有価証券報告書-第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、基本報酬、賞与および譲渡制限付株式報酬により構成されています。基本報酬は職責を反映し、業績連動報酬である賞与については、各期の連結営業利益(2019年3月期における期初目標830億円、実績867億円)をベースとし、株主への配当(2019年3月期における期初予想28円、実績29円)、従業員の賞与水準、中長期的な業績、過去の支給実績および他社の動向などを総合的に勘案の上、決定しております。なお、2020年3月期における指標として、連結営業利益の目標額は900億円、配当予想は30円としております。
また、譲渡制限付株式報酬は、取締役の株式保有を促進し、株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに、取締役に持続的な企業価値向上を促すことを目的とし、職責、成果などを総合的に勘案の上、決定しております。
なお、社外取締役および監査役に対しては、独立した立場から経営の監督・監視機能を担うことであることに鑑みて、賞与および譲渡制限付株式報酬は支給しておりません。
取締役の基本報酬、賞与および譲渡制限付株式報酬は、2019年6月19日開催の株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額(年額10億円、うち社外取締役分は年額1億円以内)の範囲内において決定します。
なお、取締役の譲渡制限付株式報酬は、2019年6月19日開催の株主総会の決議により定められた株式数の上限額(30万株)の範囲内において、取締役会において決定します。
監査役の報酬は、2008年6月25日開催の株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額(月額1,500万円)の範囲内において決定し、各監査役の基本報酬額は、監査役会での協議により決定します。
なお、取締役(2019年6月19日開催の株主総会の承認決議により選任された取締役の人数は10名)の基本報酬、賞与、および譲渡制限付株式報酬については、会長・社長および社外取締役2名で構成される「役員報酬案検討会議」で役職毎の報酬額を合意した上で取締役会で総額を決定します。各取締役の基本報酬額および賞与額は、取締役会から授権された代表取締役である会長・社長が決定し、譲渡制限付株式報酬の割当数は取締役会で決定します。2020年3月期における当社の役員の報酬等の額の決定過程については、役員報酬案検討会議を2019年4月25日に開催し、取締役会は2019年4月25日及び2019年6月19日に開催しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)		対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	賞与
取締役 (社外取締役を除く。)	620	362	257	10
監査役 (社外監査役を除く。)	72	72	-	2
社外役員	43	43	-	4

(注)1.上記の人員数には、2018年6月26日開催の第106回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役2名を含め、報酬等の支払額にはこれらの者に対する額を含めております。
2.上記の取締役に対する報酬等の支払額には、2019年6月19日開催の第107回定時株主総会において決議された報酬の額を含めております。
3.2008年6月25日開催の第96回定時株主総会において、監査役の基本報酬は月額1,500万円以内と決議しております。2019年6月19日開催の第107回定時株主総会において、取締役の基本報酬、賞与および譲渡制限付株式報酬は年額10億円以内(そのうち社外取締役分は年額1億円以内)と決議しております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

氏名	役員区分	会社区分	連結報酬等の 総額 (百万円)	連結報酬等の種類別の額(百万円)
				基本報酬	賞与	退職慰労金
市橋 保彦	取締役	提出会社	112	65	46	-
下 義生	取締役	提出会社	110	64	46	-