有価証券報告書-第105期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性17名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		岡 根 修 司	昭和24年1月11日生	平成17年6月	近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)執行役員	(注)3	3,100
				平成20年6月	同社常務取締役
				平成20年6月	伊賀鉄道株式会社代表取締役社長
				平成23年6月	当社専務取締役
				平成23年6月	当社車両事業本部副本部長
				平成25年7月	当社営業本部長
				平成28年6月	当社代表取締役社長(現)
常務取締役	事業企画室長 東京事務所・ 国内営業部 担任	牧 原 弘	昭和37年11月19日生	平成26年6月 平成28年6月	西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部車両部長 当社常務取締役(現)	(注)3	―
常務取締役	デザイン室長 品質保証部・ 研究開発部・ エンジニア リング部 担任	吉 川 富 雄	昭和30年9月15日生	平成18年6月 平成19年11月 平成22年7月 平成24年6月 平成26年6月 平成28年6月	近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)鉄道事業本部大阪輸送統括部工機部長 当社理事、車両設計部部長 当社品質保証部長 当社取締役 当社監査役(常勤) 当社常務取締役(現)	(注)3	2,200
常務取締役	経理部・資材部 担任	山 田 守 宏	昭和28年7月12日生	平成14年4月 平成15年6月 平成16年6月 平成20年3月 平成22年5月 平成24年12月 平成25年12月 平成28年6月	近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)グループ事業本部部長 近鉄ケーブルネットワーク株式会社総務部長 同社取締役 同社常務取締役 ミディ総合管理株式会社常務取締役 近鉄技術ホールディングス株式会社専務取締役 株式会社近商ストア専務取締役 当社常務取締役(現)	(注)3	1,500
取締役	総務部長 人事部・監査部 担任	徳千代 康	昭和32年2月2日生	昭和56年4月 平成20年4月 平成23年7月 平成25年7月 平成26年7月 平成27年6月 平成27年6月 平成27年6月	当社入社 当社監査部長 当社経営管理室部長 当社理事、企画戦略室長兼総務・人事部長 当社総務部長兼企画戦略室部長兼人事部長 当社経営企画本部長 当社取締役(現) 株式会社ケーエスサービス代表取締役社長(現)	(注)3	1,606
取締役	製作所 担任	青 木 裕 孝	昭和33年8月28日生	昭和57年4月 平成23年7月 平成25年7月 平成27年6月 平成29年6月	当社入社 当社資材部長 当社理事、営業本部副本部長、海外事業室長 当社取締役(現) 株式会社ケーエステクノス代表取締役社長(現)	(注)3	1,900

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	設計室長	南 井 健 治	昭和32年3月12日生	昭和54年4月 平成19年7月 平成21年1月 平成21年7月 平成22年7月 平成23年7月 平成25年7月 平成26年1月 平成27年6月 平成27年6月	当社入社 株式会社ケーエスデザイン主幹技師 当社車両エンジニアリング部主幹技師 当社事業企画室主幹技師 当社国内営業部部長 当社国内営業部長(東京駐在) 当社東京事務所部長 当社営業企画・マーケティング部長 当社技術本部設計室長 当社取締役(現)	(注)3	1,500
取締役	海外事業室長	幡 井 秀 規	昭和31年10月22日生	昭和54年4月 平成18年12月 平成22年1月 平成23年2月 平成23年2月 平成24年7月 平成25年7月 平成28年6月	当社入社 当社海外営業部長 KINKISHARYO International, L.L.C. 取締役副社長 同社取締役社長 KINKISHARYO (USA) INC.取締役社長 当社理事 当社東京事務所長 当社取締役(現)	(注)3	900
取締役		大 場 章 好	昭和28年4月28日生	昭和52年4月 平成14年7月 平成17年6月 平成19年7月 平成20年7月 平成23年5月 平成24年6月 平成25年6月 平成25年7月 平成26年6月 平成28年6月 平成28年6月	当社入社 当社車両製作所副製作所長 KINKISHARYO (USA) INC.取締役社長 当社理事 KINKISHARYO International, L.L.C. 取締役社長 当社車両製作所長 当社取締役(現) 株式会社ケーエステクノス代表取締役社長 当社生産本部長 当社品質保証部長 KINKISHARYO International, L.L.C. 取締役社長(現) KINKISHARYO (USA) INC.取締役社長(現)	(注)3	2,100
取締役		齊 藤 紀 彦	昭和21年2月11日生	平成13年6月 平成15年6月 平成17年6月 平成19年6月 平成23年6月 平成24年6月 平成28年6月	関西電力株式会社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役副社長 株式会社きんでん監査役 株式会社きんでん代表取締役会長 西日本旅客鉄道株式会社取締役(現) 当社取締役(現)	(注)3	―
取締役		小 森 悟	昭和26年1月18日生	平成28年4月 平成28年6月	京都大学名誉教授(現) 当社取締役(現)	(注)3	―
取締役		加 藤 千 明	昭和28年3月3日生	平成23年6月 平成27年1月 平成27年4月 平成27年6月 平成28年6月 平成28年6月	近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)執行役員鉄道事業本部企画統括部長 近畿日本鉄道分割準備株式会社取締役常務執行役員 近畿日本鉄道株式会社(「近畿日本鉄道分割準備株式会社」から商号変更)取締役常務執行役員鉄道本部企画統括部長 当社取締役(現) 近畿日本鉄道株式会社取締役専務執行役員鉄道本部大阪統括部長(現) 伊賀鉄道株式会社代表取締役社長(現)	(注)3	―
取締役		松 岡 俊 宏	昭和34年9月10日生	平成26年6月 平成28年6月 平成29年6月 平成29年6月	西日本旅客鉄道株式会社執行役員米子支社長 同社執行役員米子支社長米子支社山陰地域振興本部長 同社常務執行役員鉄道本部副本部長、 同新幹線統括部長(現) 当社取締役(現)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)		三 浦 均	昭和25年10月23日生	平成18年6月 平成19年6月 平成21年6月 平成24年6月 平成28年6月	西日本旅客鉄道株式会社執行役員鉄道本部副本部長・鉄道本部運輸部長 同社執行役員鉄道本部運輸部長 株式会社ジェイアール西日本マルニックス代表取締役社長 株式会社ジェイアール西日本総合ビルサービス代表取締役社長 当社監査役(常勤)(現)	(注)4	400
監査役		余 部 信 也	昭和33年7月24日生	平成22年3月 平成22年4月 平成25年4月 平成25年4月 平成25年6月 平成27年4月 平成28年6月	日本生命保険相互会社執行役員 長生人寿保険有限公司総経理 ニッセイ情報テクノロジー株式会社代表取締役副社長 株式会社ニッセイコンピューター代表取締役社長 株式会社みなと銀行監査役(現) ニッセイ・カードサービス株式会社代表取締役社長(現) 当社監査役(現)	(注)5	―
監査役		美 根 晴 幸	昭和21年9月7日生	昭和51年4月 昭和56年4月 平成16年6月	弁護士登録 美根法律事務所開設(現) 当社監査役(現)	(注)5	―
監査役		松 下 育 夫	昭和24年7月25日生	平成16年6月 平成17年6月 平成19年6月 平成21年6月 平成24年6月 平成24年6月 平成27年1月 平成28年6月	近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)執行役員 同社常務取締役 同社専務取締役 同社代表取締役副社長 同社監査役(常勤) 当社監査役(現) 近畿日本鉄道分割準備株式会社(現近畿日本鉄道株式会社)監査役 近畿日本鉄道株式会社監査役(常勤) (現)	(注)5	―
計							15,206

(注) 1 取締役 齊藤紀彦、小森悟、加藤千明、松岡俊宏は社外取締役であります。
2 監査役 三浦均、余部信也、美根晴幸、松下育夫は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役(常勤) 三浦均の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 余部信也、美根晴幸、松下育夫の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、常勤の監査役を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
吉 沢 瑞 成	昭和20年10月1日生	昭和45年4月	当社入社	(注)	1,900
		平成8年6月 平成13年4月 平成13年6月	当社経理部長 当社経営管理室部長 当社取締役
		平成16年6月	当社常務取締役
		平成16年6月 平成19年6月 平成21年6月	当社経営管理室長 当社監査役(常勤) 当社常任監査役
		平成23年6月	当社補欠監査役(現)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了までであります。