有価証券報告書-第67期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性23名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	小川 英治	昭和12年11月21日生	昭和35年4月 新三菱重工業株式会社(現:三菱重工業株式会社)入社 昭和40年4月 当社入社 昭和42年9月 取締役 昭和56年3月 代表取締役専務取締役 昭和63年3月 連合照明股份有限公司(現:台湾日亜化学股份有限公司)董事 平成元年3月 当社代表取締役社長 平成27年3月 代表取締役会長(現任) 平成28年5月 台湾日亜化学股份有限公司董事長(現任)	※1	5,574
取締役 副会長	田崎 登	昭和17年3月23日生	昭和39年4月 三菱化成株式会社(現:三菱ケミカル株式会社)入社 平成8年1月 イノマイクロ株式会社(現:イノテック株式会社)入社 平成11年4月 当社入社 平成13年3月 常務取締役 平成14年3月 専務取締役 平成16年3月 取締役副社長 平成20年7月 平成23年1月 代表取締役副社長 上海日亜電子化学有限公司董事 平成27年3月 当社代表取締役副会長 令和5年3月 取締役副会長(現任)	※1	2,000
代表取締役 社長	小川 裕義	昭和41年3月9日生	昭和63年4月 三菱電機株式会社入社 平成5年4月 当社入社 平成16年3月 取締役 平成18年3月 常務取締役 平成20年4月 台湾日亜化学股份有限公司董事 (現任) 平成22年7月 平成24年3月 平成27年3月 当社代表取締役専務取締役 代表取締役副社長 代表取締役社長(現任)	※2	10,667
代表取締役 専務取締役 第一部門長	犬伏 悟	昭和27年8月2日生	昭和54年4月 当社入社 平成15年4月 第一部門営業本部長 平成16年3月 取締役 平成18年3月 常務取締役 平成23年3月 第一部門長(現任) 平成29年3月 専務取締役 令和5年3月 代表取締役専務取締役(現任)	※2	2,645

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役 第三部門長	岸 明人	昭和32年4月24日生	昭和58年4月 東邦レーヨン株式会社(現:帝人株式会社)入社 昭和62年7月 当社入社 平成15年9月 第二部門生産本部副本部長 平成16年3月 取締役 平成16年4月 第二部門第二生産本部長 平成22年7月 常務取締役 第二部門副部門長 平成28年3月 専務取締役(現任) 平成28年4月 第二部門長 令和2年3月 総合部門長 総合部門経理部長 令和3年4月 総合部門環境安全本部長 令和4年1月 総合部門人事本部長 令和5年1月 第三部門長(現任)	※2	1,110
専務取締役 第二部門長	鎌田 広	昭和24年10月1日生	昭和45年4月 シャープ株式会社入社 平成21年11月 当社入社 平成28年4月 第二部門副部門長 平成29年1月 第二部門バックライト・フラッシュ・新商品企画管掌 平成29年3月 平成30年1月 平成30年3月 取締役 第二部門新商品企画管掌 常務取締役 平成30年12月 第二部門バックライト事業管掌、面光源事業化担当 令和2年3月 専務取締役(現任) 第二部門長(現任)	※1	240
常務取締役 横浜研究所長 諏訪技術センター長	宮崎 和人	昭和32年2月9日生	昭和56年4月 新日本無線株式会社入社 昭和62年1月 当社入社 平成13年10月 第二部門営業本部 大阪営業部長、名古屋営業部長 平成16年3月 当社取締役 平成19年4月 平成22年7月 平成24年1月 当社第二部門営業本部長 常務取締役(現任) 第二部門副部門長 平成27年1月 当社第二部門第一営業本部長 令和2年3月 研究開発企画管掌 横浜研究所長(現任) 諏訪技術センター長(現任) 令和4年4月 日信サファイア株式会社代表取締役社長(現任)	※2	786
常務取締役 第一部門 副部門長 第三部門 副部門長	住友 三幸	昭和30年5月9日生	昭和53年4月 パレス化学株式会社入社 昭和59年2月 当社入社 平成14年4月 第一部門生産本部技師長 平成16年3月 取締役 平成16年4月 第一部門生産本部開発部長 平成17年4月 平成23年3月 第一部門生産本部長 第一部門副部門長(現任) 令和2年3月 常務取締役(現任) 令和4年1月 第一部門次世代材料開発室長 令和5年1月 第三部門副部門長(現任)	※2	1,763

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 第二部門 副部門長 第三営業本部長	戴 圳家	昭和43年8月7日生	平成8年11月 台湾日亜化学股份有限公司入社 平成16年1月 当社入社 平成24年5月 深圳日亜化学有限公司総経理 平成24年12月 上海日亜電子化学有限公司総経理(現任) 平成27年6月 深圳日亜化学有限公司董事長(現任) 平成27年7月 当社第二部門第三営業本部長(現任) 平成27年8月 台湾日亜化学股份有限公司総経理(現任) 上海日亜電子化学有限公司董事長(現任) 平成28年3月 当社取締役 令和3年3月 常務取締役(現任) 令和5年3月 第二部門副部門長(現任)	※2	220
常務取締役 第二部門 副部門長 マーケティング室長 第二営業本部長	湯浅 眞一	昭和30年3月15日生	昭和55年4月 松下電器産業株式会社(現:パナソニックホールディングス株式会社)入社 平成23年10月 当社入社 平成24年1月 Nichia Europe B.V.社長 Nichia Chemical Europe GmbH社長 平成27年1月 第二部門第二営業本部長(現任) 平成27年3月 Nichia America Corporation CEO 平成28年3月 平成30年1月 当社取締役 第二部門マーケティング室長(現任)、照明事業統括部長 令和2年3月 第二部門照明事業統括部長 令和2年6月 第二部門車載事業統括部長 令和5年3月 常務取締役(現任) 第二部門副部門長(現任)	※2	239
常務取締役 経理・財務担当 事業共創室長	村島 和聡	昭和41年8月12日生	平成元年10月 中央新光監査法人入所 平成12年6月 当社入社 Nichia Europe B.V.出向 平成20年4月 当社総合部門管理本部経理部長 平成25年1月 韓国日亜株式会社監査役(現任) 平成29年3月 取締役 令和元年5月 国際経理・連結決算担当 令和3年4月 総合部門経営企画室長 令和4年2月 総合部門経理・財務担当 令和4年4月 日信サファイア株式会社監査役(現任) 令和5年1月 経理・財務担当(現任) 事業共創室長(現任) 令和5年3月 常務取締役(現任)	※1	795
常務取締役 第一部門 副部門長、生産マネジメント推進室長 NPS推進室・環境安全本部管掌、量産プロセス、金型関連業務 エグゼクティブアドバイザー	武藤 重樹	昭和31年1月7日生	昭和54年4月 スタンレー電気株式会社入社 平成16年6月 同社取締役 平成23年6月 同社常務取締役 平成26年8月 株式会社キャンドゥ入社 平成28年2月 同社取締役 平成29年8月 当社入社 平成29年11月 平成30年3月 平成30年9月 総合部門生産性革新推進室長 取締役 生産革新室長 令和2年4月 NPS推進室長 令和2年10月 令和3年3月 第二部門金型関連業務管掌 生産マネジメント・金型関連業務管掌 令和4年1月 総合部門NPS活動・量産プロセス・金型関連業務 エグゼクティブアドバイザー 令和4年2月 第一部門副部門長、生産マネジメント推進室長(現任) 令和5年1月 NPS活動・量産プロセス・金型関連業務 エグゼクティブアドバイザー 令和5年3月 常務取締役(現任) NPS推進室・環境安全本部管掌、量産プロセス、金型関連業務 エグゼクティブアドバイザー(現任)	※2	180
常務取締役 管理本部長、総務部長	粟谷 圭吾	昭和28年3月28日生	昭和51年4月 株式会社阿波銀行入行 平成23年10月 当社入社 総合部門管理本部総務部長 平成29年7月 総合部門管理本部総務人事部長 平成31年1月 平成31年3月 総合部門管理本部総務部長(現任) 取締役 令和元年5月 総合部門管理本部長(現任) 令和2年3月 日亜興業株式会社取締役(現任) 令和5年3月 常務取締役(現任)	※1	300
取締役	柿内 愼市	昭和19年10月29日生	昭和42年4月 株式会社徳島相互銀行(現:株式会社徳島大正銀行)入行 平成5年3月 株式会社徳島銀行(現:株式会社徳島大正銀行)代表取締役常務 平成9年6月 同行代表取締役専務 平成15年6月 同行代表取締役頭取 平成23年6月 同行代表取締役会長 令和2年1月 株式会社徳島大正銀行代表取締役会長 令和2年3月 当社取締役(現任) 令和2年6月 株式会社徳島大正銀行取締役会長 令和4年6月 同行相談役(現任)	※2	30
取締役	原島 丈治	昭和42年5月25日生	平成3年4月 大塚化学株式会社入社 平成16年1月 同社上海事務所長 平成17年3月 張家港大塚化学有限公司董事長兼総経理 平成19年3月 大塚化学株式会社機能材料事業部長 平成21年12月 同社海外統括部長 平成23年6月 同社代表取締役社長 令和2年3月 同社取締役会長 令和5年3月 同社特別顧問(現任) 当社取締役(現任)	※1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 第二部門 副部門長、LD事業本部長	小崎 徳也	昭和45年6月6日生	平成7年4月 当社入社 平成24年1月 第二部門LED開発本部第一開発部長 平成24年10月 第二部門開発本部第二開発部長 平成27年8月 第二部門LD事業統括部LD統括部長 平成31年2月 第二部門LD事業本部長(現任) 令和2年1月 第二部門LD事業本部LD企画部長 令和2年4月 第二部門副部門長(現任) 令和4年3月 取締役(現任)	※2	172
取締役 CTO 日亜研究所長 知財評価担当 第二部門 副部門長	成川 幸男	昭和48年3月30日生	平成12年4月 当社入社 平成24年1月 第二部門LED開発本部第二開発部長 平成27年8月 第二部門開発本部第一開発部長 平成28年9月 第二部門商品開発本部副本部長 平成30年12月 第二部門技術開発本部長 令和2年4月 第二部門副部門長 令和4年3月 取締役(現任)CTO(現任) 総合部門研究開発本部長 徳島研究所長 令和4年9月 日亜研究所長(現任) 令和4年10月 知財評価担当(現任) 令和5年3月 第二部門副部門長(現任)	※2	405
取締役 法知本部長	高木 宏典	昭和37年2月26日生	昭和59年3月 当社入社 平成13年2月 第二部門光半導体工場第一技術部長代理 平成13年6月 総合部門特許部長代理 平成14年4月 総合部門知財部長代理 平成20年5月 総合部門法知本部知財部長 平成27年4月 総合部門法知本部副本部長 平成31年4月 総合部門法知本部長 令和4年10月 法知本部長(現任) 令和5年3月 取締役(現任)	※1	643
取締役 生産プロセス・品質部門 部門長、品質保証本部長 第二部門 副部門長	山田 孝夫	昭和44年10月3日生	平成4年4月 当社入社 平成23年3月 第二部門LED開発本部第一技術部長兼第二技術部長 平成23年10月 第二部門LED事業企画本部LED事業企画部長 平成28年9月 第二部門第一生産本部副本部長 平成30年12月 第二部門第一生産本部長 令和4年1月 第二部門副部門長(現任) 令和4年9月 総合部門品質保証本部長 令和5年1月 生産プロセス・品質部門長(現任)品質保証本部長(現任) 令和5年3月 取締役(現任)	※1	412

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		鳥井 勝浩	昭和29年12月15日生	昭和53年4月 アルプス電気株式会社(現:アルプスアルパイン株式会社)入社 平成3年8月 当社入社 平成24年3月 平成28年3月 令和2年2月 取締役 常務取締役 NDXプロジェクトマネージャー 情報・流通本部管掌 令和3年3月 常勤監査役(現任)	※4	1,057
常勤監査役		村田 隆	昭和23年12月18日生	昭和48年4月 川崎重工業株式会社入社 昭和57年3月 当社入社 平成6年2月 生産技術部長 平成18年2月 令和2年3月 総合部門生産技術本部長 常勤監査役(現任) 日亜興業株式会社監査役(現任)	※3	3,051
監査役		西宮 映二	昭和24年10月26日生	昭和48年4月 株式会社阿波銀行入行 平成13年6月 同行取締役 平成16年6月 同行常務取締役 平成18年6月 同行代表取締役専務取締役 平成20年6月 同行代表取締役副頭取 平成24年6月 同行代表取締役会長 平成29年4月 平成29年6月 同行取締役相談役 同行相談役 令和3年3月 当社監査役(現任)	※4	60
監査役		黒下 則之	昭和34年12月15日生	昭和58年4月 株式会社四国銀行入行 平成23年6月 同行徳島西支店長 平成25年6月 同行大阪支店長 平成28年6月 同行取締役審査部長 平成30年6月 同行常務取締役 令和元年6月 同行常務取締役本店営業部長 令和3年6月 四銀総合リース株式会社代表取締役社長(現任) 令和5年3月 当社監査役(現任)	※5	-
				計		32,349

(注)1.代表取締役会長 小川英治は、代表取締役社長 小川裕義の父です。
2.取締役 柿内愼市及び原島丈治は、社外取締役です。
3.監査役 西宮映二及び黒下則之は、社外監査役です。
4.各役員の任期は、※1については、令和5年3月28日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、※2については、令和4年3月30日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、※3については、令和2年3月26日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、※4については、令和3年3月26日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、※5については、令和5年3月28日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
社外取締役の柿内愼市氏は株式会社徳島大正銀行の相談役であります。当社は同行との間に資金の借入等の取引関係があります。同行の当社株式の所有状況は、1「株式等の状況」(6)「大株主の状況」に記載のとおりです。同氏と当社との間には、①「役員一覧」に記載の当社株式所有を除き人的・資本的・取引等の利害関係はありません。
社外取締役の原島丈治氏は大塚化学株式会社の特別顧問であります。当社は同社との間に原材料仕入れ等の取引関係があります。同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の西宮映二氏と当社との間には、①「役員一覧」に記載の当社株式所有を除き人的・資本的・取引等の利害関係はありません。
社外監査役の黒下則之氏は、四銀総合リース株式会社の代表取締役社長であります。当社と同社との間には、特別の利害関係はありません。また、同氏と当社との間にも、特別の利害関係はありません。