有価証券報告書-第103期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性14名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		森 下 逸 夫	昭和21年2月15日生	平成7年6月	西日本旅客鉄道株式会社取締役	(注)3	41
				平成12年6月	同社常務執行役員
				平成13年10月	株式会社ジェイアール西日本テクノス代表取締役専務
				平成14年6月	株式会社博新車両工業代表取締役社長
				平成20年6月 平成24年6月 平成25年7月	株式会社ジェイアール西日本新幹線テクノス代表取締役社長 当社代表取締役社長(現) 当社技術本部長
専務取締役	営業本部長	岡 根 修 司	昭和24年1月11日生	平成17年6月	近畿日本鉄道株式会社執行役員	(注)3	27
				平成20年6月	同社常務取締役
				平成20年6月	伊賀鉄道株式会社代表取締役社長
				平成23年6月	当社専務取締役(現)
				平成23年6月 平成25年7月 平成25年7月	当社車両事業本部副本部長 当社営業本部長(現) KINKISHARYO (USA) INC.取締役(現)
常務取締役	生産本部長	吉 田 二三男	昭和24年9月11日生	昭和45年4月 平成17年5月 平成18年7月 平成19年10月 平成20年6月 平成23年5月 平成23年6月 平成26年6月 平成26年6月 平成26年6月	当社入社 当社建材製作事業部長 当社理事 当社車両製作所副製作所長 当社車両製作所長 当社監査役付部長 当社監査役(常勤) 当社常務取締役(現) 当社生産本部長(現) 株式会社ケーエステクノス代表取締役社長(現)	(注)3	21
常務取締役	技術本部長	松 岡 成 康	昭和26年9月17日生	平成20年7月 平成24年7月 平成24年7月 平成25年6月 平成25年7月 平成25年7月 平成26年6月 平成27年6月	西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部車両設計室長 当社理事 当社車両設計室副室長 当社取締役 当社技術本部副本部長 当社技術企画部統括部長 当社技術本部長(現) 当社常務取締役(現)	(注)3	15
取締役	品質保証部長	大 場 章 好	昭和28年4月28日生	昭和52年4月 平成14年7月 平成17年6月 平成19年7月 平成20年7月 平成23年5月 平成24年6月 平成25年6月 平成25年7月 平成26年6月	当社入社 当社車両製作所副製作所長 KINKISHARYO (USA) INC.取締役社長 当社理事 KINKISHARYO International, L.L.C. 取締役社長 当社車両製作所長 当社取締役(現) 株式会社ケーエステクノス代表取締役社長 当社生産本部長 当社品質保証部長(現)	(注)3	18

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	経営企画本部長 監査部担任	徳 千 代 康	昭和32年2月2日生	昭和56年4月 平成20年4月 平成23年7月 平成25年7月 平成25年7月 平成26年7月 平成27年6月 平成27年6月 平成27年6月	当社入社 当社監査部長 当社経営管理室部長 当社理事 当社企画戦略室長兼総務・人事部長 当社総務部長兼企画戦略室部長 兼人事部長 当社取締役(現) 当社経営企画本部長(現) 株式会社ケーエスサービス代表取締役社長(現)	(注)3	10
取締役	営業本部 海外事業室長	青 木 裕 孝	昭和33年8月28日生	昭和57年4月 平成23年7月 平成25年7月 平成25年7年 平成25年7月 平成27年6月	当社入社 当社資材部長 当社理事 当社営業本部副本部長 当社営業本部海外事業室長(現) 当社取締役(現)	(注)3	5
取締役	技術本部 設計室長	南 井 健 治	昭和32年3月12日生	昭和54年4月 平成19年7月 平成21年1月 平成21年7月 平成22年7月 平成23年7月 平成25年7月 平成26年1月 平成27年6月 平成27年6月	当社入社 株式会社ケーエスデザイン主幹技師 当社車両エンジニアリング部主幹技師 当社事業企画室主幹技師 当社国内営業部部長 当社国内営業部長(東京駐在) 当社東京事務所部長 当社営業企画・マーケティング部長 当社取締役(現) 当社技術本部設計室長(現)	(注)3	―
取締役		谷 貞 二	昭和28年10月14日生	昭和52年4月 平成17年4月 平成18年12月 平成22年7月 平成22年10月 平成24年6月 平成24年6月 平成25年7月 平成25年7月	当社入社 当社海外営業部長 当社品質保証部長 当社海外事業室部長 当社理事 当社取締役(現) 当社海外事業室長 KINKISHARYO (USA) INC.取締役社長(現) KINKISHARYO International, L.L.C. 取締役社長(現)	(注)3	15
取締役		加 藤 千 明	昭和28年3月3日生	平成23年6月 平成27年1月 平成27年4月 平成27年6月	近畿日本鉄道株式会社執行役員鉄道事業本部企画統括部長 近畿日本鉄道分割準備株式会社取締役常務執行役員 近畿日本鉄道株式会社(「近畿日本鉄道分割準備株式会社」から商号変更)取締役常務執行役員鉄道本部企画統括部長(現) 当社取締役(現)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)		吉 川 富 雄	昭和30年9月15日生	平成18年6月 平成19年11月 平成19年11月 平成22年7月 平成24年6月 平成26年6月	近畿日本鉄道株式会社鉄道事業本部大阪輸送統括部工機部長 当社理事 当社車両設計部部長 当社品質保証部長 当社取締役 当社監査役(常勤)(現)	(注)4	16
監査役		野 崎 篤 彦	昭和27年12月2日生	平成16年7月 平成19年3月 平成20年6月 平成20年7月	日本生命保険相互会社監査役(常勤) 同社常任監査役(常勤) 当社監査役(現) 財団法人(現 公益財団法人)日本生命済生会理事長(現)	(注)5	―
監査役		美 根 晴 幸	昭和21年9月7日生	昭和51年4月 昭和56年4月 平成16年6月	弁護士登録 美根法律事務所開設(現) 当社監査役(現)	(注)5	―
監査役		松 下 育 夫	昭和24年7月25日生	平成16年6月 平成17年6月 平成19年6月 平成21年6月 平成24年6月 平成24年6月 平成27年1月 平成27年4月	近畿日本鉄道株式会社執行役員 同社常務取締役 同社専務取締役 同社代表取締役副社長 同社監査役(常勤)(現) 当社監査役(現) 近畿日本鉄道分割準備株式会社監査役 近畿日本鉄道株式会社(「近畿日本鉄道分割準備株式会社」から商号変更)監査役(現)	(注)5	―
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(注) 1 取締役 加藤千明は、社外取締役であります。
2 監査役 野崎篤彦、美根晴幸、松下育夫は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役(常勤) 吉川富雄の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 野崎篤彦、美根晴幸、松下育夫の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 近畿日本鉄道株式会社は、平成27年4月1日付で近鉄グループホールディングス株式会社に商号を変更しております。
7 当社は、常勤の監査役を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
吉 沢 瑞 成	昭和20年10月1日生	昭和45年4月	当社入社	(注)	19
		平成8年6月 平成13年4月 平成13年6月	当社経理部長 当社経営管理室部長 当社取締役
		平成16年6月	当社常務取締役
		平成16年6月 平成19年6月 平成21年6月	当社経営管理室長 当社監査役(常勤) 当社常任監査役
		平成23年6月	当社補欠監査役(現)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了までであります。