有価証券報告書-第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注4)	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		嘉納 裕躬	昭和20年10月24日生	昭和45年4月 当社入社 平成10年12月 CoPAR Inc.取締役社長就任(現 T.RAD North America,Inc.) 平成12年6月 当社取締役就任 平成13年11月 Tesio Radiatori S.p.A.(T.RAD ITALIA S.p.A)取締役会長就任 平成14年6月 当社常務取締役就任 平成16年12月 CoPAR Inc.取締役会長就任(現 T.RAD North America,Inc.) 平成20年4月 当社代表取締役社長就任(現任)	C	182
常務取締役	アジア、中国事業管掌	松本 正弘	昭和29年2月23日生	昭和52年4月 当社入社 平成14年4月 当社アジア事業推進室 主管 平成17年6月 当社執行役員 東洋熱交換器(中山)有限公司菫事、総経理就任 平成18年4月 当社執行役員 秦野製作所長 平成20年6月 当社常務取締役就任(現任) 平成21年7月 東和興産株式会社代表取締役社長就任 平成27年4月 アジア、中国事業管掌(現任)	E	88
常務取締役	北米、欧州事業管掌 兼 生産技術センター所長	山形 勘司	昭和31年8月14日生	昭和54年4月 当社入社 平成14年4月 当社八日市(現滋賀)製作所 生産部長 兼 八日市製作所 工機部長 兼 アジア事業推進室 主管 平成16年6月 当社取締役就任 生産技術開発センター所長 平成17年6月 当社執行役員 滋賀製作所長 平成19年1月 当社執行役員 T.RAD(THAILAND)Co.,Ltd代表取締役社長就任 平成20年7月 当社常務執行役員 PT.T.RAD INDONESIA代表取締役社長就任 平成21年6月 当社常務取締役就任(現任) 平成27年4月 北米、欧州事業管掌(現任)	C	77
常務取締役	営業、技術、経営企画、品質担当 兼 営業・技術本部長 兼 経営企画室長	百瀬 芳孝	昭和32年12月7日生	昭和56年4月 当社入社 平成13年4月 当社名古屋製作所 工場管理室長 平成14年7月 当社秦野製作所 工場管理室長 平成15年11月 当社秦野製作所 生産部長 兼 工場管理室長 平成18年6月 当社執行役員 T.RAD Czech s.r.o取締役社長就任 平成19年1月 当社執行役員 T.RAD North America,Inc.取締役社長就任 平成20年7月 常務執行役員 平成21年6月 当社常務取締役就任(現任) 平成21年7月 T.RAD North America,Inc.取締役会長就任 平成24年1月 東洋熱交換器(常熟)有限公司取締役董事長就任 平成27年4月 営業、技術、経営企画、品質担当 (現任)	C	72

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注4)	所有株式数 (千株)
取締役	生産、TPS、TPM、業務開発、資材担当 兼 生産本部長 兼 滋賀製作所長 兼 業務開発部長 兼 東洋熱交換器(常熟)有限公司取締役董事長	山﨑 徹	昭和32年9月28日生	昭和56年4月 当社入社 平成15年4月 当社 商品開発センター[秦野駐在]部長 平成20年6月 当社秦野製作所長 兼 生産管理部長 平成23年4月 当社滋賀製作所長 兼 品質管理部長 平成23年7月 当社執行役員 平成27年1月 当社滋賀製作所長 兼 名古屋製作所長 兼 資材担当 兼 調達本部長 平成27年4月 生産、TPS、TPM、業務開発、資材担当 兼 生産本部長 兼 滋賀製作所長 兼 業務開発部長(現任) 平成27年6月 当社取締役就任(現任) 平成27年12月 東洋熱交換器(常熟)有限公司取締役董事長就任(現任)	C	36
取締役		宮﨑 富夫	昭和52年9月16日生	平成14年4月 本田技研工業株式会社 入社 平成14年8月 株式会社本田技術研究所 和光基礎技術研究センター 入社 平成21年10月 株式会社陣屋 入社 平成21年10月 株式会社陣屋 代表取締役(現任) 平成24年4月 株式会社陣屋コネクト 創業 平成24年4月 株式会社陣屋コネクト 代表取締役(現任) 平成26年6月 当社取締役就任(現任)	E	-
常勤監査役		難波 道弘	昭和30年12月6日生	昭和53年4月 当社入社 平成14年4月 当社商品開発センター部長 平成17年5月 当社名古屋製作所長 平成17年10月 当社滋賀製作所長 平成18年6月 当社執行役員 平成21年7月 東洋熱交換器(中山)有限公司総経理 平成23年4月 当社品質保証部長 平成26年6月 当社監査役就任(現任)	A	67
常勤監査役		渡辺 博	昭和30年8月16日生	昭和54年4月 当社入社 平成14年4月 当社商品開発センター[名古屋駐在] 部長 平成16年6月 当社商品開発センター 副所長 兼 商品開発センター[名古屋駐在] 部長 平成21年1月 当社資材部長 平成24年9月 当社第二調達部長 平成26年4月 当社第二調達部長 兼 グローバル調達企画部長 平成27年6月 当社生産本部長付 平成27年6月 当社監査役就任(現任)	B	20
監査役		勝田 正文	昭和25年3月9日生	昭和52年 東京電機大学工学部助手 昭和57年 早稲田大学理工学部機械工学科専 任講師 昭和59年 早稲田大学理工学部機械工学科助 教授 昭和60年 UC Berkeley・NPS Adjunct Research Professor 平成元年 早稲田大学教授(現任) 平成18年6月 当社監査役就任(現任)	A	-
監査役		大庭 康孝	昭和24年3月28日生	昭和51年3月 公認会計士登録 昭和51年8月 税理士登録 昭和56年7月 公認会計士大庭事務所所長(現任) 平成20年6月 当社監査役就任(現任)	D	-
				計		542

(注)1.取締役のうち、宮﨑富夫氏は社外取締役であります。
2.監査役のうち、勝田正文氏と大庭康孝氏は社外監査役であります。
3.当社は、業容の拡大に伴い、経営監視機能と業務遂行機能を分離するため、執行役員制度を導入しておりま
す。執行役員は8名で、内部統制・ISO・環境担当 兼 CSR統括室長 兼 TMS推進室長 渡邉 一宏、営業・技術本部 副本部長(技術担当)中野 公昭、TRM LLC代表取締役社長 大島 清和、品質保証部長 渋川 治信、経理・財務・J-SOX担当 兼 経理・財務部長 金井 典夫、国際事業部長 篠田 裕、人事・総務・関連事業担当 兼 人事・総務部長 兼 社長室長 島田 晃一、営業・技術本部 副本部長(営業担当)堀田 靖で構成されております。
4.任期については以下の通りであります。
A 平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
B 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
C 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
D 平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
E 平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間