43年8月7日生	平成8年11月 台湾日亜化学股份有限公司入社 平成16年1月 当社入社 平成24年5月 深圳日亜化学有限公司総経理(現任) 平成24年12月 上海日亜電子化学有限公司総経理(現任) 平成26年7月 日亜化学(香港)有限公司董事長(現任) 平成27年6月 深圳日亜化学有限公司董事長(現任) 平成27年7月 当社第二部門第三営業本部長(現任) 平成27年8月 台湾日亜化学股份有限公司総経理(現任) 上海日亜電子化学有限公司董事長(現任) 平成28年3月 当社取締役(現任)	※2	100
取締役 生産革新室長		武藤 重樹	昭和31年1月7日生	昭和54年4月 スタンレー電気株式会社入社 平成16年6月 同社取締役 平成23年6月 同社常務取締役 平成26年8月 株式会社キャンドゥ入社 平成28年2月 同社取締役 平成29年8月 当社入社 平成29年11月 平成30年3月 平成30年9月 総合部門生産性革新推進室長 取締役(現任) 生産革新室長(現任)	※2	90
取締役 総合部門 副部門長、管理本部長、総務部長		粟谷 圭吾	昭和28年3月28日生	昭和51年4月 株式会社阿波銀行入行 平成23年10月 当社入社 総合部門管理本部総務部長 平成29年7月 当社総合部門管理本部総務人事部長 平成29年8月 総合部門管理本部副本部長 平成31年1月 平成31年3月 総合部門管理本部総務部長(現任) 取締役(現任) 令和元年5月 総合部門管理本部長(現任) 令和2年3月 総合部門副部門長(現任) 日亜興業株式会社取締役(現任)	※1	170
取締役 総合部門 国際経理・連結決算担当		村島 和聡	昭和41年8月12日生	平成元年10月 中央新光監査法人入所 平成12年6月 当社入社 Nichia Europe B.V.出向 平成20年4月 当社総合部門管理本部経理部長 平成25年1月 韓国日亜株式会社監査役(現任) 平成29年3月 平成29年8月 取締役(現任) 総合部門管理本部副本部長 平成30年11月 令和元年5月 総合部門長付国際経理担当 総合部門国際経理・連結決算担当(現任)	※1	705

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		柿内 愼市	昭和19年10月29日生	昭和42年4月 株式会社徳島相互銀行(現:株式会社徳島大正銀行)入行 平成5年3月 株式会社徳島銀行(現:株式会社徳島大正銀行)代表取締役常務 平成9年6月 同行代表取締役専務 平成15年6月 同行代表取締役頭取 平成23年6月 株式会社徳島銀行(現:株式会社徳島大正銀行)代表取締役会長 令和2年1月 株式会社徳島大正銀行代表取締役会長(現任) 令和2年3月 当社取締役(現任)	※2	-
常勤監査役		岩島 敏哉	昭和21年1月5日生	昭和43年4月 株式会社ミニカム入社 昭和44年6月 当社入社 平成7年3月 取締役 平成14年3月 常務取締役 平成23年1月 上海日亜電子化学有限公司監事 平成29年3月 常勤監査役(現任)	※4	3,839
常勤監査役		村田 隆	昭和23年12月18日生	昭和48年4月 川崎重工業株式会社入社 昭和57年3月 当社入社 平成6年2月 生産技術部長 平成18年2月 令和2年3月 総合部門生産技術本部長 常勤監査役(現任) 日亜興業株式会社監査役(現任)	※3	3,051
監査役		斎 裕史	昭和18年3月2日生	昭和40年4月 株式会社四国銀行入行 平成9年6月 同行取締役 平成14年6月 同行常務取締役 平成19年6月 ニューコウチビル株式会社代表取締役社長 平成21年3月 当社監査役(現任)	※4	140
監査役		森 荘太郎	昭和19年3月8日生	昭和41年4月 株式会社阿波銀行入行 平成6年6月 同行取締役 平成13年1月 同行常務取締役 平成16年6月 同行代表取締役専務取締役 平成18年6月 阿波銀リース株式会社代表取締役社長 平成22年6月 七福興業株式会社代表取締役社長 平成24年3月 当社監査役(現任)	※3	140
				計		33,959

(注)1.代表取締役会長 小川英治は、代表取締役社長 小川裕義の父です。
2.取締役 柿内愼市氏は、社外取締役です。
3.監査役 斎裕史及び森荘太郎は、社外監査役です。
4.各役員の任期は、※1については、平成31年3月28日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、※2については、令和2年3月26日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、※3については、令和2年3月26日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、※4については、平成29年3月30日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
社外取締役の柿内愼市氏は株式会社徳島大正銀行の代表取締役会長であり、当社は同行との間に資金の借入等の取引関係があります。同行の当社株式の所有状況は、1「株式等の状況」(6)「大株主の状況」に記載のとおりです。社外監査役の斎裕史氏、森荘太郎氏と当社との間には、いずれも①「役員の一覧」に記載の当社株式所有を除き人的・資本的・取引等の利害関係はありません。